Міністерство громадної безпеки Китаю просуває новий законопроект щодо регулювання неправомірного використання криптовалют

Китайське Міністерство громадської безпеки нещодавно опублікувало новий законопроєкт щодо запобігання кіберзлочинам і запрошує громадські коментарі. Ця регуляторна пропозиція привертає увагу як важливий захід для посилення протидії незаконній діяльності, пов’язаній із віртуальною валютою. За повідомленням NS3.AI, законопроєкт вводить суворі правила обробки стосовно віртуальних валют, які підозрюються у зв’язку з незаконними діями.

Посилення запобігання злочинам з віртуальною валютою в центрі уваги

Ядро нового законопроєкту — це реагування на віртуальні валюти, пов’язані з незаконною діяльністю. Чітко заборонено особам та організаціям приховувати, переміщувати, отримувати або розпоряджатися віртуальними валютами, які можуть бути пов’язані зі злочинами. Це демонструє політику Китаю щодо застосування таких же суворих правил, як і для традиційних фінансових потоків, до криптоактивів, таких як відмивання грошей та фінансування тероризму.

Явна заборона на приховування та переміщення незаконних коштів

Законопроєкт акцентує увагу на запобіганні ліквідності неправомірно отриманих або злочинних коштів через віртуальні валюти. Також очікується заборона на надання послуг платежів і переказів з використанням віртуальних валют, які виявилися отриманими в результаті незаконної діяльності. Ця міра має на меті заблокувати фінансові потоки через неформальні канали, такі як темна мережа та P2P-торгівля.

Обмеження на транзакції з віртуальною валютою, отриманою злочинним шляхом

Регулювання віртуальної валюти в Китаї відомо своєю суворістю. Новий законопроєкт може ще більше поглибити існуючі правила, покладаючи на біржі віртуальної валюти та операторів гаманців відповідальність за запобігання надходженню злочинних коштів. В умовах очікуваного посилення вимог щодо дотримання норм для всієї галузі також буде звернуто увагу на можливий вплив на ринок віртуальної валюти.