湖南博云新材料股份有限公司 про звільнення з посади виконавчого віце-президента та призначення віце-президента компанії

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Цифровий код цінних паперів: 002297 Назва цінних паперів: 博云新材 Номер: 2026-009

Хунань博云 нові матеріали акціонерне товариство

Про відставку виконавчого віце-президента компанії та призначення віце-президента компанії

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що інформація, що розкривається, є правдивою, точній та повною, без хибних записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.

1. Ситуація з відставкою виконавчого віце-президента

Рада директорів Хунань博云 нові матеріали акціонерного товариства (надалі - “компанія”) нещодавно отримала письмову заяву про відставку від директора компанії, виконавчого віце-президента пана Цзянь Сяна. У зв’язку з робочими обставинами пан Цзянь Сян подав у відставку з посади виконавчого віце-президента компанії, після відставки пан Цзянь Сян залишиться директором компанії, членом комітету з оплати праці та оцінки.

На дату публікації цього оголошення пан Цзянь Сян не володіє безпосередньо чи опосередковано акціями компанії, він не має зобов’язань, які повинні виконуватися і не виконуються. Відставка пана Цзяна з посади виконавчого віце-президента не вплине на нормальну роботу та управління компанією. Відповідно до положень “Закону про компанії”, “Статуту компанії” та відповідних законів і нормативних актів, заява про відставку пана Цзяна набирає чинності з дати її отримання радою директорів компанії.

Рада директорів компанії висловлює щиру подяку пану Цзяню за внесок у розвиток компанії під час його перебування на посаді виконавчого віце-президента!

2. Призначення віце-президента

26 березня 2026 року компанія провела 24-у сесію сьомого складу ради директорів, на якій було ухвалено проект “Про призначення віце-президента компанії”. Відповідно до “Закону про компанії”, “Правил лістингу акцій Шеньчженьської фондової біржі”, “Статуту компанії” та інших положень, за номінацією президента компанії пана Фенг Чжіронда, комітетом з номінацій ради директорів було призначено панів Чень Цая, Сюй Веньхо та Ван Цзі на посади віце-президентів компанії (деталі резюме див. у додатку). Термін їх повноважень триває з дати ухвалення цього рішення радою директорів до закінчення терміну дії цього складу ради директорів.

Це оголошення.

Хунань博云 нові матеріали акціонерне товариство

Рада директорів

26 березня 2026 року

Пан Чень Цай: чоловік, народився в 1985 році, член Комуністичної партії Китаю, отримав докторську ступінь в галузі матеріалів та хімії в Університеті Центрального Півдня. Розпочав кар’єру в січні 2010 року, працював у Хунань Хуалін Сталевої Групи ТОВ та її дочірніх компаніях; з травня 2020 року до березня 2026 року обіймав посади старшого спеціаліста з інвестиційного управління, керівника відділу управління венчурними інвестиціями, генерального директора венчурного інвестиційного підрозділу в Хунань Гаосін Чуаньцзю ТОВ.

Пан Чень Цай:

(1) На дату публікації цього оголошення не володіє акціями компанії;

(2) Не має зв’язків з контролюючими акціонерами компанії, фактичними контролерами, директорами, старшими менеджерами та іншими акціонерами, які володіють більше 5% акцій компанії;

(3) На дату публікації цього оголошення не має таких обставин: (1) обставини, вказані в статті 178 Закону про компанії; (2) підпадання під заборону на фондовому ринку, накладену Китаєм Комісією з регулювання цінних паперів; (3) визнання фондовою біржею непридатним для зайняття посади директора або старшого менеджера публічної компанії; (4) адміністративні штрафи з боку Комісії з регулювання цінних паперів протягом останніх трьох років; (5) публічні осудження з боку фондової біржі або більше трьох випадків критики; (6) відкриття кримінальної справи або розслідування з боку Комісії з регулювання цінних паперів за підозрою у правопорушеннях.

(4) За даними перевірки компанії в Інтернеті Верховного народного суду, не є “виконавцем з поганою репутацією”.

Пан Сюй Веньхо: чоловік, народився в 1987 році, член Комуністичної партії Китаю, отримав магістерську ступінь з бізнес-адміністрації в Шанхайському транспортному університеті. Розпочав кар’єру в серпні 2010 року, працював техніком і інженером у Хунань Сяньтоу Цзинь Тянь Титаніум Металс ТОВ; з вересня 2018 року по березень 2026 року обіймав посади ведучого фахівця департаменту управління фондами, керівника департаменту управління приватними інвестиціями, заступника директора канцелярії ради директорів, заступника керівника канцелярії.

Пан Сюй Веньхо:

(1) На дату публікації цього оголошення не володіє акціями компанії;

(2) Не має зв’язків з контролюючими акціонерами компанії, фактичними контролерами, директорами, старшими менеджерами та іншими акціонерами, які володіють більше 5% акцій компанії;

(3) На дату публікації цього оголошення не має таких обставин: (1) обставини, вказані в статті 178 Закону про компанії; (2) підпадання під заборону на фондовому ринку, накладену Китаєм Комісією з регулювання цінних паперів; (3) визнання фондовою біржею непридатним для зайняття посади директора або старшого менеджера публічної компанії; (4) адміністративні штрафи з боку Комісії з регулювання цінних паперів протягом останніх трьох років; (5) публічні осудження з боку фондової біржі або більше трьох випадків критики; (6) відкриття кримінальної справи або розслідування з боку Комісії з регулювання цінних паперів за підозрою у правопорушеннях.

(4) За даними перевірки компанії в Інтернеті Верховного народного суду, не є “виконавцем з поганою репутацією”.

Пан Ван Цзі: чоловік, народився в 1989 році, з міста Сюйчжоу, провінція Цзянсу, член Комуністичної партії Китаю, отримав докторську ступінь в галузі матеріалознавства та інженерії в Університеті Центрального Півдня. Магістрант у Інституті порошкової металургії Університету Центрального Півдня, тривалий час займається дослідженнями складу та виробництва нових нікелевих сплавів для високих температур. Працював у Китаї Авіаційній компанії, має великий досвід у практичній інженерії в галузі інтелектуальної розробки нових матеріалів порошкової металургії. Брав участь у багатьох наукових проектах, таких як Національний ключовий план наукових досліджень, інноваційні зони оборонних технологій тощо, отримав нагороди, такі як перша премія за науково-технічний прогрес Китаю.

Пан Ван Цзі:

(1) На дату публікації цього оголошення не володіє акціями компанії;

(2) Не має зв’язків з контролюючими акціонерами компанії, фактичними контролерами, директорами, старшими менеджерами та іншими акціонерами, які володіють більше 5% акцій компанії;

(3) На дату публікації цього оголошення не має таких обставин: (1) обставини, вказані в статті 178 Закону про компанії; (2) підпадання під заборону на фондовому ринку, накладену Китаєм Комісією з регулювання цінних паперів; (3) визнання фондовою біржею непридатним для зайняття посади директора або старшого менеджера публічної компанії; (4) адміністративні штрафи з боку Комісії з регулювання цінних паперів протягом останніх трьох років; (5) публічні осудження з боку фондової біржі або більше трьох випадків критики; (6) відкриття кримінальної справи або розслідування з боку Комісії з регулювання цінних паперів за підозрою у правопорушеннях.

(4) За даними перевірки компанії в Інтернеті Верховного народного суду, не є “виконавцем з поганою репутацією”.

Цифровий код цінних паперів: 002297 Назва цінних паперів: 博云新材 Номер: 2026-008

Хунань博云 нові матеріали акціонерне товариство

Оголошення про рішення 24-ї сесії сьомого складу ради директорів

Ця компанія та всі члени ради директорів гарантують, що інформація, що розкривається, є правдивою, точній та повною, без хибних записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків.

Хунань博云 нові матеріали акціонерне товариство (надалі - “компанія”) провела 24-у сесію сьомого складу ради директорів 26 березня 2026 року в конференц-залі компанії у форматі дистанційного зв’язку. Повідомлення про засідання було надіслано 23 березня 2026 року у письмовій формі. Компанія повинна була брати участь 9 директорів, фактично брали участь 9 директорів. Засідання проводив голова ради директорів пан Дай Чжілі, засідання відповідало вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”.

Після ретельного розгляду присутніми директорами, всі директори проголосували письмово, ухваливши наступні рішення:

Розглянуто та ухвалено проект “Про призначення віце-президента компанії”;

Результати голосування: 9 голосів “за”, 0 голосів “проти”, 0 голосів “утримався”, проект ухвалено.

Детальна інформація дивіться в публікаціях у визначених ЗМІ та на сайті Jinchaow.com (www.cninfo.com.cn) про “Про відставку виконавчого віце-президента компанії та призначення віце-президента компанії”.

Це оголошення.

Хунань博云 нові матеріали акціонерне товариство

Рада директорів

26 березня 2026 року

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP