Оголошення про рішення Восьмої сесії одиннадцятого засідання Ради директорів компанії Shanghai Phoenix Enterprise (Group) Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Цінні папери: 600679 900916 Назва акцій: Шанхай Фенікс Фенікс B акції Номер: 2026-004

Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

Рішення про проведення восьмого засідання одинадцятої ради директорів

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть індивідуальну та солідарну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Рада директорів Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство (далі - компанія) 14 березня 2026 року надіслала письмове і електронне повідомлення про скликання восьмого засідання одинадцятої ради директорів, яке відбулося 17 березня 2026 року у форматі поєднання особистої зустрічі та зв’язку. На це засідання повинні були бути присутні 11 директорів, фактично присутні 11 директорів; всі вищі керівники компанії були присутні на засіданні. Засідання вів голова ради директорів пан Ху Вей. Процедура скликання, проведення та голосування на цьому засіданні відповідає вимогам “Закону про компанії” та “Статуту компанії” і є законною та чинною. На засіданні були розглянуті та ухвалені наступні рішення:

1. Ухвалено рішення про “Шанхай Фенікс про викуп акцій компанії B через централізовану торгівлю”.

Результати голосування: “за” 11 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Ця пропозиція ще має бути подана на розгляд зборів акціонерів компанії.

Деталі див. у “Шанхай Фенікс про викуп акцій компанії B через централізовану торгівлю” (2026-005)

2. Ухвалено рішення про “Шанхай Фенікс про проведення першого позачергового збору акціонерів 2026 року”.

Результати голосування: “за” 11 голосів, “проти” 0 голосів, “утрималися” 0 голосів.

Деталі див. у “Шанхай Фенікс про проведення першого позачергового збору акціонерів 2026 року” (2026-006)

Це оголошення.

Рада директорів Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

18 березня 2026 року

Цінні папери: 600679 Назва акцій: Шанхай Фенікс Номер оголошення: 2026-005

900916 | Фенікс B акції

Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

Про пропозицію викупу акцій через централізовану торгівлю

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Основні моменти:

● Кількість викуплених акцій: 20,000,000 акцій (включаючи) акції іноземних інвестицій, що торгуються на внутрішньому ринку (B акції), конкретна кількість викуплених акцій буде визначена відповідно до фактичної кількості викуплених акцій після завершення реалізації програми викупу або по закінченню терміну викупу.

● Джерела фінансування викупу акцій: власні кошти компанії.

● Використання викуплених акцій: для анулювання та зменшення зареєстрованого капіталу компанії.

● Ціна викуплених акцій: не вище 0.450 доларів США за акцію (включно) і не більше 120% середньої ціни акцій за 30 торгових днів до рішення ради директорів про викуп акцій.

● Спосіб викупу акцій: централізована торгівля.

● Термін викупу акцій: не більше 6 місяців з дати затвердження програми викупу акцій B на зборі акціонерів.

● Чи існують плани щодо зменшення частки акціонерами: компанія провела запит щодо цього питання серед відповідних директорів та акціонерів, які володіють більше 5%. Станом на дату публікації цього оголошення, директори компанії, контролюючі акціонери, фактичні контролери, акціонери, які володіють більше 5%, та їхні спільні дії не мають планів щодо зменшення частки акцій компанії протягом наступних 6 місяців. Якщо в майбутньому виникнуть такі плани, відповідні особи та компанія дотримуватимуться вимог законодавства та негайно виконають зобов’язання щодо розкриття інформації.

● Повідомлення про ризики: 1. Існує ризик, що програма викупу може бути зупинена через коливання ціни акцій компанії, якщо ціна перевищує максимальну ціну викупу, або якщо кошти для викупу не будуть своєчасно надані, що може суттєво вплинути на ціну акцій компанії. 2. Якщо зміни у вимогах регуляторних органів щодо викупу акцій компанією призведуть до того, що програма викупу не відповідатиме новим вимогам, може виникнути ризик неможливості її реалізації або необхідності внесення змін.

1. Процедура розгляду та реалізації програми викупу

Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство (далі - компанія) 17 березня 2026 року провела восьме засідання одинадцятої ради директорів, на якому ухвалила рішення “Про викуп акцій компанії B через централізовану торгівлю”. Ця пропозиція ще має бути подана на розгляд зборів акціонерів компанії для затвердження.

2. Основні положення програми викупу

Основні положення програми викупу наведено нижче:

■

(а) Мета викупу акцій

В останні роки через загальну ліквідність ринку B акцій та активність торгівлі акції компанії відхилилися від внутрішньої вартості, що не відображає належним чином фінансовий стан і перспективи розвитку компанії. Враховуючи впевненість у майбутньому розвитку компанії, для захисту законних прав та інтересів інвесторів, особливо дрібних інвесторів, стабілізації ринкових очікувань, компанія, враховуючи свій фінансовий стан і плани розвитку, має намір викупити акції B за рахунок власних коштів з метою анулювання їх, зменшити зареєстрований капітал, підвищити прибуток на акцію і покращити інвестиційний дохід акціонерів, а також підтримати ринкову вартість і образ бренду компанії.

(б) Вид акцій, що підлягають викупу

Компанія має намір викупити акції іноземних інвестицій, що торгуються на внутрішньому ринку (B акції), які вже котуються на Шанхайській фондовій біржі.

(в) Спосіб викупу акцій

Викуп акцій компанії B буде здійснюватися через торгову систему Шанхайської фондової біржі за централізованою торговою схемою, при цьому дії будуть суворо відповідати вимогам “Правил викупу акцій публічних компаній” КНР, “Правил торгівлі акціями” Шанхайської фондової біржі, “Правил саморегулювання Шанхайської фондової біржі № 7 - Викуп акцій” та інших відповідних законодавчих актів.

(г) Термін реалізації викупу акцій

1. Термін викупу становитиме не більше 6 місяців з дати затвердження програми викупу акцій на зборі акціонерів, компанія реалізує викуп відповідно до рішення зборів акціонерів, враховуючи ринкові умови, ціну акцій та інші обставини.

2. Якщо акції компанії будуть призупинені на 10 торгових днів або більше через планування значних питань, програма викупу буде відкладена до відновлення торгів та інформація буде розкрита відповідно.

3. У разі виникнення наступних обставин компанія може достроково припинити програму викупу: ① Кількість викуплених акцій досягне 20,000,000; ② Внаслідок значних змін на ринку програма викупу не може бути продовжена; ③ Інші обставини, що передбачені законодавством або рішеннями зборів акціонерів, які потребують припинення викупу. Якщо програма викупу буде достроково припинена, компанія негайно розкриє відповідну інформацію.

(д) Використання, кількість, процентне співвідношення та загальна сума коштів

Використання викуплених акцій: усі викуплені акції B будуть анульовані та зменшать зареєстрований капітал компанії, після завершення викупу компанія проведе процедури анулювання акцій та зміни зареєстрованого капіталу відповідно до закону.

Кількість викуплених акцій: 20,000,000 акцій B.

Процентне співвідношення до загального капіталу: відповідно до поточного загального капіталу компанії в 515 мільйонів акцій, кількість акцій, що підлягають викупу, становитиме приблизно 3,88% від загального капіталу, точне співвідношення буде визначено після завершення викупу.

(е) Ціна викупу або ціновий діапазон, принципи ціноутворення

Максимальна ціна викупу: ціна викупу акцій B не перевищуватиме 0.450 доларів США за акцію (включно) та не перевищуватиме 120% середньої ціни акцій за 30 торгових днів до рішення ради директорів про викуп акцій.

Принципи ціноутворення: конкретна ціна викупу буде визначена в період реалізації викупу з урахуванням динаміки ціни акцій B, ринкових умов та фінансового стану компанії, щоб забезпечити, що операції з викупу відповідають меті підтримки вартості компанії та прав акціонерів.

Коригування цін: якщо компанія проведе капіталізацію резервного капіталу, грошові виплати, виплату дивідендів акціями, додаткові емісії акцій, дроблення або консолідацію акцій в період реалізації викупу, з дати коригування ціна викупу буде відповідно коригуватися згідно з вимогами КНР та Шанхайської фондової біржі, і компанія своєчасно розкриє цю інформацію.

(ж) Джерела фінансування викупу акцій

Фінансування для викупу акцій буде здійснюватися за рахунок власних коштів компанії, джерела є законними та відповідними. Компанія буде розумно планувати виплати відповідно до темпів реалізації викупу, щоб забезпечити своєчасне надходження коштів.

(з) Очікувані зміни в структурі акціонерного капіталу компанії після викупу

■

(и) Аналіз впливу викупу акцій на компанію

Без аудиту, станом на 30 вересня 2025 року, загальні активи компанії становлять 3.591 млрд юанів, чисті активи, що належать акціонерам, становлять 2.140 млрд юанів, коефіцієнт зобов’язань перебуває на розумному рівні. Кошти для викупу акцій є власними коштами компанії, і очікується, що загальна сума витрат на викуп становитиме невелику частку від загальних активів і чистих активів компанії, не вплине суттєво на щоденну діяльність, інвестиції в дослідження та розробки, здатність до виконання зобов’язань тощо.

Після викупу акцій і їх анулювання загальний капітал компанії зменшиться, показники прибутку на акцію, чистих активів на акцію будуть дещо покращені, що сприятиме підвищенню прибутковості компанії та рівня ринкової оцінки, відповідатиме довгостроковій стратегії розвитку компанії та основним інтересам усіх акціонерів. Після завершення викупу компанія зберігає здатність до тривалої діяльності та виконання зобов’язань, структура акціонерного капіталу відповідає умовам торгівлі на Шанхайській фондовій біржі, не призведе до зміни контролю над компанією та не вплине на статус компанії на біржі.

(і) Чи здійснювали директори, вищі керівники, контролюючі акціонери, фактичні контролери та особи, які запропонували викуп, будь-які операції з акціями компанії упродовж 6 місяців до ухвалення рішення ради директорів про викуп акцій, чи є конфлікти інтересів з цією програмою викупу, чи відбувались випадки торгівлі з використанням внутрішньої інформації та маніпуляцій на ринку, а також опис ситуацій щодо планів щодо збільшення або зменшення частки під час викупу.

Після перевірки, директори компанії, вищі керівники, контролюючі акціонери, фактичні контролери та акціонери, які володіють 5% і більше, не здійснювали жодних операцій з акціями A або B упродовж 6 місяців до ухвалення рішення Ради директорів про викуп, за винятком тих, що були законно розкриті; не здійснювали жодних операцій з використанням внутрішньої інформації або маніпуляцій на ринку, не мали порушень “Закону про цінні папери КНР” та інших відповідних законодавств.

(ї) Компанія запитала директорів, вищих керівників, контролюючих акціонерів, фактичних контролерів, осіб, які запропонували викуп, акціонерів, які володіють більше 5%, про можливі плани щодо зменшення частки в наступні 3 і 6 місяців.

Перед скликанням ради директорів щодо викупу акцій компанія надіслала запити до директорів, контролюючих акціонерів, фактичних контролерів та акціонерів, які володіють більше 5%, про наявність планів щодо зменшення частки. Станом на дату публікації цього оголошення, директори, контролюючі акціонери, фактичні контролери, акціонери, які володіють більше 5%, та їх спільні дії не мають планів щодо зменшення частки акцій компанії протягом наступних 6 місяців. Якщо в майбутньому виникнуть такі плани, відповідні особи та компанія дотримуватимуться вимог законодавства та своєчасно виконуватимуть зобов’язання щодо розкриття інформації.

(к) Відповідні плани щодо анулювання або передачі акцій після викупу

Усі акції B, викуплені в рамках цього процесу, будуть анульовані та зменшать зареєстрований капітал компанії, компанія після завершення викупу проведе процедури анулювання акцій та зміни зареєстрованого капіталу відповідно до “Закону про компанії КНР”, “Правил викупу акцій публічних компаній” та інших законодавчих актів.

(л) Заходи для запобігання порушенням прав кредиторів

Анулювання та зменшення капіталу компанії в результаті викупу акцій не вплине на нормальну діяльність компанії, не призведе до банкрутства, здатність компанії виконувати зобов’язання залишиться стабільною.

Компанія дотримуватиметься вимог “Закону про компанії КНР” та інших відповідних законодавств, після ухвалення рішення про викуп акцій на зборах акціонерів, вона своєчасно сповістить кредиторів та облігаційників і опублікує оголошення у визначених медіа, сповістивши кредиторів про їхнє право на вимогу погашення боргів або надання відповідних гарантій, повністю захищаючи законні права та інтереси кредиторів та облігаційників.

(м) Конкретна делегована повноваження для здійснення викупу акцій

Щоб забезпечити успішне проведення викупу акцій та підвищити ефективність прийняття рішень, рада директорів компанії просить збори акціонерів надати компанії раді директорів та уповноваженим особам повноваження на проведення всіх справ, пов’язаних з викупом акцій в межах, дозволених законодавством, повноваження включають, але не обмежуються:

1. У межах, дозволених законодавством, розробити конкретні деталі реалізації викупу акцій, включаючи визначення конкретного часу, ціни, кількості тощо.

2. У разі змін у політиці регуляторних органів щодо викупу акцій або значних змін у ринкових умовах, за винятком питань, що підлягають повторному розгляду акціонерами, внести відповідні коригування до програми викупу та вирішити, продовжувати, призупинити або припинити програму викупу.

3. У відповідності до законодавства, регуляторних вимог та правил Шанхайської фондової біржі провести необхідні процедури для отримання схвалень та реєстрації викупу акцій.

4. Відкрити спеціалізовані рахунки для викупу акцій та інші необхідні рахунки, провести процедури відкриття, використання та закриття відповідних рахунків.

5. В період викупу реалізувати операції з викупу, проводити відповідні торгові заяви, переміщення коштів тощо.

6. Спілкуватися з кредиторами та облігаційниками, проводити погашення боргів, надавати гарантії тощо, захищаючи законні права кредиторів.

7. Після завершення викупу акцій провести процедури анулювання акцій, зміни зареєстрованого капіталу, внесення змін до статуту, реєстрації змін у бізнесі.

8. Відповідно до вимог, своєчасно виконувати вимоги щодо розкриття інформації про викуп акцій, публікувати прогрес викупу, анулювання акцій, коригування або припинення програми.

9. Провести всі необхідні заходи, пов’язані з викупом акцій.

Ці повноваження діють з дати затвердження програми викупу акцій на зборах акціонерів до дати завершення всіх справ, пов’язаних з викупом акцій.

3. Ризики невизначеності програми викупу

4. Існує ризик, що в період викупу ціна акцій компанії перевищить ціновий діапазон програми викупу, що може ускладнити або частково реалізувати програму викупу.

5. У разі виникнення значних подій, що впливають на ціну акцій компанії, або інших обставин, що призводять до неможливості реалізації програми викупу, може виникнути ризик невиконання програми.

6. У разі значних змін у програмі викупу компанія своєчасно розкриє відповідні новини, закликаючи інвесторів бути уважними до ризиків.

Це оголошення.

Рада директорів Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

18 березня 2026 року

Цінні папери: 600679 900916 Назва акцій: Шанхай Фенікс Фенікс B акції Номер оголошення: 2026-006

Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

Про скликання першого позачергового збору акціонерів 2026 року

Рада директорів нашої компанії та всі директори гарантують, що зміст цього повідомлення не містить жодних неправдивих записів, оманливих заяв або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за достовірність, точність і повноту його змісту.

Основні моменти:

● Дата проведення зборів акціонерів: 2 квітня 2026 року

● Система онлайн-голосування, що використовується на цих зборах: система онлайн-голосування акціонерів Шанхайської фондової біржі

1. Основна інформація про проведення зборів

(а) Тип та черговість зборів акціонерів

Перше позачергове збори акціонерів 2026 року

(б) Скликач зборів: Рада директорів

(в) Спосіб голосування: голосування на цих зборах поєднує особисте голосування та онлайн-голосування

(г) Дата, час та місце проведення зборів

Дата та час проведення: 2 квітня 2026 року, 14:30

Місце проведення: Конференц-зал на 4-му поверсі, будинок 6, 518 Фуцюань Північна вулиця, Шанхай

(д) Система онлайн-голосування, дати початку та закінчення голосування та час голосування.

Система онлайн-голосування: система онлайн-голосування акціонерів Шанхайської фондової біржі

Час голосування: з 2 квітня 2026 року

до 2 квітня 2026 року

Голосування через торгову платформу системи онлайн-голосування акціонерів проходитиме в торговий час зборів, тобто з 9:15 до 9:25, з 9:30 до 11:30, з 13:00 до 15:00; голосування через інтернет-платформу проходитиме з 9:15 до 15:00 у день зборів.

(е) Процедура голосування для інвесторів, які беруть участь у фінансуванні та торгівлі.

В голосуванні можуть брати участь інвестори, які беруть участь у фінансуванні та торгівлі, відповідно до “Вказівок з саморегулювання публічних компаній Шанхайської фондової біржі № 1 - Нормативна діяльність”.

(ж) Публічне голосування акціонерів

Немає

2. Питання для розгляду на засіданні

Питання для розгляду на цих зборах та типи акціонерів, які голосують

■

1. Дата та засоби розкриття поданих пропозицій

Вищезазначені питання були розглянуті на XVIII засіданні одинадцятої ради директорів компанії, що відбулося 17 березня 2026 року. Повідомлення про рішення було опубліковано 18 березня 2026 року в призначених медіа компанії “Китайські цінні папери”, “Шанхайські цінні папери”, “Цінні папери” та на сайті Шанхайської фондової біржі.

2. Спеціальні рішення: 1

3. Пропозиція для окремого голосування дрібних інвесторів: 1

4. Пропозиції, що стосуються голосування пов’язаних акціонерів: немає

5. Пропозиції, що стосуються участі акціонерів привілейованих акцій у голосуванні: немає

6. Увага акціонерів щодо голосування на зборах

(а) Акціонери компанії, які беруть участь у голосуванні через систему онлайн-голосування, можуть голосувати як через торгову платформу (через термінали призначених брокерів), так і через інтернет-платформу (адреса: vote.sseinfo.com). При першому вході на інтернет-платформу необхідно пройти процедуру ідентифікації акціонера. Конкретні дії наведені в інструкціях на сайті інтернет-платформи.

(б) Якщо один і той же голос подається через особисте голосування, платформу онлайн-голосування або інші способи, результат першого голосування буде вважатися основним.

(в) Акціонери, які мають кілька рахунків, можуть голосувати за кількість акцій, що належать їм за всіма рахунками, що містять однакові звичайні акції та пріоритетні акції.

Акціонери, які мають кілька рахунків, можуть брати участь у голосуванні через будь-який з рахунків. Після голосування це вважається, що всі їхні рахунки з однаковими звичайними акціями та пріоритетними акціями проголосували за однакову думку.

Акціонери, які мають кілька рахунків, і голосують через кілька рахунків, їхні голоси за однакові звичайні акції та пріоритетні акції вважаються згідно з першим результатом голосування для кожного виду акцій.

(г) Акціонери можуть подавати голоси лише після завершення голосування за всі питання.

(д) Акціонери, які одночасно володіють акціями A та B компанії, повинні голосувати окремо.

4. Учасники зборів

(а) Акціонери, зареєстровані в “Центрі реєстрації та розрахунків китайських цінних паперів” в Шанхаї на момент закриття торгів у день реєстрації мають право брати участь у зборах (деталі в таблиці нижче), і можуть делегувати представників для участі у зборах та голосуванні. Цей представник не обов’язково має бути акціонером компанії.

■

(б) Директори та вищі керівники компанії.

(в) Юристи, найняті компанією.

(г) Інші особи

5. Методи реєстрації для участі у зборах

6. Реєстрація акціонерів:

(1) Якщо юридичний акціонер бере участь у зборах через законного представника, він повинен надати картку акціонера, копію ліцензії на ведення бізнесу (з печаткою), документ про законного представника та особистий паспорт; якщо представник делегується, він повинен надати картку акціонера, копію ліцензії на ведення бізнесу (з печаткою), особистий паспорт та письмову довіреність від законного представника.

(2) Природні акціонери повинні надати особистий паспорт та картку акціонера для реєстрації; делегований представник повинен надати особистий паспорт, письмову довіреність з власноручним підписом довірителя, копію паспорта довірителя, картку акціонера довірителя для реєстрації.

(3) Акціонери, які перебувають у інших містах, можуть зареєструватися через лист або факс (вважається за дату отримання листа або факсу).

2. Час реєстрації: 30 березня 2026 року (понеділок) з 9:00 до 16:00.

3. Місце реєстрації: 4-й поверх, будинок 29, алея 165, вулиця Дунчжуанбан, Шанхай.

4. Інші питання

Адреса компанії: 518 Фуцюань Північна вулиця, будинок 6, 4-й поверх, Шанхай, поштовий індекс: 200335

Контактна особа: Лі Женьцзе Факс: 021-32795557

Телефон: 021-32795679

Це оголошення.

Рада директорів Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство

18 березня 2026 року

Додаток 1: Довіреність

● Документи для подання

Рішення ради директорів про скликання цих зборів

Додаток 1: Довіреність

Довіреність

Шанхай Фенікс (Група) Акціонерне Товариство:

Цим я уповноважую пана (пані) представити цей документ (або мене) на першому позачерговому зборі акціонерів компанії, що відбудеться 2 квітня 2026 року, та представляти мої голоси.

Кількість звичайних акцій у довірителя:

Кількість привілейованих акцій у довірителя:

Номер акціонерського рахунка довірителя:

■

Підпис довірителя (з печаткою): Підпис представника:

Номер паспорта довірителя: Номер паспорта представника:

Дата довіреності: рік місяць день

Примітка:

Довіритель повинен вибрати один з варіантів “за”, “проти” або “утримався” у довіреності та поставити “√”, якщо довіритель не надає конкретних вказівок у цій довіреності, представник має право голосувати на свій розсуд.

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP