Оголошення про рішення першої сесії Другої дванадцятої ради директорів компанії Xiangyi Rongtong Holding Group Co., Ltd.

Код цінних паперів: 600830 Назва цінних паперів: Сяньї Ронгтун Номер оголошення: Тимчасове 2026-026

Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія

Оголошення про рішення першого засідання дванадцятого правління

Правління компанії та всі члени правління гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних помилкових записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

1. Стан проведення засідання правління

17 березня 2026 року Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія (далі - компанія) надіслала всім членам правління письмове повідомлення про проведення першого засідання дванадцятого правління компанії, яке відбулося 27 березня 2026 року в Нінбо у форматі поєднання особистого та телефонного засідання. На цьому засіданні повинні були бути присутніми 9 членів правління, фактично присутні 9 членів правління, з яких член правління Ву Сянг брав участь через онлайн-засідання Tencent, а незалежний директор Ху Женьюй брав участь шляхом голосування за телефоном. На цьому засіданні був обраний головуючим член правління Фан Гоофу, засідання було скликано та проведено відповідно до вимог “Закону про компанії”, “Статуту компанії” та інших відповідних правових нормативних актів.

2. Стан обговорення питань на засіданні правління

Після обговорення та голосування присутніми членами правління були схвалені наступні пропозиції:

(1) Пропозиція про обрання голови правління компанії

Обрати пана Фан Гоофу головою правління дванадцятого правління компанії.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

(2) Пропозиція про кандидатів до спеціальних комітетів дванадцятого правління компанії

Члени Стратегічного та Інвестиційного комітету правління: пан Фан Гоофу, пан Ху Цюхуа, пан Вей Бін, пан Чжоу Шицзе, пан Сюй Лін, пан Фан Гоофу - головуючий;

Члени Комітету з компенсацій та оцінки правління: пан Сюй Лін, пан Ю Сіньфен, пан Ху Женьюй, пан Сюй Лін - головуючий;

Члени Комітету з бюджету та аудиту правління: пан Ван Чженьчжоу, пан Ву Сянг, пан Ху Женьюй, пан Ван Чженьчжоу - головуючий.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

(3) Пропозиція про призначення генерального директора компанії (резюме призначених осіб додається)

Перед розглядом на засіданні правління, спеціальне засідання незалежних директорів повністю перевірило основну інформацію про осіб, яких планується призначити, їх освіту, трудовий досвід, кваліфікацію тощо, та погодилося з питанням про призначення.

Призначити пана Ху Цюхуа виконавчим заступником генерального директора компанії (який виконує обов’язки), уповноваживши його на термін його повноважень здійснювати повноваження генерального директора компанії, визначені Статутом компанії, а також інші повноваження, надані генеральному директору правління компанії. Термін повноважень починається з моменту затвердження даного рішення на засіданні до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

(4) Пропозиція про призначення заступника генерального директора компанії та фінансового директора (резюме призначених осіб додається)

Перед розглядом на засіданні правління, спеціальне засідання незалежних директорів повністю перевірило основну інформацію про осіб, яких планується призначити, їх освіту, трудовий досвід, кваліфікацію тощо, та погодилося з питанням про призначення.

1. Призначити пана Сунь Шугуаня заступником генерального директора компанії, термін повноважень починається з моменту затвердження даного рішення на засіданні до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

2. Призначити пана Шен Сяньчжі фінансовим директором компанії, термін повноважень починається з моменту затвердження даного рішення на засіданні до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

(5) Пропозиція про призначення секретаря правління компанії та представника з питань цінних паперів (резюме призначених осіб додається)

Перед розглядом на засіданні правління, спеціальне засідання незалежних директорів повністю перевірило основну інформацію про осіб, яких планується призначити, їх освіту, трудовий досвід, кваліфікацію тощо, та погодилося з питанням про призначення.

1. Призначити пані Цянь Цзин секретарем правління компанії, термін повноважень починається з моменту затвердження даного рішення на засіданні до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

2. Призначити пані Лю Цянь представником з питань цінних паперів компанії, термін повноважень починається з моменту затвердження даного рішення на засіданні до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

(6) Пропозиція про надання генеральному директору компанії повноважень у певному обсязі

Згідно з потребами управління компанією, після розгляду на першому засіданні дванадцятого правління компанії, спеціально уповноважити генерального директора компанії здійснювати повноваження в наступних межах:

1. Звичайні повноваження

(1) Повноваження генерального директора, визначені відповідно до законодавства та Статуту компанії.

(2) За потреби, представляти компанію для підписання різних контрактів, угод та відповідних документів з управління.

(3) За потреби, приймати рішення щодо фінансування компанії в межах одноразової суми 100 мільйонів юанів (включно з 100 мільйонами), при цьому залишок фінансування не повинен перевищувати 60% від загальних активів компанії (включаючи заставне фінансування) та коефіцієнт боргового навантаження компанії не повинен перевищувати 70%, при цьому залишок заставного фінансування, наданого відповідним фінансовим установам, не повинен перевищувати 45% від загальних активів компанії.

(4) За потреби, приймати рішення про фінансові операції між компанією та контрольованими дочірніми компаніями (включаючи субдочірні компанії) в межах одного разу не більше 10% від чистих активів компанії, при цьому загальний залишок (з урахуванням частки інвестицій) не повинен перевищувати 40% від чистих активів компанії та 25% від загальних активів; залишок фінансових операцій з окремими контрольованими дочірніми компаніями (включаючи субдочірні компанії) не повинен перевищувати 25% від чистих активів компанії. (Цей дозвіл не включає випадки, що відповідають вимогам надання фінансової допомоги відповідно до правил Шанхайської фондової біржі)

(5) В межах одноразової суми 60 мільйонів юанів (включно з 60 мільйонами), приймати рішення про довірчі кредити компанії, залишок не повинен перевищувати 50% від загальних активів компанії та 70% від чистих активів компанії, для одного і того ж клієнта (включаючи афілійовані особи) загальний залишок не повинен перевищувати 120 мільйонів юанів.

(6) За потреби, приймати рішення про придбання банківських фінансових продуктів та інші короткострокові інвестиції, залишок не повинен перевищувати 25% від чистих активів компанії.

(7) В межах одноразової суми 60 мільйонів юанів (включно з 60 мільйонами), здійснювати бізнес-операції та розпорядження активами у сфері напівфінансових послуг (включаючи, але не обмежуючись заставами, довірчими кредитами, орендами, гарантіями та напівфінансовими інвестиціями). Залишок не повинен перевищувати 40% від загальних активів компанії та 60% від чистих активів компанії, для одного і того ж клієнта (включаючи афілійовані особи) загальний залишок не повинен перевищувати 120 мільйонів юанів.

(8) За потреби, приймати рішення про зовнішні довгострокові інвестиції компанії в межах 15 мільйонів юанів (включно з 15 мільйонами), загальна сума не повинна перевищувати 30 мільйонів юанів за рік. (Цей дозвіл не включає річні плани інвестицій у напівфінансові послуги, схвалені на загальних зборах акціонерів)

(9) За потреби, приймати рішення про розпорядження активами компанії в межах 10 мільйонів юанів (включно з 10 мільйонами), загальна сума не повинна перевищувати 30 мільйонів юанів за рік.

Вищезазначене уповноваження триває до закінчення терміну повноважень дванадцятого правління компанії.

2. Питання, схвалені на загальних зборах акціонерів 2025 року

На загальних зборах акціонерів 2025 року було схвалено питання “Про надання фінансової допомоги контрольованій дочірній компанії”, це питання належить до повноважень правління, акціонерів, яке перевищує повноваження правління, і після схвалення на загальних зборах акціонерів тепер уповноважити генерального директора компанії здійснювати повноваження в межах наданих повноважень: компанія та контрольовані дочірні компанії нададуть фінансову допомогу в розмірі 300 мільйонів юанів контрольованій дочірній компанії Сяньї Оренда (інші акціонери, включаючи контрольованого акціонера та його афілійовані особи), при цьому термін допомоги не повинен перевищувати 2 роки, плата за використання коштів не повинна бути нижче базової процентної ставки банківських кредитів на момент надання; для контрольованої дочірньої компанії Сяньї Цзіньлянь (інші акціонери, включаючи контрольованого акціонера та його афілійовані особи) надати фінансову допомогу в розмірі 50 мільйонів юанів, термін допомоги не повинен перевищувати 2 роки, плата за використання коштів не повинна бути нижче базової процентної ставки банківських кредитів на момент надання.

Згодні 9 голосів, проти 0 голосів, утримались 0 голосів.

Цим оголошенням.

Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія Правління

27 березня 2026 року

Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія

Резюме керівництва

Пан Ху Цюхуа: народився в листопаді 1972 року, має китайську національність, член Комуністичної партії, вища освіта, бакалавр з управління, бухгалтер. Раніше займав посади секретаря партійної організації, директора, менеджера в Податковій службі Пананя, а також заступника начальника фінансового управління в Провінційній адміністрації податкової служби Чжецзян. Наразі є заступником секретаря партії, членом правління, виконавчим заступником генерального директора компанії (який виконує обов’язки).

Пан Ху Цюхуа не володіє акціями компанії, не знайдено жодних обставин, що заважають йому бути призначеним на посаду старшого керівника публічної компанії відповідно до “Закону про компанії” та інших законодавчих актів, не було виявлено жодних санкцій з боку Китаю, фондових бірж або значних записів про невиконання зобов’язань (зокрема, при перевірці через місцеві регуляторні органи не було виявлено аномалій), які можуть вплинути на нормальну діяльність компанії.

Пан Сунь Шугуань: народився в квітні 1970 року, має китайську національність, член Комуністичної партії, магістр вищої освіти, магістр з управління бізнесом, економіст, має досвід роботи на посаді зовнішнього наставника магістрів управління бізнесом Нінбо університету, наставника магістрів з бухгалтерського обліку в Шанхайському університеті Цзяньчжун, віце-президента асоціації випускників бізнес-школи Нінбо університету. Раніше займав посади генерального директора корпоративного фінансового відділу Нінбо філії Китайського банку, секретаря партійної організації, президента Нінбо філії Цзянбей; наразі є заступником генерального директора компанії.

Пан Сунь Шугуань не володіє акціями компанії, не знайдено жодних обставин, що заважають йому бути призначеним на посаду старшого керівника публічної компанії відповідно до “Закону про компанії” та інших законодавчих актів, не було виявлено жодних санкцій з боку Китаю, фондових бірж або значних записів про невиконання зобов’язань (зокрема, при перевірці через місцеві регуляторні органи не було виявлено аномалій), які можуть вплинути на нормальну діяльність компанії.

Пан Шен Сяньчжі: народився в липні 1986 року, має китайську національність, член Комуністичної партії, магістр вищої освіти, магістр з управління бізнесом, старший бухгалтер, має професійну кваліфікацію сертифікованого бухгалтера та податкового бухгалтера. Раніше відповідав за фінансове управління у Провінційній адміністрації податкової служби Чжецзян, наразі є фінансовим директором компанії.

Пан Шен Сяньчжі не володіє акціями компанії, не знайдено жодних обставин, що заважають йому бути призначеним на посаду старшого керівника публічної компанії відповідно до “Закону про компанії” та інших законодавчих актів, не було виявлено жодних санкцій з боку Китаю, фондових бірж або значних записів про невиконання зобов’язань (зокрема, при перевірці через місцеві регуляторні органи не було виявлено аномалій), які можуть вплинути на нормальну діяльність компанії.

Пані Цянь Цзин: народилася в грудні 1975 року, має китайську національність, член Комуністичної партії, вища освіта, бакалавр з управління. Раніше займала посади заступника начальника загального управління компанії, начальника, наразі є секретарем правління компанії.

Пані Цянь Цзин безпосередньо або опосередковано володіє 10,000 акцій компанії, не знайдено жодних обставин, що заважають їй бути призначеною на посаду старшого керівника публічної компанії відповідно до “Закону про компанії” та інших законодавчих актів, не було виявлено жодних санкцій з боку Китаю, фондових бірж або значних записів про невиконання зобов’язань (зокрема, при перевірці через місцеві регуляторні органи не було виявлено аномалій), які можуть вплинути на нормальну діяльність компанії.

Резюме представника з питань цінних паперів

Пані Лю Цянь: народилася в лютому 1992 року, має китайську національність, вища освіта, бакалавр з управління, асистент бухгалтера. Раніше працювала у фінансовому управлінні компанії, в офісі секретаря правління; наразі є представником з питань цінних паперів компанії.

Пані Лю Цянь не володіє акціями компанії, не знайдено жодних обставин, що заважають їй бути призначеною на посаду представника з питань цінних паперів відповідно до правил Шанхайської фондової біржі, не було виявлено жодних санкцій з боку Китаю, фондових бірж або значних записів про невиконання зобов’язань, які можуть вплинути на нормальну діяльність компанії.

Код цінних паперів: 600830 Назва цінних паперів: Сяньї Ронгтун Номер оголошення: Тимчасове 2026-025

Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія

Оголошення про рішення загальних зборів акціонерів за 2025 рік

Правління компанії та всі члени правління гарантують, що зміст цього оголошення не містить жодних помилкових записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за правдивість, точність та повноту його змісту.

Основні моменти:

● Чи були на засіданні відхилені пропозиції: ні

1. Стан проведення та участі в засіданні

(1) Час проведення зборів акціонерів: 27 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів акціонерів: Конференц-зал на другому поверсі компанії (109, вулиця Хеї, район Хайшу, Нінбо)

(3) Участь звичайних акціонерів та акціонерів з відновленим правом голосу на засіданні та їх частка:

■

(4) Чи відповідали способи голосування вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”, а також інформація про ведення засідання тощо.

1. Це засідання було проведено та голосування відбулося у поєднанні особистого голосування та онлайн-голосування, способи голосування відповідають вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії”.

2. Скликач цього засідання: правління.

3. Головуючий на цьому засіданні: голова правління Фан Гоофу.

(5) Стан участі директорів компанії та секретаря правління

1. У компанії 9 діючих директорів, 8 з них присутні, серед яких голова правління Фан Гоофу, директор і виконавчий заступник генерального директора Ху Цюхуа (який виконує обов’язки), директор Ю Сіньфен, директор Вей Бін, директор Чжоу Шицзе, незалежний директор Хе Бін, незалежний директор Ван Чженьчжоу присутні на місці, директор Ву Сянг брав участь через онлайн-засідання Tencent, незалежний директор Ху Женьюй не зміг бути присутнім на зборах через робочі обставини;

2. Секретар правління компанії пані Цянь Цзин присутня на засіданні, заступник генерального директора пан Сунь Шугуань, фінансовий директор пан Шен Сяньчжі також присутні на засіданні.

3. Стан обговорення питань

(1) Пропозиції без накопичувального голосування

1. Назва пропозиції: Звіт правління компанії за 2025 рік

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

2. Назва пропозиції: План розподілу прибутків компанії за 2025 рік

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

3. Назва пропозиції: Про надання спеціальних гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї для проведення гарантійних операцій у 2026 році

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

4. Назва пропозиції: Про надання спеціальних гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї Оренда для фінансування факторингу та комерційних кредитів у 2026 році

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

5. Назва пропозиції: Про надання гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї Цзіньфу для зовнішнього фінансування у 2026 році

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

6. Назва пропозиції: Про план гарантійних операцій компанії на 2026 рік

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

7. Назва пропозиції: Про план спеціальних активів компанії на 2026 рік

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

8. Назва пропозиції: Про план інвестицій у напівфінансові послуги компанії на 2026 рік

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

9. Назва пропозиції: Про надання фінансової допомоги контрольованій дочірній компанії

Результат обговорення: прийнято

Стан голосування:

■

(2) Стан голосування щодо пропозицій з накопичувальним голосуванням

10. Про обрання не незалежних директорів дванадцятого правління компанії

■

11. Про обрання незалежних директорів дванадцятого правління компанії

■

(3) Стан голосування щодо грошових дивідендів

■

(4) Стан голосування акціонерів з часткою менше 5%, що стосуються важливих питань

■

(5) Пояснення щодо голосування пропозицій

1. У зазначеній пропозиції 2 “План розподілу прибутків компанії за 2025 рік”: погоджено компанії виплатити кожному акціонеру 0.18 юанів (включаючи податки) за кожні 10 акцій, з загальною сумою 8,177,809.45 юанів (включаючи податки), виходячи з загального капіталу в 454,322,747 акцій на кінець 2025 року. Станом на 31 грудня 2025 року, капітал компанії становить 481,792,438.44 юанів, у 2025 році не буде збільшення капіталу за рахунок резервного капіталу, не буде випуску бонусних акцій.

Ця пропозиція є спеціальною резолюцією, яка була схвалена більш ніж двома третинами голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

2. У зазначеній пропозиції 3 “Про надання спеціальних гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї для проведення гарантійних операцій у 2026 році”: погоджено, що компанія та контрольовані дочірні компанії нададуть солідарні гарантії в розмірі 4.5 мільярда юанів для проведення гарантійних операцій для Сяньї, при цьому дозволяється, щоб сума однієї гарантії перевищувала 10% від останньої перевіреної чистої вартості активів, що зазначена в зведеному балансі.

Ця пропозиція є спеціальною резолюцією, яка була схвалена більш ніж двома третинами голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

3. У зазначеній пропозиції 4 “Про надання спеціальних гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї Оренда для фінансування факторингу та комерційних кредитів у 2026 році”: погоджено, що компанія та контрольовані дочірні компанії нададуть солідарні гарантії в розмірі 6 мільярдів юанів для проведення факторингу та комерційних кредитів для Сяньї Оренда, при цьому дозволяється, щоб сума фінансування та відповідної гарантії перевищувала 10% від останньої перевіреної чистої вартості активів, що зазначена в зведеному балансі.

Ця пропозиція є спеціальною резолюцією, яка була схвалена більш ніж двома третинами голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

4. У зазначеній пропозиції 5 “Про надання гарантій для контрольованої дочірньої компанії Сяньї Цзіньфу для зовнішнього фінансування у 2026 році”: погоджено, що компанія та контрольовані дочірні компанії нададуть солідарні гарантії в розмірі 200 мільйонів юанів для зовнішнього фінансування Сяньї Цзіньфу, при цьому термін не повинен перевищувати 2 роки.

Ця пропозиція є спеціальною резолюцією, яка була схвалена більш ніж двома третинами голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

5. У зазначеній пропозиції 6 “План гарантійних операцій компанії на 2026 рік”: загальна сума гарантійних операцій компанії на 2026 рік не повинна перевищувати 2.5 мільярда юанів. Ця пропозиція була схвалена більш ніж половиною голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

6. У зазначеній пропозиції 7 “План спеціальних активів компанії на 2026 рік”: загальна сума спеціальних активів компанії на 2026 рік (внесок компанії) не повинна перевищувати 800 мільйонів юанів. Ця пропозиція була схвалена більш ніж половиною голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

7. У зазначеній пропозиції 8 “План інвестицій у напівфінансові послуги компанії на 2026 рік”: загальна сума інвестицій у напівфінансові послуги компанії на 2026 рік (внесок компанії) не повинна перевищувати 200 мільйонів юанів. Ця пропозиція була схвалена більш ніж половиною голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

8. У зазначеній пропозиції 9 “Про надання фінансової допомоги контрольованій дочірній компанії”: погоджено, що компанія та контрольовані дочірні компанії нададуть фінансову допомогу в розмірі 300 мільйонів юанів для Сяньї Оренда (інші акціонери, включаючи контрольованого акціонера та його афілійовані особи), при цьому термін не повинен перевищувати 2 роки, плата за використання коштів не повинна бути нижче базової процентної ставки банківських кредитів на момент надання; для Сяньї Цзіньлянь (інші акціонери, включаючи контрольованого акціонера та його афілійовані особи) надати фінансову допомогу в розмірі 50 мільйонів юанів, термін не повинен перевищувати 2 роки, плата за використання коштів не повинна бути нижче базової процентної ставки банківських кредитів на момент надання. Ця пропозиція була схвалена більш ніж половиною голосів акціонерів та їх представників, які беруть участь у засіданні.

9. У зазначеній пропозиції 10 “Про призначення кандидатів для не незалежних директорів дванадцятого правління компанії”: пани Фан Гоофу, Ху Цюхуа, Ву Сянг, Ю Сіньфен, Вей Бін, Чжоу Шицзе були обрані не незалежними директорами дванадцятого правління компанії.

10. У зазначеній пропозиції 11 “Про обрання незалежних директорів дванадцятого правління компанії”: пани Ван Чженьчжоу, Ху Женьюй, Сюй Лін були обрані незалежними директорами дванадцятого правління компанії.

11. Стан свідчення адвокатів

12. Адвокатська фірма, яка свідчила на цьому засіданні акціонерів: Zhejiang He Yi Guanda Law Firm

Адвокати: Чень Нун, Цзинь Янь

2. Висновок адвокатів:

Процедура скликання та проведення даних загальних зборів, повноваження скликальника та учасників, процес голосування та результати голосування відповідають вимогам “Закону про компанії”, “Правил зборів акціонерів” та інших правових, адміністративних, нормативних документів, а також “Статуту компанії”, рішення даних загальних зборів є законними та дійсними.

Цим оголошенням.

Сяньї Ронгтун Холдинг Груп Публічна Компанія Правління

27 березня 2026 року