Goliath Ventures подала заявку на банкрутство та реорганізацію, її засновника раніше заарештували за підозрою у шахрайстві на 3,28 мільярда доларів

Згідно з повідомленням The Street, американська криптовалютна компанія Goliath Ventures з Флориди подала заявку на реорганізацію за главою 11 у суді південного округу Флориди.
Компанія підозрюється у зв’язках із шахрайською схемою Понці на суму 3,28 мільярда доларів, понад 2000 інвесторів стали жертвами, з них Gregory Wilson втратив приблизно 8,74 мільйона доларів, John Euliano — близько 1,28 мільйона доларів. Крім того, у наступному місяці було подано колективний позов проти JPMorgan Chase, звинувачуючи її у ігноруванні підозрілих транзакцій Goliath Ventures.
Раніше головний виконавчий директор Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado був заарештований за підозрою у шахрайстві на 3,28 мільярда доларів і звинувачений у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей. Delgado заманював жертв інвестиціями у криптовалютні пули та обіцяв щомісячний дохід, але кошти використовувалися для виплат раннім інвесторам, купівлі розкішних житлових об’єктів та фінансування розкішних заходів.