Звітний короткий виклад за 2025 рік ТОВ «Шанхай Цзюбао Акції»

MaticHoleFiller · 2026-03-28T13:45:35+00:00

Увійдіть у додаток Sina Finance та пошукайте «Інформація про розкриття» для перегляду рівнів оцінювання Код компанії: 600838 Скорочена назва компанії: Shanghai Jiu BaiПерший розділ Важливі зауваження1. Цей короткий огляд звіту за рік взятий із повного річного звіту. Для всебічного розуміння фінансових результатів, фінансового стану та майбутніх планів розвитку компанії інвестори повинні ознайомитися з2. Рада директорів компанії, а також директори та вищий керівний персонал гарантують достовірність, точність і повноту змісту річного звіту, відсутність неправдивих даних, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за окремі та спільні юридичні зобов’язання.3. Всі директори компанії беруть участь у засіданнях ради директорів.4. Бейцзин Гофу Цзяінг Аудитори

MaticHoleFiller

2026-03-28 13:45:35

Увійдіть у застосунок Sina Finance APP, щоб виконати пошук за【Розкриття інформації】і переглянути рівні оцінювання

Код компанії: 600838, скорочена назва: Shanghai Jiubai

Перший розділ. Важливі повідомлення

Цей річний звітний екземпляр-резюме взято з повного тексту річного звіту. Щоб повноцінно зрозуміти результати діяльності нашої компанії, фінансовий стан і плани розвитку на майбутнє, інвесторам слід
Директорська рада нашої компанії, а також директори та працівники з високими управлінськими повноваженнями гарантують достовірність, точність і повноту змісту річного звіту. У змісті немає жодних неправдивих записів, оманливих заяв або істотних упущень, і компанія бере на себе індивідуальну та солідарну юридичну відповідальність.
Усі директори компанії взяли участь у засіданні директорської ради.
Бухгалтерська фірма Beijing Guofu Jiaying Certified Public Accountants (special general partnership) (особливе товариство з додатковою відповідальністю) надала для нашої компанії аудиторський звіт зі стандартною думкою без застережень.
План розподілу прибутку за цей звітний період або план трансферу коштів з фонду публічної резервності, схвалений директорською радою

Згідно з підтвердженням в аудиторському звіті Beijing Guofu Jiaying Certified Public Accountants〈special general partnership〉Guofu Shen Zi (2026) No. 01220009: чистий прибуток компанії, що належить акціонерам компанії, якій надано право публічного обігу, за цей рік, становить 45,330,714.53 юаня (консолідована звітність). Додатково до цього до нерозподіленого прибутку на початок року в сумі 640,369,026.97 юаня, віднімається прибуток за 2024 рік, розподілений протягом цього року, в сумі 12,828,220.96 юаня, а також відраховується до законного резерву прибуток за цей рік 4,997,936.62 юаня. Таким чином, прибуток, доступний для розподілу акціонерам компанії, що має статус публічної, у цьому році становить 667,873,583.92 юаня.

Керуючись принципом активної віддачі акціонерам, формування довгострокових інвесторів та сприяння далекоглядному розвитку компанії, директорська рада компанії пропонує план розподілу прибутку на 2025 рік: виходячи з загальної кількості акцій компанії на кінець 2025 року — 400,881,981 акцій, виплачувати всім акціонерам грошовий дивіденд у розмірі 0.34 юаня на кожні 10 акцій (з урахуванням податку). Загалом планується виплатити грошові дивіденди на суму 13,629,987.35 юаня, що становить 30.07% чистого прибутку за 2025 рік, що належить акціонерам компанії, яка має статус публічної (консолідована звітність). Після цього розподілу залишок нерозподіленого прибутку становитиме 654,243,596.57 юаня, який буде перенесено на наступний рік. У цьому році трансфер дивідендного фонду публічної резервності для збільшення капіталу (tрансфер з фонду до статутного капіталу) не здійснюється.

Станом на кінець звітного періоду материнська компанія має відповідні випадки непокритих збитків і їх вплив на питання, пов’язані з дивідендами компанії тощо

□Застосовно √Ні

Другий розділ. Основні відомості про компанію

Опис компанії

■

Опис основного бізнесу компанії за звітний період
Торгівля та роздрібна торгівля

У 2025 році вітчизняна галузь торгово-роздрібних операцій, завдяки багатьом факторам — відновленню споживання, підтримці політики та інноваціям форматів — демонструвала тенденцію розвитку «стабільно з рухом вперед», а також оптимізацію структури. Незважаючи на виклики, зокрема складне зовнішнє середовище та розрізненість попиту мешканців, відновлення галузі трималося надійно; загальні темпи зростання були вищими, ніж у минулому році. Стійкість ринкового розвитку була дедалі більш очевидною. Згідно з даними Державного статистичного управління, за весь рік загальний роздрібний товарообіг товарів для населення становив 50.12 трлн юанів, що на 3.7% більше, ніж за минулий рік. Онлайн-роздріб продовжив зростати та став одним із ключових двигунів зростання галузі; офлайн-роздріб, у свою чергу, активно шукав зміни, послідовно просуваючи цифрову трансформацію та перетворення під формати залучення відвідувачів. У 2025 році політика «заохочення споживання» продовжувала активно впливати, додатково сприяючи вдосконаленню міського комерційного планування та апгрейду форматів; зелене споживання, споживання високої якості та розумне споживання стали новими точками зростання. Водночас більш виразною стала узгоджена співпраця міських і сільських ринків роздрібної торгівлі, що спільно просувало галузь у напрямі подальшого розвитку більш високої якості та стабільного поступу.

Оренда торговельних площ

У 2025 році ринок оренди торгових приміщень в умовах поступового пожвавлення споживання та загального середовища оптимізації й коригування наявних ресурсів загалом зберігав стабільну роботу та постійне поліпшення структури. Підтримувався стабільний відносно відновлений попит, водночас існував і певний рівень конкурентного тиску; рівень орендної плати дещо коливався, а риси розбіжностей за регіонами та форматами були досить очевидними. Протягом року графік постачання нових проєктів був стабільним, а наявний комерційний сегмент залишався основним суб’єктом ринку; загальний рівень вакантності загалом зберігав відносно стабільні показники. Галузь переходила від масштабного розширення до підвищення якості та ефективності: оновлення сценаріїв споживання та інновації в моделях операцій стали ключовими напрямами розвитку. Гнучка оренда/залучення орендарів, точне операційне управління та адаптація форматів стали основними напрямами галузі. Суб’єкти ринку через підвищення ефективності наявних площ, оптимізацію сценаріїв і підвищення рівня сервісу додатково зміцнювали основу орендного бізнесу, сприяючи подальшому стійкому здоровому розвитку ринку.

Послуги прання, хімчистки та реставрації

У 2025 році ринок послуг прання, хімчистки та реставрації загалом працював стабільно й упорядковано; рівень стандартизації галузі та можливості сервісу поступово зростали. За умов подвійного стимулювання — з боку різноманітного попиту споживачів і з боку розвитку галузі за правилами — система ринкових послуг дедалі вдосконалювалася: тривало просування професійних і стандартизованих програм, а загальна якість операцій та спроможність забезпечення послуг зберігали тенденцію до постійного покращення. Ідеї екологічності та захисту довкілля глибоко інтегрувалися в операції галузі; цифрові моделі надання послуг ставали дедалі більш поширеними; структура узгодженого розвитку онлайн- і офлайн-напрямів ставала зрілішою та стійкішою. Вимоги споживачів до якості сервісу, гарантій безпеки та зручного досвіду користування зростали, що стимулювало галузь безперервно вдосконалювати процеси надання послуг, посилювати професійні можливості та вдосконалювати системи стандартів, щоб задовольняти ринкові потреби різних рівнів і високої якості.

Першопочатково ТОВ «Shanghai Jiubai Co., Ltd.» було створено як 百乐商场 (Bailo Mall) у 1939 році. У грудні 1966 року, після схвалення компаніями роздрібної торгівлі в місті Шанхай, заклад було офіційно названо «Шанхай Дев’ятий Сотенний Магазин» (上海市第九百货商店). У жовтні 1993 року, за погодженням Управління фінансів і торгівлі Народного уряду Шанхаю (沪府财贸（93）第318号) та Офісу з управління цінними паперами Шанхаю (沪证办1993（122）号), було засновано у формі публічної емісії «股份有限公司“上海市第九百货商店股份有限公司”» та здійснено публічне розміщення акцій серед населення. 24 лютого 1994 року акції нашої компанії були внесені до біржового лістингу на Шанхайській фондовій біржі під кодом цінного папера 600838. 29 червня 1999 року компанію було перейменовано на «Shanghai Jiubai Co., Ltd.».

У складі групи компанії дочірня компанія, що належить їй повністю — «Shanghai Zhengzhang Washing & Dyeing Co., Ltd.» — заглиблюється в бренд «Китайський стара назва» («中华老字号») із багаторічною історією. Вона спеціалізується на послугах прання/хімчистки та виробництві й продажу хімічної продукції для прання, постійно підвищує рівень сервісу, активно інвестує в розробку нових продуктів, підтримує спадкоємність і перезапуск бренду «старого імені». Повністю дочірня компанія «Shanghai Jiubai Zhongtang Wine & Liquor & Food Co., Ltd.» у червні 2025 року була перейменована на «Shanghai Jiubai Zhongtang Commercial Development Co., Ltd.». Після того як було якісно виконано бізнес із категорії «名特优» у сфері алкогольних напоїв, компанія додатково розширює сферу бізнесу та посилює управління операціями.

Компанія також має часткові інвестиції в «Shanghai Jiubai City Plaza Co., Ltd.» та інвестувала в підприємства роздрібної торгівлі «Shanghai Jiuguang Department Store Co., Ltd.». З моменту відкриття ці компанії демонстрували стабільний і надійний розвиток фінансових результатів. Вони стали знаковими комерційними універмагами в торговому кварталі біля храму Цзіньань (Jingan Temple), і протягом тривалого часу забезпечують компанії досить стабільний та значний рівень інвестиційних доходів і грошового потоку. Наразі вони стали основним джерелом прибутку компанії. Компанія за рахунок власних і тих, що мають тривале право користування, комерційних об’єктів у ключових торгових кварталах — таких як Jingan Temple, Nanjing West Road тощо — активно вибудовує високоякісне комерційне екологічне коло, підвищує рівень і «цінність» нерухомості та отримує довгострокові, стабільні прибутки.

У межах звітного періоду основний бізнес компанії та моделі її ведення діяльності суттєво не змінилися.

Основні бухгалтерські дані та фінансові показники компанії

3.1. Основні бухгалтерські дані та фінансові показники за останні 3 роки

Одиниця: юані, валюта: Ренміньбі

■

3.2. Основні бухгалтерські дані за кварталами в межах звітного періоду

Одиниця: юані, валюта: Ренміньбі

■

Пояснення щодо відмінностей між квартальними даними та даними вже оприлюднених періодичних звітів

□Застосовно √Ні

Стан акціонерів

4.1. Загальна кількість держателів звичайних акцій станом на кінець звітного періоду та на кінець місяця, що передує оприлюдненню річного звіту, загальна кількість власників пріоритетних акцій із відновленими правами голосу та загальна кількість акціонерів, які мають спеціальне право голосу, а також інформація про топ-10 акціонерів станом на кінець звітного періоду до оприлюднення річного звіту

Одиниця: акції

■

4.2. Схема прав власності та контролю між компанією та контролюючим акціонером

√Застосовно □Ні

■

4.3. Схема прав власності та контролю між компанією та фактичним контролером

√Застосовно □Ні

■

4.4. Загальна кількість акціонерів, які є власниками привілейованих акцій, та інформація про топ-10 акціонерів станом на кінець звітного періоду

□Застосовно √Ні

Облігації компанії

□Застосовно √Ні

Третій розділ. Важливі події

Компанія повинна, керуючись принципом істотності, розкрити суттєві зміни у діяльності компанії протягом звітного періоду, а також події, що відбулися в межах звітного періоду, які істотно вплинули на діяльність компанії та/або, як очікується, істотно вплинуть у майбутньому на діяльність компанії.

У 2025 році компанія досягла загального операційного доходу 95,645,629.14 юаня, що порівняно з аналогічним періодом минулого року 92,704,824.99 юаня, збільшення на 3.17% у річному порівнянні. Компанія отримала чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, яка має статус публічної, у розмірі 45,330,714.53 юаня, що порівняно з аналогічним періодом минулого року 42,031,556.46 юаня, зростання на 7.85% у річному порівнянні. Чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, після вирахування позареалізаційних прибутків/збитків, становить 44,381,611.97 юаня, що на 6.10% більше у річному порівнянні.

У разі наявності після оприлюднення річного звіту компанії ризиків щодо виключення з біржового обігу або ситуації припинення лістингу, компанія повинна розкрити причини, що призводять до попередження щодо ризику виключення або припинення лістингу.

□Застосовно √Ні

Код цінного папера: 600838, скорочена назва: Shanghai Jiubai, №: Lin 2026-005

Shanghai Jiubai Co., Ltd.

Повідомлення про рішення п’ятого засідання Дванадцятої (одинадцятої) скликання (XI?) директорської ради №5

Директорська рада нашої компанії та всі директори гарантують, що в цьому повідомленні немає будь-яких неправдивих записів, оманливих заяв або істотних упущень, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність та повноту змісту цього повідомлення.

Shanghai Jiubai Co., Ltd. (далі — «Компанія») п’яте засідання одинадцятої Директорської ради було проведено 25 березня 2026 року в головній залі штаб-квартири Компанії (14-й поверх, будівля 669, Beijing West Road, Shanghai). На засідання запрошувалися 7 директорів, фактично були присутні 7 директорів. Засідання вів Голова ради директорів Сюй Сі (許騂). У засіданні взяли участь усі керівники вищої управлінської ланки компанії. Процедури скликання та проведення цього засідання відповідають відповідним положенням «Закону про компанії» та «Статуту компанії». Після ретельного розгляду всіма директорами та одностайного голосування, було ухвалено такі рішення:

I. Розглянути та схвалити «Річний звіт компанії за 2025 рік», «Резюме річного звіту компанії за 2025 рік»;

Річний звіт компанії за 2025 рік та його резюме були схвалені Комітетом з аудиту при одинадцятій Директорській раді на першому засіданні 2026 року та погоджені для подання на розгляд Директорської ради.

Детальніше зміст див. у «Shanghai Jiubai Річний звіт за 2025 рік» та його резюме, які компанія в той самий день оприлюднила на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

II. Розглянути та схвалити «Звіт про роботу Директорської ради компанії за 2025 рік»;

«Звіт незалежних директорів про виконання обов’язків за 2025 рік».

Усі директори Директорської ради обговорили та підсумували виконання робіт за 2025 рік і підготували Звіт про роботу Директорської ради за 2025 рік. «Звіт про виконання обов’язків Комітетом з аудиту при Директорській раді компанії за 2025 рік» був схвалений на першому засіданні 2026 року Комітетом з аудиту при одинадцятій Директорській раді. Незалежні директори Чжан Фубо (张伏波), Тан Хунбін (汤红兵), Ван Ін (王莺) відповідно підсумували стан роботи за 2025 рік і виступлять зі звітом про виконання обов’язків на річних зборах акціонерів компанії за 2025 рік.

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

III. Розглянути та схвалити «Фінансовий звіт-розрахунок компанії за 2025 рік»;

Цей проєкт був схвалений Комітетом з аудиту при Директорській раді на першому засіданні 2026 року одинадцятого скликання та погоджений для подання на розгляд Директорської ради.

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

IV. Розглянути та схвалити «План розподілу прибутку компанії за 2025 рік»;

Детальніше зміст див. у «Shanghai Jiubai щодо плану розподілу прибутку за 2025 рік і пропозиції подати до Директорської ради повноваження розглянути середньостроковий розподіл прибутку за 2026 рік» , опублікованому в той самий день на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn). (Номер повідомлення: 2026-006)

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

V. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо подання загальним зборам акціонерів повноважень Директорській раді для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік»;

Детальніше зміст див. у «Shanghai Jiubai щодо плану розподілу прибутку за 2025 рік і пропозиції надати Директорській раді повноваження для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік», опублікованому в той самий день на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn). (Номер повідомлення: 2026-006)

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

VI. Розглянути та схвалити «Звіт генерального менеджера компанії за 2025 рік»;

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

VII. Розглянути та схвалити «Звіт про оцінку внутрішнього контролю компанії за 2025 рік»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

VIII. Розглянути та схвалити «Спеціальні висновки Директорської ради компанії щодо незалежності незалежних директорів»;

Відповідно до положень «Правил управління незалежними директорами» та інших законів, нормативно-правових актів і нормативних документів, Директорська рада компанії провела розгляд і оцінку щодо незалежності чинних незалежних директорів за 2025 рік та підготувала спеціальні висновки.

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 4 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Незалежні директори Чжан Фубо, Тан Хунбін, Ван Ін утрималися від голосування.

IX. Розглянути та схвалити «Звіт про оцінку виконання обов’язків аудиторською фірмою компанії за 2025 рік»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

X. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо продовження строку співпраці з аудиторською фірмою»;

Детальніше зміст див. у повідомленні «Shanghai Jiubai щодо продовження співпраці з аудиторською фірмою» , опублікованому в той самий день на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn). (Номер повідомлення: Lin 2026-007)

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

XI. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо щоденних (звичайних) пов’язаних операцій»;

Цей проєкт був схвалений Комітетом з аудиту при Директорській раді на першому засіданні 2026 року одинадцятого скликання та спеціальним засіданням незалежних директорів при Директорській раді на першому засіданні 2026 року, а також погоджений для подання на розгляд Директорської ради.

Детальніше зміст див. у повідомленні «Shanghai Jiubai щодо щоденних пов’язаних операцій» , опублікованому в той самий день на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn). (Номер повідомлення: Lin 2026-008)

Результат голосування: 5 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Пов’язані директори Сюй Сі та Чень Тун утрималися від голосування.

XII. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо нарахування збитків від кредитного знецінення (信用减值损失)»;

Компанія цього разу нарахувала збитки від кредитного знецінення, що відповідає фактичному стану активів компанії та відповідним положенням політики. Це не впливає на чистий прибуток консолідованої фінансової звітності компанії та не створює ситуації, що завдає шкоди інтересам компанії та всіх акціонерів.

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XIII. Розглянути та схвалити «Звіт про стан навколишнього середовища, соціальну відповідальність та управління компанії (ESG) компанії за 2025 рік», «Резюме звіту про стан навколишнього середовища, соціальну відповідальність та управління компанії (ESG) за 2025 рік»;

Цей проєкт був схвалений на першому засіданні 2026 року Стратегічного та ESG-комітету при Директорській раді та погоджений для подання на розгляд Директорської ради.

Детальніше зміст див. у «Shanghai Jiubai Звіт про стан навколишнього середовища, соціальну відповідальність та управління (ESG) за 2025 рік» та його резюме, опублікованому в той самий день на визначених медіа для розкриття інформації та на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XIV. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо затвердження〈Положень про управління винагородою директорів та керівників вищої управлінської ланки〉»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

XV. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо внесення змін до〈Правил роботи керівника (генерального менеджера)〉»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XVI. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо внесення змін до〈Положень про управління взаєминами з інвесторами〉»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XVII. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо внесення змін до〈Положень про управління акціями компанії, які належать директорам та керівникам вищої управлінської ланки, та їх змінами〉»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XVIII. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо внесення змін до〈Положень про реєстрацію інформованих осіб щодо інсайдерської інформації〉»;

Детальніше зміст див. на вебсайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn).

Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

XIX. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо винагороди директорів компанії за 2026 рік»;

Відповідно до законів та нормативних документів, зокрема «Закон КНР про компанії» та «Звід правил корпоративного управління для публічних компаній», а також відповідних положень «Статуту компанії» та «Положень про роботу Комітету з винагороди та оцінки результатів роботи Директорської ради», з урахуванням фактичної ситуації, зокрема результатів діяльності компанії, і беручи до уваги рівень винагород за галуззю та регіонами, визначається схема винагороди директорів компанії на 2026 рік.

Цей проєкт був розглянутий Комітетом з винагороди та оцінки результатів при Директорській раді, і оскільки він стосується винагороди всіх членів, усі члени утрималися від голосування; тому цей проєкт безпосередньо подається на розгляд Директорської ради.

Оскільки цей проєкт стосується винагороди всіх директорів, усі директори утрималися від голосування, і тому цей проєкт безпосередньо подається на розгляд загальних зборів акціонерів.

XX. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо коригування щорічних надбавок незалежних директорів компанії»;

З метою більш ефективного виконання незалежними директорами функцій щодо наукового ухвалення рішень та нагляду, а також додаткового забезпечення законних прав та інтересів інвесторів, компанія, спираючись на рівень компенсацій незалежних директорів у аналогічних галузях і регіонах для публічних компаній, і з урахуванням фактичної ситуації розвитку діяльності, відповідно до відповідних законів і нормативних актів, планує скоригувати винагороду незалежних директорів з 80,000 юанів Ренміньбі на особу на рік (до оподаткування) до 120,000 юанів Ренміньбі на особу на рік (до оподаткування).

Цей проєкт був розглянутий на першому засіданні 2026 року Комітету з винагороди та оцінки результатів при одинадцятій Директорській раді. Оскільки серед трьох членів двоє є незалежними директорами, які повинні утриматися від голосування, кількість учасників голосування не досягає більшості від усіх членів; тому цей проєкт безпосередньо подається на розгляд Директорської ради компанії.

Результат голосування: 4 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Незалежні директори Чжан Фубо, Тан Хунбін, Ван Ін утрималися від голосування.

Цей проєкт підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

XXI. Розглянути та схвалити «Проєкт щодо винагороди керівників вищої управлінської ланки компанії за 2026 рік».

Відповідно до законів та нормативних документів, зокрема «Закон КНР про компанії» та «Звід правил корпоративного управління для публічних компаній», а також відповідних положень «Статуту компанії» та «Положень про роботу Комітету з винагороди та оцінки результатів роботи Директорської ради», з урахуванням фактичної ситуації, зокрема результатів діяльності компанії, і беручи до уваги рівень винагород за галуззю та регіонами, визначається схема винагороди керівників вищої управлінської ланки компанії на 2026 рік.

Цей проєкт був розглянутий і схвалений Комітетом з винагороди та оцінки результатів при Директорській раді та погоджений для подання на розгляд Директорської ради.

Результат голосування: 5 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося».

Директори Дай Тянь та Чень Гун утрималися від голосування.

Ось таке повідомлення.

Директорська рада Shanghai Jiubai Co., Ltd.

27 березня 2026 року

Код цінного папера: 600838, скорочена назва: Shanghai Jiubai, №: Lin 2026-006

Shanghai Jiubai Co., Ltd.

Щодо плану розподілу прибутку за 2025 рік

та подання на загальні збори акціонерів запиту

про надання повноважень Директорській раді

здійснити середньостроковий розподіл прибутку за 2026 рік

Повідомлення

Важливі відомості:

● Частка розподілу на 1 акцію: грошовий дивіденд 0.034 юаня на 1 акцію (з урахуванням податку)

● Цей розподіл прибутку здійснюється виходячи із загальної кількості акцій, зафіксованої на дату обліку реєстрації прав на виплату дивідендів у межах реалізації процедури виплати дивідендів. Виплачується всім акціонерам грошовий дивіденд 0.34 юаня на кожні 10 акцій (з урахуванням податку); конкретні дати буде визначено в повідомленні про реалізацію виплат.

● Компанія не підпадає під ситуації, передбачені пунктом (8) першого підпункту статті 9.8.1 «Правил лістингу акцій Шанхайської фондової біржі», щодо можливого застосування інших попереджень про ризики.

● Директорська рада пропонує загальним зборам акціонерів надати Директорській раді повноваження: за умови що прибуток у відповідному періоді є позитивним, накопичений нерозподілений прибуток є позитивним, а грошові потоки компанії здатні забезпечити нормальні операційні заходи та потреби фінансування для безперервного розвитку, розробити та виконати конкретний план середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік.

● Цей план розподілу прибутку був схвалений на п’ятому засіданні п’ятої (XI) Директорської ради Shanghai Jiubai Co., Ltd. (далі — «компанія») і потребує подання на розгляд річних загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

I. Зміст плану розподілу прибутку за 2025 рік

(А) Конкретний зміст плану розподілу прибутку

Згідно з підтвердженням у аудиторському звіті Beijing Guofu Jiaying Certified Public Accountants〈special general partnership〉Guofu Shen Zi (2026) No. 01220009: чистий прибуток компанії, що належить акціонерам публічної компанії, за цей рік — 45,330,714.53 юаня. Станом на 31 грудня 2025 року нерозподілений прибуток на кінець проміжного періоду в звітності материнської компанії становить 848,062,280.16 юаня Ренміньбі. Відповідно до рішення Директорської ради, компанія у 2025 році планує розподіл прибутку, виходячи із загальної кількості акцій, зафіксованої на дату обліку прав у межах реалізації виплат дивідендів. План розподілу прибутку подано нижче:

Компанія планує виплачувати всім акціонерам грошовий дивіденд у розмірі 0.34 юаня на кожні 10 акцій (з урахуванням податку). Станом на 31 грудня 2025 року, виходячи із загальної кількості акцій компанії 400,881,981 акцій, розрахунково планується загальна виплата грошових дивідендів у сумі 13,629,987.35 юаня (з урахуванням податку), що становить 30.07% чистого прибутку за 2025 рік, що належить акціонерам публічної компанії.
Якщо в період від дати оприлюднення цього повідомлення до дати реєстрації обліку прав на виплату дивідендів, внаслідок конвертації конвертованих облігацій, викупу акцій, викупу та анулювання акцій, наданих за програмою стимулювання акціями, а також викупу та анулювання акцій у рамках великого реструктурування активів, загальна кількість акцій компанії зміниться, компанія планує зберегти незмінною частку розподілу на 1 акцію, а відповідно скоригувати загальну суму розподілу на 1 акцію. Якщо в подальшому зміниться загальна кількість акцій, буде додатково оголошено конкретні коригування.

Цей план розподілу прибутку підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

(Б) Чи можливе виникнення інших ситуацій попередження про ризики

■

II. Проєкт щодо надання загальними зборами акціонерів повноважень Директорській раді для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік

З урахуванням комплексного розгляду віддачі інвесторам та розвитку компанії, відповідно до «Закону КНР про компанії», «Наглядових рекомендацій для публічних компаній № 3 — грошові дивіденди публічних компаній» та «Статуту компанії» і інших відповідних положень, Директорська рада пропонує надати Директорській раді повноваження: за умови що прибуток у відповідному періоді є позитивним, накопичений нерозподілений прибуток є позитивним, а грошові потоки компанії здатні забезпечити нормальні операційні заходи та потреби фінансування безперервного розвитку, Директорська рада може за результатами проміжних показників діяльності компанії за 2026 рік і стану грошових потоків розробити та виконати конкретний план середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік, включно, але не обмежуючись, прийняттям рішення щодо того, чи здійснювати середньостроковий розподіл прибутку; розробкою плану середньострокового розподілу прибутку; а також визначенням конкретних сум, що підлягають виплаті в межах середньострокового розподілу. Гранична сума не перевищує 50% чистого прибутку, що належить акціонерам публічної компанії за відповідний період. Строк дії повноважень — з дня, коли загальні збори акціонерів за 2025 рік ухвалять рішення, і до дня скликання загальних зборів акціонерів компанії за 2026 рік.

Цей пункт щодо надання повноважень для проміжного розподілу прибутку підлягає поданню на розгляд загальних зборів акціонерів.

III. Процедури прийняття рішень, виконані компанією

(А) Висновок Комітету з аудиту

Компанія 18 березня 2026 року провела перше засідання Комітету з аудиту при одинадцятій Директорській раді 2026 року. Усі члени одностайно розглянули та схвалили «План розподілу прибутку компанії за 2025 рік» і «Проєкт щодо подання на розгляд загальних зборів акціонерів запиту на надання Директорській раді повноважень для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік» та подали ці матеріали на розгляд п’ятого засідання Директорської ради.

(Б) Засідання Директорської ради: порядок скликання, розгляд і голосування

Компанія 25 березня 2026 року провела п’яте засідання Директорської ради одинадцятого скликання. Рішення щодо «Плану розподілу прибутку компанії за 2025 рік» та «Проєкту щодо подання на розгляд запиту на надання Директорській раді повноважень для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік» були ретельно розглянуті та одноголосно схвалені; випадків відмови від голосування або заперечення не було. Також було погоджено подання зазначених рішень на розгляд річних загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік. Результат голосування: 7 — «за», 0 — «проти», 0 — «утрималося». Цей план відповідає політиці розподілу прибутку, визначеній Статутом компанії.

IV. Повідомлення щодо відповідних ризиків

План розподілу прибутку компанії за 2025 рік не матиме істотного впливу на операційний грошовий потік компанії, а також не вплине на нормальну діяльність та довгостроковий розвиток компанії.

Цей план розподілу прибутку та питання про надання Директорській раді повноважень для здійснення середньострокового розподілу прибутку за 2026 рік можуть бути реалізовані лише після того, як річні загальні збори акціонерів компанії за 2025 рік ухвалять відповідне рішення. Просимо всіх інвесторів обмірковано здійснювати інвестиційні рішення та звертати увагу на інвестиційні ризики.

Ось таке повідомлення.

Директорська рада Shanghai Jiubai Co., Ltd.

27 березня 2026 року

Код цінного папера: 600838, скорочена назва: Shanghai Jiubai, №: Lin 2026-007

Shanghai Jiubai Co., Ltd.

Повідомлення про продовження співпраці з аудиторською фірмою

Важливі відомості:

● Назва аудиторської фірми, яку планується продовжити: Beijing Guofu Jiaying Certified Public Accountants (special general partnership) (далі — «Guofu Jiaying»)

● Питання про продовження співпраці з аудиторською фірмою потребує подання на розгляд річних загальних зборів акціонерів компанії за 2025 рік.

I. Базові відомості щодо аудиторської фірми, яку планується найняти

(А) Інформація про установу

Базова інформація

Назва аудиторської фірми: Beijing Guofu Jiaying Certified Public Accountants (special general partnership)

Дата заснування: 16 березня 2006 року

Організаційно-правова форма: special general partnership

Місцезнаходження: 1-й поверх, 1–8–379, будівля 1, №3, Xinhaibei North 1st Street, Tongzhou District, Beijing

Головний партнер: Shen Lichao

Кількість партнерів станом на кінець 2025 року: 42 особи;

Кількість зареєстрованих аудиторів станом на кінець 2025 року: 224 особи;

Кількість зареєстрованих аудиторів, які підписували аудиторські звіти з послуг із перевірки операцій із цінними паперами станом на кінець 2025 року: 90 осіб;

Загальний дохід за 2025 рік (неаудировано): 207.25 млн юанів; дохід від аудиторських послуг (неаудировано): 157.62 млн юанів; дохід від послуг із цінними паперами (неаудировано): 157.80 млн юанів.

У 2025 році було 7 клієнтів-публічних компаній, основні галузі включали: виробництво — 3; культуру, спорт і індустрію розваг — 1; с/г, лісове господарство, тваринництво, рибальство — 1; транспорт, складське господарство та поштові послуги — 1; інформаційну передачу, програмне забезпечення та інформаційні технологічні послуги — 1. Загальний обсяг зборів за аудит фінансової звітності: 8 млн юанів.

Можливості захисту інвесторів

Ця аудиторська фірма сформувала резерв професійного ризику у розмірі 6.90 млн юанів, а також придбала професійне страхування з накопиченим лімітом виплат у розмірі 52.24 млн юанів Ренміньбі. Формування резерву професійного ризику та придбання професійного страхування відповідають відповідним нормативним вимогам.

Упродовж останніх трьох років (останні три повні календарні роки та поточний рік) у цій аудиторській фірмі немає цивільних позовів, пов’язаних із здійсненням професійної діяльності; у цивільних позовах, пов’язаних із здійсненням професійної діяльності, немає випадків покладання цивільної відповідальності.

Репутаційна (добросовісна) інформація

Упродовж останніх трьох років (останні три повні календарні роки та поточний рік) Guofu Jiaying не має випадків кримінальних покарань, адміністративних покарань, заходів нагляду, заходів саморегулювання та дисциплінарних стягнень через дії під час професійної діяльності.

2 зареєстровані фахівці, які здійснюють діяльність, упродовж останніх трьох років (останні три повні календарні роки та поточний рік) отримали: кримінальні покарання 0 разів, адміністративні покарання 0 разів, заходи нагляду 0 разів і дисциплінарні стягнення 1 раз.

8 фахівців, які здійснюють діяльність, упродовж останніх трьох років (останні три повні календарні роки та поточний рік) під час роботи в попередній аудиторській фірмі отримали: кримінальні покарання 0 разів, адміністративні покарання 1 раз, заходи нагляду 3 рази і дисциплінарні стягнення 0 разів.

(Б) Інформація щодо проєкту

Базова інформація

Партнер проєкту: Chen Hongyan, партнер Guofu Jiaying; з 2009 року працює

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.