Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів компанії BoMin Electronics Co., Ltd. 2026 року

Цивільний код: 603936 Назва цінних паперів: Бо Мін Електроніка Номер оголошення: 2026-034

Бо Мін Електроніка Акціонерне Товариство

Оголошення про рішення першого тимчасового зборів акціонерів 2026 року

Правління нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його правдивість, точність і повноту.

Увага до важливого змісту:

● Чи є рішення, які були відхилені на цьому засіданні: ні

I. Інформація про проведення та участь у засіданні

(1) Час проведення зборів акціонерів: 27 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів акціонерів: Перша поверхова конференц-зала компанії в промисловому парку Дуншень, Економічна зона Мейчжоу, провінція Гуандун

(3) Участь звичайних акціонерів та акціонерів з відновленим правом голосу, а також інформація про їхні акції:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”, а також ситуація з веденням засідання тощо.

Ці збори акціонерів були скликані правлінням компанії, головою засідання був пан Сюй Хуань, голосування відбувалося шляхом поєднання особистого голосування та голосування онлайн, проведення, скликання та спосіб голосування відповідали вимогам “Закону про компанії”, “Статуту компанії” та іншим відповідним положенням.

(5) Інформація про присутність директорів компанії та секретаря ради директорів

1. У компанії є 6 діючих директорів, всі присутні.

2. Секретар ради директорів пан Лю Цзяцзе присутній на цих зборах акціонерів; інші високопосадовці компанії присутні на цих зборах акціонерів.

II. Розгляд проектів рішень

(1) Проекти рішень без кумулятивного голосування

1. Назва проекту: Проект рішення про “План заохочень з обмеженими акціями та опціонами на акції компанії на 2026 рік (чернетка)” та його резюме

Результат розгляду: прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

2. Назва проекту: Проект рішення про “Метод управління оцінкою виконання плану заохочень з обмеженими акціями та опціонами на акції компанії на 2026 рік”

Результат розгляду: прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

3. Назва проекту: Проект рішення про надання зборів акціонерів повноважень раді директорів для вирішення питань, пов’язаних з планом заохочень з обмеженими акціями та опціонами на акції компанії на 2026 рік

Результат розгляду: прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

4. Назва проекту: Проект рішення про припинення зовнішніх інвестицій та ліквідацію дочірньої компанії з повною власністю

Результат розгляду: прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

(2) Інформація про голосування акціонерів, які володіють менше 5%

■

(3) Інформація про голосування за проектами рішень

Проекти рішень 1-3, що розглядалися на цих зборах акціонерів, є особливими рішеннями, і ці рішення були прийняті більш ніж двома третинами від загальної кількості дійсних голосуючих акцій, що належать акціонерам (включаючи представників акціонерів), які брали участь у особистому та онлайн голосуванні. Інші проекти рішень є звичайними рішеннями, які були прийняті більш ніж половиною дійсних голосуючих акцій, що належать не пов’язаним акціонерам (включаючи представників акціонерів), які брали участь у особистому та онлайн голосуванні, серед яких Лю Юаньчен, Сун Чжифу, Лі Юньпін, Ло Веньмін, Хуан Цзяньго є пов’язаними акціонерами, які повинні уникати голосування, загальна кількість акцій, що підлягають уникненню, становить 705,604 акцій.

III. Інформація про свідчення юристів

1. Юридична компанія, що свідчила на цих зборах акціонерів: Юридична компанія Гуандун Сіньда

Юристи: Лі І, Лі Ши Юнь

2. Висновок юристів:

Юристи Сіньда вважають, що процедура скликання та проведення зборів акціонерів компанії відповідає вимогам “Закону про компанії”, “Правилам зборів акціонерів публічних компаній”, “Кодексу корпоративного управління публічних компаній” та іншим законам, нормативним актам та регламентам, а також відповідає чинним вимогам “Статуту компанії”, кваліфікація осіб, які присутні або беруть участь у засіданні, а також кваліфікація скликачів є законними та дійсними, процедура голосування на цих зборах акціонерів є законною, а рішення, прийняті на засіданні, є законними та дійсними.

Це оголошення.

Правління Бо Мін Електроніка Акціонерного Товариства

28 березня 2026 року

Велика кількість новин, точні роз’яснення, все це в додатку Sina Finance.