Заява про рішення першого позачергового зборів акціонерів Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. 2026 року

MaticHoleFiller · 2026-03-28T18:55:05+00:00

Джянсу Huasheng Lithium провела своє перше позачергове загальні збори акціонерів 26 березня 2026 року, на якому всі пропозиції були схвалені, включаючи випуск і листинг акцій H-типу. Засідання відповідало відповідним законам і статуту компанії, а процедура засвідчена юридичною фірмою і є законною та дійсною.

MaticHoleFiller

2026-03-28 18:55:05

Генерація анотацій у процесі

Код цінних паперів: 688353 Назва цінних паперів: Huasheng Lithium Battery Номер оголошення: 2026-016

Тимчасове повідомлення про рішення першої позачергової акціонерної ради Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd. у 2026 році

Рада директорів компанії та всі директори гарантують, що вміст оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або істотних упущень, і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

Важливі вказівки:

● Чи були на цьому засіданні відхилені пропозиції: немає

I. Час і місце проведення засідання

(1) Час проведення акціонерної ради: 26 березня 2026 року

(2) Місце проведення акціонерної ради: 1-й поверх конференц-зали компанії за адресою: Jiangsu Yangtze River International Chemical Industrial Park, De Sheng Road

(3) Кількість звичайних акціонерів, акціонерів з особливими голосами, акціонерів з відновленими голосами та кількість голосів, які вони мають, які присутні на засіданні:

■

Примітка: Станом на дату реєстрації акцій для цього засідання, загальна кількість акцій компанії становить 159 500 000 акцій, з яких кількість акцій у спеціальному обліковому рахунку компанії складає 4 780 934 акції. Згідно з “Правилами викупу акцій публічними компаніями”, акції, викуплені публічною компанією, не мають права голосу на акціонерних зборах. Загальна кількість акцій, які мають право голосу на цьому засіданні, становить 154 719 066 акцій.

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам “Закону про компанії” та статуту компанії, інформація про ведення акціонерної ради тощо.

Цю акціонерну раду скликала рада директорів компанії, засідання провів голова ради директорів пан Шень Цзинлян. Голосування на засіданні проводилося за допомогою поєднання особистого голосування та голосування в Інтернеті. Процедура скликання, проведення та голосування на цьому засіданні відповідає вимогам “Закону Китаю про компанії” та статуту Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.

(5) Інформація про присутність директорів компанії та секретаря ради директорів

Кількість чинних директорів компанії: 9, присутніх: 9;
Секретар ради директорів пан Хуан Чжендун присутній на цьому засіданні акціонерів; інші топ-менеджери також присутні.

II. Стан розгляду пропозицій

(1) Пропозиції без кумулятивного голосування

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо випуску акцій H-типу компанією та їхньої реєстрації на Гонконгській фондовій біржі”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.00, Назва пропозиції: “Пропозиція щодо випуску акцій H-типу компанією та їхньої реєстрації на Гонконгській фондовій біржі”

2.01, Назва пропозиції: “Місце реєстрації”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.02, Назва пропозиції: “Типи та номінальна вартість акцій”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.03, Назва пропозиції: “Час випуску та реєстрації”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.04, Назва пропозиції: “Спосіб випуску”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.05, Назва пропозиції: “Обсяг випуску”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.06, Назва пропозиції: “Спосіб ціноутворення”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.07, Назва пропозиції: “Об’єкт випуску”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

2.08, Назва пропозиції: “Принципи продажу”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо перетворення компанії на іноземну акціонерну компанію”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо терміну дії рішення про випуск акцій H-типу компанією та їхню реєстрацію на Гонконгській фондовій біржі”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо надання повноважень раді директорів і уповноваженим особам для повного управління питаннями, пов’язаними з публічним випуском акцій H-типу та їхньою реєстрацією”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо плану використання коштів, залучених через публічний випуск акцій H-типу компанією”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо розподілу прибутків до випуску акцій H-типу компанією”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

8.00, Назва пропозиції: “Пропозиція щодо затвердження проекту статуту компанії після випуску акцій H-типу та відповідних правил ведення засідань (проект)”

8.01, Назва пропозиції: “Статут компанії (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

8.02, Назва пропозиції: “Правила ведення засідань акціонерів (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

8.03, Назва пропозиції: “Правила ведення засідань ради директорів (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.00, Назва пропозиції: “Пропозиція щодо внесення змін до внутрішніх норм управління компанією відповідно до вимог H-типу акцій”

9.01, Назва пропозиції: “Правила роботи незалежних директорів (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.02, Назва пропозиції: “Правила управління зовнішніми гарантіями (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.03, Назва пропозиції: “Правила управління зовнішніми інвестиціями (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.04, Назва пропозиції: “Правила управління використанням залучених коштів (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.05, Назва пропозиції: “Правила управління пов’язаними (об’єднаними) транзакціями (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.06, Назва пропозиції: “Положення про впровадження кумулятивного голосування (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.07, Назва пропозиції: “Правила управління контрольними дочірніми компаніями (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

9.08, Назва пропозиції: “Правила управління заробітною платою директорів та вищого керівництва (проект)”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо покупки страхування відповідальності для директорів, вищого керівництва та відповідних осіб, а також страхування відповідальності для проспектів”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

Назва пропозиції: “Пропозиція щодо найму аудиторської фірми для випуску та реєстрації акцій H-типу”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

12.00, Назва пропозиції: “Пропозиція щодо обрання незалежних не виконавчих директорів ради директорів”

12.01, Назва пропозиції: “Пропозиція щодо обрання пана Чжан Вея незалежним не виконавчим директором третьої ради директорів компанії”

Результат розгляду: прийнято

Стан голосування:

■

(2) Щодо важливих питань, необхідно вказати голосування акціонерів з часткою менше 5%

■

(3) Інформація про голосування з пропозицій

Пропозиції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.01 на цьому засіданні акціонерів є спеціальними рішеннями, які були прийняті більш ніж двома третинами голосуючих акціонерів або їх представників, які присутні на цьому засіданні. Інші пропозиції є звичайними рішеннями, які були прийняті більш ніж половиною голосуючих акціонерів або їх представників, які присутні на цьому засіданні.
На цьому засіданні акціонерів голосування для дрібних інвесторів проводилося окремо: пропозиції 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

III. Інформація про свідчення адвоката

Адвокатська контора, що свідчила на цьому засіданні: Guohao Law Firm (Nanjing)

Адвокат: Чжу Цзюньхуй, Чень Хуейюй

Висновок адвоката:

Підсумовуючи, адвокати вважають: скликання та проведення цього позачергового засідання акціонерів вашої компанії відповідає вимогам “Закону про компанії”, “Правилам акціонерних зборів”, “Керівництву з нормативної діяльності” та статуту компанії; кваліфікація осіб, що беруть участь у засіданні, і кваліфікація скликальника є законними та дійсними; пропозиції на цьому засіданні та процедури голосування є законними та дійсними; рішення, ухвалені на цьому позачерговому засіданні акціонерів, є законними та дійсними.

Це оголошення.

Рада директорів Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.

27 березня 2026 року

Велика кількість інформації, точні інтерпретації, все це в додатку Sina Finance.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків