CBI посилює розслідування справ про шахрайство групи Anil Ambani, викликає топ-менеджерів у Делі

(MENAFN- IANS) Нью-Делі, 21 березня (IANS) Центральне бюро розслідувань (CBI) посилило своє розслідування у великих ймовірних випадках банківського шахрайства, пов’язаних з Групою Reliance Anil Dhirubhai Ambani (ADA Group), викликавши топ-менеджерів для детального допиту у своєму головному офісі в Нью-Делі, - йдеться в заяві CBI в суботу.

Це відбувається на фоні тривалої перевірки величезних ймовірних фінансових порушень, пов’язаних з кредитами від державних банків, з загальними збитками для банків та фінансових установ, оціненими приблизно в 9 280 крор рупій, включаючи 4 097 крор рупій для державних банків.

У гучній справі, що стосується “Reliance Communications Limited (RCom)”, CBI зареєструвало FIR 21 серпня 2025 року на основі скарги Державного банку Індії (SBI).

Звинувачення стосуються шахрайства на суму 2 929,05 крор рупій, обвинувачуючи RCom, промисловця Аніла Амбані та інших - включаючи невідомих державних службовців - у кримінальному змові, шахрайстві та зловживанні довірою.

Розслідування стверджує, що відбувалося відволікання та неналежне використання коштів кредиту через непрямі транзакції між 2013-2017 роками, що призвело до неправомірних збитків для SBI від його загальної експозиції понад 19 000 крор рупій у консорціумі банків, повідомило розслідувальне агентство.

21 березня 2026 року двоє Групових генеральних директорів Групи Reliance ADA - Гаутам Доші та Сатіш Сет - з’явилися перед слідчим CBI і були допитані протягом усього дня.

Раніше, ще один Груповий генеральний директор, Amitabh Jhunjhunwala, був допитаний 18 березня 2026 року.

Ці виклики відбуваються після недавнього інтенсивного допиту самого Аніла Амбані протягом двох послідовних днів (19-20 березня) майже по вісім годин кожен, підкреслюючи увагу центрального агентства до ключових осіб, які приймають рішення в групі.

Окремо, у справі “Reliance Commercial Finance Limited” CBI зареєструвало FIR 6 грудня 2025 року на основі скарги Банку Махараштри, звинувачуючи у шахрайстві на суму 57,47 крор рупій.

До обвинувачених входять Reliance Commercial Finance Limited, Деванг Правін Моді, Равіндра Сомаяджула Рао та інші, включаючи невідомих державних службовців.

У суботу “Санджай Дхангі, радник Authum Investment and Infrastructure Limited” - який придбав активи Reliance Commercial Finance Limited та Reliance Home Finance Limited (обидва під слідством) - з’явився і був допитаний протягом усього дня.

MENAFN21032026000231011071ID1110890799