Оголошення про рішення ради директорів Jiangsu Bank Co., Ltd.

Цінний папір код: 600919 Назва цінного паперу: Цзянсу банк Номер оголошення: 2026-004

Код пріоритетних акцій: 360026 Назва пріоритетних акцій: Суїн Ю1

Повідомлення про рішення ради директорів Акціонерного товариства “Цзянсу банк”

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть індивідуальну та солідарну відповідальність за правдивість, точність і повноту його змісту.

Акціонерне товариство “Цзянсу банк” (далі - “Компанія”) повідомлення про шістнадцяте засідання ради директорів відбулося 17 березня 2026 року електронною поштою, а 27 березня - у письмовій формі. На цьому засіданні мали право голосувати 15 директорів, фактично взяли участь у голосуванні 15 директорів. Засідання відповідає вимогам закону “Про компанії” та інших правових норм і статуту компанії, рішення, прийняті шляхом голосування, є законними та дійсними.

На засіданні були розглянуті наступні питання:

Перше, про звіт про оцінку основних акціонерів (великих акціонерів) АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Це питання потрібно доповісти на загальних зборах акціонерів компанії.

Друге, про звіт з оцінки якості управління борговими зобов’язаннями АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Третє, про бюджетну пропозицію загальної суми заробітної плати АТ “Цзянсу банк” за 2026 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Четверте, про звіт про комплексне управління ризиками АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

П’яте, про пропозицію щодо обмежень ризиків АТ “Цзянсу банк” за 2026 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Шосте, про стратегію управління ризиками АТ “Цзянсу банк” за 2026 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Сьоме, про декларацію щодо ризикових уподобань АТ “Цзянсу банк” за 2026 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Восьме, про звіт про класифікацію ризиків фінансових активів АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Дев’яте, про звіт з оцінки контролю ризиків справ АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Десяте, про звіт з оцінки бізнесу інтернет-кредитування АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Одинадцяте, про звіт про захист прав споживачів АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік та основні напрямки роботи на 2026 рік

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Дванадцяте, про деталі реалізації системи кумулятивного голосування АТ “Цзянсу банк”

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Це питання потрібно передати на затвердження загальних зборів акціонерів компанії.

Тринадцяте, про внесення змін до правил роботи спеціальних комітетів ради директорів АТ “Цзянсу банк”

1. Внести зміни до правил роботи Комітету з стратегій та ESG ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

2. Внести зміни до правил роботи Комітету з аудиту ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

3. Внести зміни до правил роботи Комітету з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

4. Внести зміни до правил роботи Комітету з управління ризиками ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

5. Внести зміни до правил роботи Комітету з призначень та компенсацій ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

6. Внести зміни до правил роботи Комітету з захисту прав споживачів ради директорів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Чотирнадцяте, про внесення змін до правил управління продажем фінансових продуктів АТ “Цзянсу банк”

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

П’ятнадцяте, про внесення змін до політики комплексного управління ризиками АТ “Цзянсу банк”

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Шістнадцяте, про пов’язані системи внутрішньої оцінки кредитного ризику АТ “Цзянсу банк”

1. Внести зміни до політики управління внутрішньою оцінкою кредитного ризику

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

2. Порядок визначення дефолту кредитного ризику

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

3. Порядок застосування внутрішньої оцінки кредитного ризику

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

4. Внести зміни до порядку управління моделлю оцінки кредитного ризику

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

5. Внести зміни до порядку управління внутрішньою оцінкою не роздрібних клієнтів

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

6. Внести зміни до порядку управління ризиками в роздрібному сегменті

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

7. Внести зміни до порядку комплексної верифікації системи внутрішньої оцінки кредитного ризику

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Сімнадцяте, про план реалізації відповідності високим методам оцінювання капіталу АТ “Цзянсу банк” (2025-2026 роки)

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Вісімнадцяте, про пов’язані транзакції АТ “Цзянсу банк” з Хуатай цінними паперами, Суїн споживчими фінансами, Суїн фінансовим лізингом, Цзянсу фінансовим лізингом

1. Пов’язані транзакції з Хуатай цінними паперами

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Ху Цзюнь, Цзянь Цзянь, Ю Ланін, Лі Сіньдань уникали голосування.

Результати голосування: “за” 11 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

2. Пов’язані транзакції з Суїн Кайцзі споживчими фінансами

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

3. Пов’язані транзакції з Суїн фінансовим лізингом

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Лінь Хайтао уникали голосування.

Результати голосування: “за” 14 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

4. Пов’язані транзакції з Цзянсу фінансовим лізингом

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Ю Ланін уникали голосування.

Результати голосування: “за” 14 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Дев’яте, про пов’язані транзакції АТ “Цзянсу банк” з директорами, вищим керівництвом та їх пов’язаними сторонами

1. Пов’язані транзакції з не незалежними директорами та їх пов’язаними сторонами

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Ге Женьюй, Юань Цзюнь, У Дяньцзюнь, Лу Суншень, Ху Цзюнь, Лінь Хайтао, Цзянь Цзянь, Тан Цзинсун, Ю Ланін, Жень Тунг уникали голосування.

Результати голосування: “за” 5 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

2. Пов’язані транзакції з незалежними директорами та їх пов’язаними сторонами

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Лі Сіньдань, Хун Лей, Чень Чжун’ян, Ю Сюйган, Гу Шен уникали голосування.

Результати голосування: “за” 10 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

3. Пов’язані транзакції з вищим керівництвом та їх пов’язаними сторонами

Ця пропозиція була затверджена спеціальним засіданням незалежних директорів компанії та Комітетом з контролю за пов’язаними транзакціями ради директорів.

Пов’язані директори Юань Цзюнь, У Дяньцзюнь, Лу Суншень уникали голосування.

Результати голосування: “за” 12 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Двадцяте, про рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку ТОВ “Суїн фінансів”

Результати голосування: “за” 15 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Засідання також розглянуло “Звіт про оцінку виконання ризикових уподобань АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік”, “Звіт про оцінку поведінки співробітників АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік”, “Звіт про управлінський розвиток та управління філій АТ “Цзянсу банк” за межами провінції за 2025 рік”, “Звіт про управлінський розвиток та управління Центру фінансових операцій АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік”, “Звіт про стан роботи з управління даними АТ “Цзянсу банк” за 2025 рік”, “Звіт про виконання рекомендацій перевірок Народного банку Китаю”.

Це оголошення.

Рада директорів Акціонерного товариства “Цзянсу банк”

28 березня 2026 року

Велика кількість інформації, точні роз’яснення - все це в додатку Sina Finance APP.