Сінгапурець засуджений до двох років ув'язнення за допомогу у незаконному переказі криптоактивів на суму 6,5 мільйонів доларів

robot
Генерація анотацій у процесі

29 березня сингапурця засудили до двох років позбавлення волі за допомогу своїм колишнім колегам в незаконному переказі та відмиванні приблизно 8,83 мільйона сингапурських доларів (близько 6,5 мільйона доларів США) у криптовалютних активах.
Справа виявила, що троє колишніх працівників, після звільнення через суперечку, проникли в облікові записи своєї колишньої компанії DLT Ltd’s криптотрейдингової платформи SafeX. Протягом червня та серпня 2025 року вони тричі переказали кошти. Залучені сторони отримали кошти через облікові записи своїх дружин, потім неодноразово обмінювали їх на біткоїни та стейблкойн USDT, а також розподіляли їх на кілька гаманців, щоб приховати потік. Частину коштів було виведено для особистих витрат. Одна особа, залучена до справи, досі перебуває на волі.

BTC0,53%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити