Чжучжоу Вандуньський сільськогосподарський комерційний банк оштрафовано на 75 тисяч юанів за кілька порушень правил

Новини про Блакитний кит від 27 березня: Нещодавно філія Народного банку Китаю в місті Чучжоу оприлюднила інформацію щодо адміністративних стягнень, спрямованих проти Чучжоуського банку сільських комерційних банків Anhui East Rural Commercial Bank Co., Ltd.

Зі штрафного листа видно, що основні встановлені порушення та неправомірні дії Чучжоуського сільського комерційного банку Anhui East Rural Commercial Bank Co., Ltd. включають: неподання відповідно до встановлених вимог матеріалів для звітування і внесення до реєстру щодо відкриття та закриття рахунків, що підлягають реєстрації/архівуванню; неналежне проведення належної перевірки клієнтів; неналежне повідомлення про підозрілі операції; виявлення підроблених банкнот без їх вилучення; неналежне вилучення підроблених банкнот; неналежне перерахування вилучених підроблених банкнот до місцевого Народного банку; а також порушення правил щодо незаконного заволодіння та використання фінансових коштів.

У зв’язку з указаними порушеннями філія Народного банку Китаю в місті Чучжоу винесла банку попередження та наклала штраф у розмірі 750 000 юанів.