Венто Інвестиційна Група повідомляє про відставку та призначення генерального директора

Код цінних паперів: 600715 Назва цінних паперів: 文投控股 Номер оголошення: 2026-006

文投控股股份有限公司

Оголошення про відставку генерального директора та призначення нового генерального директора

Правління компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, та несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

Важливі моменти:

● Правління 文投控股股份有限公司 (далі – “Компанія”) нещодавно отримало письмову заяву про відставку генерального директора пана 金青海, який через переведення на іншу посаду подав заяву про відставку з посади генерального директора компанії. Після відставки пан 金青海 залишиться директором одинадцятого правління компанії, членом стратегічного комітету правління та членом комітету з номінацій правління.

● Компанія проведе одинадцяте засідання правління 26 березня 2026 року, на якому буде розглянуто питання про призначення нового генерального директора. За рекомендацією основного акціонера Компанії, групи компаній 首都文化科技集团有限公司, комітет з номінацій правління провів перевірку, і правління компанії погодилося призначити пана 施煜 генеральним директором компанії, термін повноважень якого починається з дати затвердження на цьому засіданні правління до закінчення терміну повноважень одинадцятого правління компанії.

1. Інформація про відставку керівництва

(1) Основна інформація про дострокову відставку

Правління компанії нещодавно отримало письмову заяву про відставку генерального директора пана 金青海, який подав заяву про відставку з посади генерального директора компанії через переведення на іншу посаду. Після відставки пан 金青海 залишиться директором одинадцятого правління компанії, членом стратегічного комітету правління та членом комітету з номінацій правління.

■

(2) Вплив відставки на компанію

Згідно з “Законом про компанії Китаю” та “Статутом 文投控股股份有限公司”, заява пана 金青海 про відставку набирає чинності з моменту її отримання правлінням компанії.

На даний момент пан 金青海 завершив передачу справ, і його відставка не вплине негативно на нормальну діяльність компанії.

Пан 金青海 під час роботи на посаді генерального директора компанії відзначався сумлінністю та відповідальністю, значно сприяв юридичному перетворенню компанії, сприяв її нормалізації та підвищенню ефективності. Правління компанії щиро дякує пану 金青海 за внесок, який він зробив під час свого перебування на посаді!

2. Інформація про призначення генерального директора

Компанія проведе одинадцяте засідання правління 26 березня 2026 року, на якому буде розглянуто питання про призначення нового генерального директора, за рекомендацією основного акціонера групи компаній 首都文化科技集团有限公司, після перевірки комітетом з номінацій правління, правління компанії погодилося призначити пана 施煜 генеральним директором компанії (резюме додається), термін повноважень якого починається з дати затвердження на цьому засіданні правління до закінчення терміну повноважень одинадцятого правління компанії.

Вся інформація компанії є такою, що її публікує сайт Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та відповідні призначені медіа. Закликаємо всіх інвесторів активно інвестувати, звертаючи увагу на ризики.

Це оголошення.

Правління 文投控股股份有限公司

27 березня 2026 року

Резюме

施煜, чоловік, 42 роки, ступінь магістра, старший бухгалтер, сертифікований бухгалтер. Раніше обіймав посаду керівника фінансового відділу у 北京市文化投资发展集团有限责任公司; заступника генерального директора та фінансового директора у 北京市文化科技融资租赁股份有限公司; генерального директора у 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司; керівника фінансового управління та керівника стратегічного інвестування у 首都文化科技集团有限公司.

Після перевірки, пан 施煜 обіймає посаду голови правління у дочірній компанії основного акціонера 首都文化科技集团有限公司 北京振弘企业运营管理有限公司 (вже залишив посаду генерального директора, ще не завершено реєстраційні процедури), а також є директором у пов’язаній з акціонером 北京文资控股有限公司 компанії 北京市文化创意产业投资基金管理有限公司, та головою правління у пов’язаній з акціонером 北京文资控股有限公司 компанії 北京文资汇众投资管理有限公司 (вже залишив посаду генерального директора, ще не завершено реєстраційні процедури). Крім того, пан 施煜 не має зв’язків з іншими акціонерами компанії, які володіють більше 5% акцій; не має зв’язків з директорами та вищим керівництвом компанії; немає обставин, що згідно з “Законом про компанії” та іншими відповідними нормативними актами забороняють займати посаду директора або вищого керівництва; немає заборон від Комісії з цінних паперів Китаю на зайняття посади директора або вищого керівництва в публічних компаніях, термін яких ще не закінчився; немає публічно визнаних рішень, що заважають займати посаду директора та вищого керівництва в публічних компаніях, термін яких ще не закінчився; немає адміністративних покарань від Комісії з цінних паперів Китаю за останні 36 місяців; немає публічних осуджень від фондової біржі або 3-х і більше попереджень протягом останніх 36 місяців; немає кримінальних справ, за якими проводиться розслідування, або підозр у порушеннях правопорядку, за якими Комісія з цінних паперів Китаю проводить розслідування, без чітких висновків; немає суттєвих прострочень та інших негативних записів.

На даний момент пан 施煜 не володіє акціями компанії.

Код цінних паперів: 600715 Назва цінних паперів: 文投控股 Номер: 2026-007

文投控股股份有限公司

Оголошення про рішення одинадцятого засідання правління

Правління компанії та всі директори гарантують, що вміст цього оголошення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, та несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

1. Інформація про проведення засідання правління

Одинадцяте засідання правління 文投控股股份有限公司 (далі – “Компанія”) відбулося 26 березня 2026 року о 9:30, у формі поєднання особистого та дистанційного голосування. Це засідання є позачерговим, його провів голова правління п. 徐建. На засіданні були присутні 9 з 9 директорів (зокрема, директор п. 何斐, незалежні директори п. 杨步亭, п. 安景文, які взяли участь у засіданні через дистанційне голосування; директорка п. 冯亚星 уповноважила директора п. 李玥 бути присутньою на засіданні та голосувати від її імені). Генеральний директор компанії, секретар правління та інші вищі керівники були присутні на засіданні.

Повідомлення про засідання та матеріали були надіслані 17 березня 2026 року дистанційно. Процедури скликання, проведення та голосування на засіданні відповідають вимогам “Закону про компанії Китаю”, “Статуту 文投控股股份有限公司”, “Правилам ведення засідань правління 文投控股股份有限公司” та відповідним законам і нормативним актам, рішення засідання є законними та дійсними.

2. Розгляд питань на засіданні правління

Всі директори компанії розглянули та схвалили питання про призначення нового генерального директора в поєднанні з особистим та дистанційним голосуванням.

У зв’язку з потребами розвитку компанії, за рекомендацією основного акціонера групи компаній 首都文化科技集团有限公司, після перевірки комітетом з номінацій правління, правління компанії погодилося призначити пана 施煜 генеральним директором компанії, термін повноважень якого починається з дати затвердження на цьому засіданні правління до закінчення терміну повноважень одинадцятого правління компанії.

Конкретні деталі дивіться в оголошенні компанії, опублікованому в той же день, “Оголошення про відставку генерального директора та призначення нового генерального директора” (номер оголошення: 2026-006).

Ця пропозиція була схвалена на третьому засіданні комітету з номінацій одинадцятого правління компанії.

Результати голосування: 9 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 утрималися, прийнято.

Вся інформація компанії є такою, що її публікує сайт Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) та відповідні призначені медіа. Закликаємо всіх інвесторів активно інвестувати, звертаючи увагу на ризики.

Це оголошення.

Правління 文投控股股份有限公司

27 березня 2026 року

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP