Анонс компанії Shanghai Huayi Group Co., Ltd. щодо викупу та анулювання частини обмежених акцій, що зменшує статутний капітал, а також повідомлення кредиторам

Код цінних паперів: 600623 900909 Назва акцій: Хуайї Груп Група B Номер: 2026-011

Шанхайська компанія Хуайї Груп

Про викуп та анулювання частини обмежених акцій для зменшення статутного капіталу

та повідомлення кредиторів

Правління компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або істотних пропусків і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

1. Причини для сповіщення кредиторів

Шанхайська компанія Хуайї Груп (далі - “компанія” або “ця компанія”) 9 березня 2026 року провела тринадцяте засідання одинадцятого правління, 27 березня 2026 року відбулося перше позачергове збори акціонерів 2026 року, на яких були розглянуті та затверджені “Пропозиція про викуп та анулювання частини обмежених акцій, що були надані, але ще не підлягають розблокуванню, та коригування ціни викупу”. Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Шанхайської фондової біржі (

Відповідно до “Плану стимулювання обмежених акцій A-класу компанії Шанхай Хуайї Груп (проект редакції)” “Метод оцінки виконання плану стимулювання обмежених акцій A-класу компанії Шанхай Хуайї Груп” та “Метод управління виконанням плану стимулювання обмежених акцій A-класу компанії Шанхай Хуайї Груп (редакція)”, компанія вперше надала 1 стимульованій особі, чий особистий результат оцінки продуктивності є загальним, 12,464 акцій, які ще не були розблоковані, мають бути викуплені та анульовані компанією; 7 стимульованих осіб, які вперше отримали акції, через звільнення та інші причини більше не відповідають умовам для отримання статусу стимульованої особи, їхні 205,908 акцій, які ще не були розблоковані, мають бути викуплені та анульовані компанією; 7 стимульованих осіб, які вперше отримали акції, через досягнення пенсійного віку або через переведення з компанії, їх 273,440 акцій, які ще не були розблоковані, мають бути викуплені та анульовані компанією; 1 стимульованій особі, яка була зарезервована, через загальний результат оцінки продуктивності, 8,689 акцій, які ще не були розблоковані, мають бути викуплені та анульовані компанією; окрім того, через результати оцінки продуктивності компанії за 2023 та 2024 роки, а також фактичні результати виконання стимульованих осіб у дочірніх компаніях, компанія повинна викупити та анулювати 2,718,088 акцій обмежених акцій, що були вперше надані, та 121,877 акцій, що були зарезервовані. У підсумку, компанія відповідно до відповідних норм викупить та анулює загалом 3,340,466 акцій обмежених акцій.

Після завершення викупу та анулювання, загальна кількість акцій компанії зміниться з 2,122,831,280 акцій на 2,119,490,814 акцій, статутний капітал компанії також зміниться з 2,122,831,280 юанів на 2,119,490,814 юанів, компанія своєчасно опублікує оголошення про завершення викупу та анулювання. Компанія після завершення викупу та анулювання виконає всі відповідні процедури реєстрації змін у промисловості.

2. Інформація, яку повинні знати кредитори

Вищезазначене викуп та анулювання обмежених акцій призведе до зменшення загальної кількості акцій компанії та статутного капіталу, відповідно до “Закону про компанії Китаю” та інших відповідних законів і нормативних актів, компанія цим сповіщає кредиторів, що кредитори можуть протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення від компанії або протягом 45 днів з моменту розкриття цього оголошення, звернутися до компанії з вимогою виконання зобов’язань щодо погашення боргу або вимагати, щоб компанія надала відповідні гарантії за цими боргами на основі дійсних боргових документів та свідоцтв.

Якщо кредитори протермінують подачу цих вимог до компанії, це не вплине на дійсність їхніх боргів, відповідні зобов’язання будуть виконані компанією відповідно до угод, зазначених у оригінальних боргових документах, питання, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу внаслідок викупу та анулювання обмежених акцій, продовжать здійснюватись відповідно до законодавчої процедури.

Якщо кредитори вимагають від компанії погасити борг або надати відповідні гарантії, вони повинні подати чітку письмову заявку відповідно до “Закону про компанії Китаю” та інших відповідних законів і нормативних актів (якщо кредитор є юридичною особою, необхідно проставити печатку кредитора; якщо кредитор є фізичною особою, підпис необхідно отримати від кредитора) і додати документи, необхідні для подачі боргової заяви.

(1) Необхідні документи для подачі боргової заяви

Кредитори компанії можуть подати оригінали та копії контрактів, угод та інших свідчень, що підтверджують наявність боргових відносин, до компанії для подачі боргової заяви. Якщо кредитор є юридичною особою, необхідно також надати оригінали та копії свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, а також оригінали та копії посвідчення особи законного представника; якщо заяву подає уповноважена особа, окрім зазначених документів, також необхідно надати оригінал та копію довіреності законного представника та дійсне посвідчення особи уповноваженого представника. Якщо кредитор є фізичною особою, необхідно також надати оригінали та копії дійсного посвідчення особи; якщо заяву подає уповноважена особа, окрім зазначених документів, також необхідно надати оригінал та копію довіреності та дійсне посвідчення особи уповноваженого представника.

(2) Конкретні способи подачі боргової заяви

1. Місце подачі заяви: м. Шанхай, вул. Чанде, 809

2. Час подачі заяви: з 29 березня 2026 року по 12 травня 2026 року

3. Спосіб подачі заяви: кредитори можуть подавати заяви особисто, по факсу, поштою або електронною поштою. У разі подачі заяви поштою, дата подачі заяви буде визначатися за поштовим штемпелем; у разі подачі заяви по факсу або електронною поштою, дата подачі заяви визначатиметься за датою отримання документів компанією в її відповідній системі, будь ласка, вкажіть “Заява про борг”.

4. Контактна особа: Офіс правління Шанхайської компанії Хуайї Груп

5. Контактний телефон: 021-23530152

6. Факс: 021-64456042-880152

7. Електронна пошта: IR@shhuayi.com

Це оголошення.

Шанхайська компанія Хуайї Груп

Правління

28 березня 2026 року

Код цінних паперів: 600623 Назва акцій: Хуайї Груп Оголошення номер: 2026-010

900909 Група B Хуайї

Шанхайська компанія Хуайї Груп

Оголошення про рішення першого позачергового збору акціонерів 2026 року

Правління компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або істотних пропусків і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

Важливе змістовне повідомлення:

● Чи є рішення на засіданні: немає

1. Час проведення та участь у засіданні

(1) Час проведення зборів акціонерів: 27 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів акціонерів: м. Шанхай, вул. Сюйцзяхуй, 560, кімната 3

(3) Стан акціонерів, які брали участь у засіданні, та ситуація з акціями, що ними володіють:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”, а також ситуація з проведенням засідання.

Ці збори були скликані правлінням Шанхайської компанії Хуайї Груп, головував пан Гу Лілі, голосування відбулося в поєднанні з особистим і онлайн-голосуванням, проведення зборів відповідає вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”.

(5) Ситуація з участю директорів та секретаря правління компанії

1. У компанії 7 діючих директорів, 4 з яких були присутні на засіданні, незалежні директори пан Лі Юань та пан Чен Лін, директор працівників пан Лі Лянцзюнь не змогли бути присутніми на засіданні з робочих причин;

2. Фінансовий директор, секретар правління пан Сюй Ліхан був присутній на цьому зборі акціонерів.

3. Ситуація з розглядом питань

(1) Питання без накопичувального голосування

1. Назва питання: Пропозиція про викуп та анулювання частини обмежених акцій, що були надані, але ще не підлягають розблокуванню, та коригування ціни викупу

Результат розгляду: Прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

2. Назва питання: Пропозиція про зміну статутного капіталу та внесення змін до статуту компанії

Результат розгляду: Прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

3. Назва питання: Пропозиція про збільшення капіталу компанії Шанхай Хуайї Груп на 10 мільярдів юанів

Результат розгляду: Прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

4. Назва питання: Пропозиція про виконання повсякденних пов’язаних угод у 2025 році та прогноз виконання повсякденних пов’язаних угод на 2026 рік

Результат розгляду: Прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

5. Назва питання: Пропозиція про коригування витрат на аудит бухгалтерської фірми за 2025 рік

Результат розгляду: Прийнято

Ситуація з голосуванням:

■

(2) Ситуація з голосуванням акціонерів, що представляють менше 5%

■

(3) Пояснення ситуації з голосуванням по питанням

Питання 2 є питанням спеціального рішення, яке було підтримано 2/3 голосів акціонерів або представників акціонерів, які взяли участь у засіданні, решта питання отримали підтримку більше 1/2 голосів акціонерів або представників акціонерів, які взяли участь у засіданні, питання 1-5 були окремо підраховані для малих та середніх інвесторів, питання 3, питання 4, пов’язані акціонери Шанхай Хуайї Холдінг Груп не голосували.

3. Ситуація з підтвердженням юристів

4. Юридична фірма, що підтвердила ці збори акціонерів: Юридична фірма Гоуман, Шанхай

Юристи: Ці Юаньхао, Сяо Чженсюн

2. Висновок юристів:

Процедури скликання та проведення зборів акціонерів компанії відповідають вимогам “Закону про компанії”, “Закону про цінні папери”, “Правилам зборів акціонерів” та іншим відповідним законам, нормативним актам та статуту компанії, кваліфікація присутніх на засіданні осіб, кваліфікація скликача є законними та дійсними, процедура голосування на цих зборах та результати голосування є законними та дійсними.

Це оголошення.

Правління Шанхайської компанії Хуайї Груп

28 березня 2026 року

● Оголошення в Інтернеті

Юридична думка, підписана керівником підтверджуючої юридичної фірми та завірена печаткою