КЛЮЧОВИЙ ВИПАДОК | Ця санкція Великої Британії сигналізує про раннє розділення легальних і нелегальних криптоекосистем

Об’єднане Королівство (Великобританія) запровадило широкомасштабні санкції проти Xinbi, великого чорного ринку, пов’язаного з криптовалютами, в рамках більш широкої кампанії проти глобальних шахрайських мереж, пов’язаних з Південно-Східною Азією.

Санкції, оголошені Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку, націлені на Xinbi – описаний як китайськомовна онлайн-торговельна платформа, що полегшує шахрайство – а також на осіб та організації, пов’язані з масштабними шахрайськими операціями. Влада стверджує, що платформа дозволила продаж вкрадених особистих даних, послуги з відмивання грошей та засоби зв’язку, які використовуються кримінальними мережами.

Приблизні оцінки аналітики блокчейн-систем вказують на те, що Xinbi обробив майже 20 мільярдів доларів у транзакціях з 2021 по 2025 рік, більшість з яких пов’язана з незаконною діяльністю.

Згідно з санкціями, будь-які активи в Великобританії, пов’язані з Xinbi, будуть заморожені, а платформа буде відключена від фінансової системи країни. Бізнеси Великобританії, включаючи банки та крипто-компанії, заборонено надавати послуги, фінансування або інфраструктуру для цієї мережі.

Прес-реліз уряду містить такі слова:

Санкції Великобританії ізолюють платформу від легітимної криптоекосистеми, значно порушуючи її діяльність, впливаючи на її здатність відправляти та отримувати транзакції з криптовалютою

BYEX, ще одна криптовалютна платформа, яка використовувалася для відмивання доходів від шахрайства, закрилася після санкцій Великобританії минулого року

Кампанія також поширюється на операторів шахрайських комплексів у Камбоджі, включаючи тих, хто пов’язаний з “#8 Park,” великим об’єктом, який, як стверджують, використовувався для організації промислових шахрайських схем. Ці операції були пов’язані з торгівлею людьми, жертвам яких доводилося проводити онлайн-шахрайства, такі як фальшиві інвестиційні пропозиції та романтичне шахрайство.

Після дій Великобританії уряд Камбоджі розпочав свою найбільшу кампанію проти шахрайської економіки, місцева влада оцінює, що 2500 об’єктів були обшукани, що призвело до закриття сотень шахрайських центрів та звільнення десятків тисяч іноземних громадян.

Чиновники кажуть, що мета полягає в ізоляції ключової інфраструктури, що підтримує глобальні шахрайства з криптовалютами, порушуючи як фінансові потоки, так і інструменти, які їх підтримують. Роль Xinbi як хабу для незаконних послуг – включаючи торгівлю даними та відмивання криптовалюти – зробила його центральною метою в зусиллях по демонтажу того, що влада описує як швидко зростаючу транснаціональну шахрайську економіку.

Цей крок є одним з найзначніших дій Великобританії проти злочинів, пов’язаних з криптовалютами, на сьогоднішній день, і базується на попередніх узгоджених зусиллях з міжнародними партнерами щодо закриття шахрайських мереж і захоплення незаконних активів.

РЕГУЛЯЦІЯ | Суд США відхилив позов, що вимагає регуляторного захисту для неконтрольованих програмних рішень

Слідкуйте за BitKE щодо глобальних оновлень регулювання криптовалют.

Приєднайтеся до нашого каналу в WhatsApp тут.