Goliath Ventures подає заявку на захист від банкрутства через звинувачення у пірамідальній схемі

28 березня, за даними The Street, криптовалютна компанія Goliath Ventures з Флориди подала заяву про захист від банкрутства згідно з главою 11 у Банківському суді США для Південного округу Флориди. Компанія нібито пов’язана з схемою Понці на суму 328 мільйонів доларів, з більш ніж 2000 постраждалими інвесторами. Серед них Грегорі Вілсон, який нібито втратив приблизно 8,74 мільйона доларів, та Джон Юліано, який втратив близько 1,28 мільйона доларів. Крім того, позивачі подали колективний позов проти JPMorgan Chase на початку наступного місяця, звинувачуючи банк у тому, що він закрив очі на підозрілі транзакції Goliath Ventures.

Раніше повідомлялося, що Крістофер Олександр Дельгадо, колишній генеральний директор Goliath Ventures, був арештований за підозрою в участі в схемі Понці вартістю приблизно 328 мільйонів доларів, зі звинуваченнями у шахрайстві з електронними переказами та відмиванні грошей. Дельгадо нібито заманював жертв, обіцяючи щомісячні прибутки від інвестицій у криптовалютні ліквідні пулі, але ці кошти використовувалися для виплат раннім інвесторам, придбання розкішних будинків і фінансування розкішних заходів.