Сумніви навколо планів США щодо конфіскованого $15Bn Prince Group крипто

(MENAFN- Asia Times)
Міністерство юстиції США у жовтні минулого року оголосило про найбільше вилучення активів в історії Америки: запас біткоїнів, який тоді оцінювався в 15 мільярдів доларів, пов’язаний із заснованою в Камбоджі Prince Group, яку обвинувачення вважає такою, що контролює імперію торгівлі людьми та шахрайства в промислових масштабах.

Ця новина дала рідкісний промінь надії для жертв складних шахрайств з криптовалютою. Частково через легкість відмивання криптовалют, ці жертви мали вкрай важкий час, щоб відновити свої втрачені заощадження на життя або навіть змусити правоохоронні органи почати відстеження таких коштів.

“Розгромивши кримінальну імперію, побудовану на примусовій праці та обмані, ми надсилаємо чітке повідомлення, що Сполучені Штати використають усі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, щоб захистити жертв, відновити вкрадені активи та притягнути до відповідальності тих, хто експлуатує вразливих заради прибутку”, - сказала генеральний прокурор США Пам Бонді в спільній заяві.

Але протягом п’яти місяців після оголошення питання та розчарування почали виникати навколо того, як Міністерство юстиції обробляє історичний запас вилучених коштів. Міністерство юстиції не дало жодних вказівок щодо того, що планується робити з 127,271 вилученими біткоїнами, які наразі коштують близько 9 мільярдів доларів, оскільки швидко відхилило претензії на фонди, подані адвокатами, які представляють сотні ймовірних жертв.

Деніел Торнберг та інші адвокати, що представляють сотні ймовірних жертв криптошахрайств, кажуть, що уряд не надає життєздатного шляху для повернення вилучених коштів законним власникам.

Адвокати жертв і юристи побоюються, що агентство може використати кошти для фінансування Національного стратегічного біткоїн-резерву президента Дональда Трампа, урядового криптовалютного запасу, за який виступає індустрія криптовалют.

“Це призведе до того, що жертви знову стануть жертвами від власного уряду”, - сказав Торнберг.

Він є частиною зростаючої кількості адвокатів і захисників жертв, які закликають створити спеціальний фонд для жертв, щоб взяти на себе відповідальність за вилучені активи. Вони стверджують, що ця альтернатива пропонує чіткіший шлях для жертв отримання компенсації.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати справу.

У листопаді Міжнародний консорціум розслідувальних журналістів та 36 партнерських видань опублікували розслідування The Coin Laundry, яке показало, наскільки важко жертвам шахрайств з криптовалютою відновити кошти через швидко зростаючу незаконну криптоекономіку.

У інтерв’ю десятки жертв розповіли ICIJ та його медіапартнерам, що вони стикаються з фінансовим крахом, оскільки злочинці швидко відмивали їх вкрадені кошти через таємні криптогаманці. У багатьох випадках повідомлення до правоохоронних органів не дали жодної реакції.

Вилучення США мільярдів у біткоїнах у засновника Prince Group Чена Чжі виникло з обвинувачень, що він керував транснаціональною кримінальною організацією, яка використовувала примусову працю в шахрайських компаундах для обману жертв по всьому світу. Після того, як група потрапила під санкції США та Великобританії, Чен був затриманий у Камбоджі та відправлений до Китаю в січні 2026 року.

Навіть коли адвокати жертв розробляють стратегії, як повернути гроші своїм клієнтам, над справою висить безліч фундаментальних питань, зокрема, як і коли американські влади отримали кошти спочатку. Адвокати кажуть, що більше інформації могло б допомогти жертвам зробити сильніші претензії на активи, тоді як Prince Group стверджує, що брак деталей свідчить про слабкість справи уряду щодо утримання криптовалюти взагалі.

Хоча Міністерство юстиції відмовилося коментувати, як воно отримало біткоїни, китайський уряд нещодавно звинуватив США в тому, що вони вкрали їх через складне хакерство.

Акт обвинувачення уряду проти Чена містить очевидні аномалії, які особливо вражають, враховуючи значущість справи. Докази прокурорів проти Чена частково базувалися на фотографіях, які, як стверджується, ілюструють жорстокі методи Prince Group.

Останні новини
​A-10 може захистити американські ядерні та інші бази від загроз з боку дронів
Трамп щодня показував пропагандистський ролик про “вибухи в Ірані”: NBC
Garuda Indonesia опинився в безперервному фінансовому спіралевому падінні

ICIJ підтвердив, що одна з тривожних фотографій, включених до обвинувачення, на якій зображений чоловік, прив’язаний до перевернутого стільця, схоже, не має жодного стосунку до Prince Group. Ця ж фотографія була частиною легковажного посту, опублікованого на монгольськомовному вебсайті в квітні 2020 року, що описує незвичайний медичний інцидент.

У іншій справі чоловік, зображений в обвинуваченні як жертва Prince Group, розповів ICIJ в інтерв’ю, що ніколи не ставав жертвою організованої злочинності.

** Претензії жертв були швидко відхилені **

Коли урядові органи вилучають активи, вони можуть зберігати ці активи для використання в державному секторі, розподілити активи жертвам, які втратили гроші в результаті вказаного злочину, або зробити комбінацію обох. Процес визначення, чи і як активи повинні бути повернуті жертвам, є складним і може зайняти роки.

Після вилучення Prince Group один сенатор США заявив, що активи можуть бути використані частково для зміцнення Національного стратегічного біткоїн-резерву Дональда Трампа, урядового запасу криптовалюти, який прихильники індустрії кажуть, що допоможе підвищити популярність біткоїна.

Водночас армія ймовірних жертв шахрайств та їхні юристи заполонили Міністерство юстиції претензіями на вилучені активи.

Відомство швидко відхилило багато з них, стверджуючи різноманітні причини, чому жертви не мали законних претензій – включаючи те, що жертви не надали конкретних доказів, що пов’язують їхні справи з вилученими коштами, і що у них не було юридичної основи, щоб правдоподібно заявити про ці кошти з самого початку.

Жертви та їхні адвокати розповіли ICIJ, що формується тривожна картина Міністерства юстиції, яке, здається, націлене на відхилення претензій.

Без додаткової інформації про вилучення жертви шахрайств опинилися в невигідному становищі, оскільки ймовірне відмивання було надзвичайно складним, що ускладнювало безпосереднє зв’язування будь-якого конкретного шахрайства з запасом цифрової валюти, за словами юристів.

“Те, що тут відбувається, абсолютно ненормально”, - сказав Марк Фітапеллі, адвокат з Нью-Йорка, який представляє жертв шахрайств з криптовалютою. “Має бути призначена незалежна особа, щоб контролювати ці активи”.

Торнберг сказав ICIJ, що нещодавні розмови з юристами Міністерства юстиції переконали його в тому, що уряд налаштований відмовити жертвам у їхніх претензіях, тому він забронював поїздку до Камбоджі з надією зібрати додаткові докази, що пов’язують його справи з Prince Group.

Торнберг сказав, що він провів виснажливий тиждень на початку березня, інтерв’юючи десятки колишніх працівників у відомих шахрайських компаундах країни, але мало пощастило знайти документацію, щоб зв’язати справи своїх клієнтів з вилученими коштами DOJ.

“Це була неймовірна кількість роботи, щоб продемонструвати те, що я, напевно, вже знав, а саме: це буде неможливо”, - сказав Торнберг. “Навіть якщо я був успішним, жертви або їхні юристи не повинні були б подорожувати через увесь світ, щоб відновити свої активи”.

Торнберг висловив стурбованість щодо тактики Міністерства юстиції в окремій справі про конфіскацію криптовалюти, про яку було оголошено в червні. Минулого місяця урядові юристи стверджували, що жертви не заслуговують на повернення коштів з цього вилучення, оскільки жертви вільно віддали їх шахраям.

“Хоча їхні добровільні передачі могли бути спровоковані через неправдиві уявлення, ці передачі все ж були зроблені добровільно”, - сказало Міністерство юстиції в поданні.

Кілька експертів вказали на законодавство як на найобнадійливіший шлях до відновлення коштів жертв. Ерін Вест, засновниця Operation Shamrock, групи захисту жертв кібер-шахрайств, сказала ICIJ, що організація працюватиме з партнерами над законодавством, яке виділяє вилучені кошти жертвам. “У нас є неймовірна можливість повернути знайдені активи тим, хто їх найбільше заслуговує”, - сказала Вест.

Фітапеллі сказав, що розмова з юристами Міністерства юстиції минулого місяця не дала багато прямих відповідей. “Мені сказали, що жертви будуть зв’язані з урядом, якщо/коли DOJ вирішить, що це доречно”, - сказав він. “Отже, жертви повинні сподіватися, що якийсь юрист в Міністерстві юстиції натрапить на їхнє досьє і зв’яжеться з ними? Це так несправедливо”.

Глибші питання щодо грошей

Жертви шахрайств не є єдиними, хто шукає більше інформації від Міністерства юстиції щодо справи.

Майже одразу після оголошення урядом про історичне вилучення експерти з криптовалюти почали ставити базові питання про походження величезного запасу біткоїнів. Згідно з американськими чиновниками, ймовірні методи відмивання Prince Group відводили доходи шахрайства для фінансування компанії з видобутку біткоїнів під назвою LuBian, яка створювала нові, “чисті” біткоїни.

Адвокати, що представляють тисячі ймовірних жертв іранського тероризму, стверджують, що ця операція з видобутку біткоїнів мала широкі зв’язки з Іраном і також подають претензії на вилучений біткоїн.

Але в історії цих монет є поворот: на блокчейні, публічно доступному реєстрі більшості криптовалютних транзакцій, експерти могли побачити, що величезна сума вилучених біткоїнів, яка, як повідомляється, була вкрадена невідомим хакером у 2020 році, потім залишалася без дій у криптогаманцях невідомого власництва протягом років.

Ця криптовалюта залишалася недоторканою з кінця 2020 року до середини 2024 року, коли запас біткоїнів перемістився до нового набору гаманців, де він залишався з тих пір, - сказав криптоаналітик Юрій Серов ICIJ.

Подання, які ICIJ переглянуло, не надають деталей про те, як уряд США отримав біткоїни. Цей брак офіційного пояснення створив можливість для спекуляцій серед експертів, зацікавлених сторін та суперника-супердержави.

Китайське агентство з кіберзлочинів нещодавно припустило, що уряд США спочатку вкрав біткоїни через складне хакерство в 2020 році.

Минулого тижня адвокати, які представляють Чена, вимагали від Міністерства юстиції пояснити, як воно вилучило кошти.

Подання Міністерства юстиції про конфіскацію активів, яке описує rationale уряду для вилучення 15 мільярдів доларів, також створило непорозуміння щодо того, які жертви можуть мати право на ці кошти.

Після того, як уряд оголосив про своє вилучення в 2025 році, аналітики швидко вказали на те, що 15 мільярдів доларів у біткоїнах залишалися без дій у криптогаманцях протягом років після їх reported theft у 2020 році. Адвокати захисту Чена стверджують, що ці бездіяльні активи не мали можливості змішуватися з будь-якими грошима, взятими від жертв шахрайств після 2020 року.

Але у своєму поданні щодо конфіскації активів деякі з найбільш специфічних описів уряду щодо ймовірних шахрайств Prince Group стосуються шахрайств, які відбулися в 2021 та 2022 роках – після того, як вилучені біткоїни стали бездіяльними.

Адвокати Чена минулого тижня критикували використання цих ймовірних злочинів у скарзі про конфіскацію активів, щоб виправдати вилучення грошей, які перебували поза обігом з 2020 року.

Підпишіться на один з наших безкоштовних інформаційних бюлетенів

Щоденний звіт
Почніть свій день правильно з найкращими історіями Asia Times

Тижневий звіт AT
Тижневий огляд найпопулярніших історій Asia Times

Prince Group стверджує, що уряд США якимось чином забрав монети, а потім створив історію, щоб виправдати їхнє зберігання. “Це обвинувачення – просто прикриття для величезного захоплення грошей – такого, що як шкодить жертвам цих криптошахрайств, так і є несправедливим щодо невинного чоловіка”, - сказав представник Prince Group в заяві для ICIJ.

“Прокурори використовували перебільшення, обман і явні неможливості, щоб переконати суд у тому, щоб ретроактивно схвалити їхнє викрадення біткоїнів і переконати велику колегію звичайних американців обвинувачувати невинного чоловіка, Чена Чжі”, - сказав представник. “Не лише прокурори використовували скандальні чутки та намеки, щоб зробити дикий звинувачення, абсолютно не пов’язані з Ченом, вони допустили серйозні помилки, створили неправду з нуля і діяли з грубою недбалістю, все це в зусиллі виправдати свої безпідставні, безпідставні обвинувачення”.

Фальшиві фотодокази?

У судових поданнях минулого тижня адвокати Prince Group підкреслили ще одну потенційно проблемну частину справи американських властей проти Чена. Кілька фотографій, які обвинувачення стверджує як доказ неправомірних дій, здається, не мають очевидного зв’язку з Prince Group чи її ймовірними злочинами.

Одна з цих фотографій, представлених прокурорами США як приклад насильства Prince Group, показує чоловіка, прив’язаного до перевернутого пластикового стільця для відпочинку. Але ICIJ змогла підтвердити, що та ж фотографія була представлена на монгольськомовному вебсайті шість років тому в пості про чоловіка, чиї яєчка застрягли у стільці для відпочинку, і його довелося витягувати з стільця медичним працівникам. У цій статті не йдеться про Prince Group чи будь-які неправомірні дії.

Ще одна фотографія в обвинуваченні показує нібито жертву Prince Group з кров’ю, що тече з рани на голові. Однак на Zoom-колі, організованому представниками Prince Group, чоловік, який попросив про анонімність, сказав ICIJ, що фотографія зображує травми, які він отримав у п’яній бійці в 2015 році, і що він ніколи не був жертвою насильства з боку організованої злочинної групи.

Хані Фарід, експерт з візуальної судової експертизи в Каліфорнійському університеті в Берклі, підтвердив, що чоловік, з яким ICIJ спілкувався через Zoom, є тим самим, хто зображений в обвинуваченні.

Міністерство юстиції відмовилося коментувати фотографії.

Цю статтю спочатку опублікував Міжнародний консорціум розслідувальних журналістів. Вона публікується з дозволу.

Зареєструйтеся тут, щоб прокоментувати історії Asia Times
Або

Дякуємо за реєстрацію!