Шахрайство з Bitcoin на суму 20 000 крб: суд вимагає від ЦБІ відповіді щодо запобіжного заходу топперу IIT

(MENAFN- AsiaNet News)

Районний суд Роуз-Авеню у п’ятницю запитав Центральне бюро розслідувань (CBI) про відповідь на клопотання обвинуваченого Аюша Варшнея про регулярний запобіжний захід. Він перебуває під судовим триманням до 30 березня.

Варшней, випускник IIT, був вперше заарештований CBI у цій справі за підозрою у шахрайстві з біткойнами на суму 20 000 крор рупій. Його нібито намагалися втекти до Шрі-Ланки, і його затримали в аеропорту через циркуляр про пошук.

Додатковий головний судовий магістрат (ACJM) Майанк Гоел запитав відповідь від CBI і призначив слухання справи на 25 березня. Варшней подав клопотання про звільнення під заставу через адвоката Дхрува Гупту.

17 березня додатковий головний судовий магістрат (ACJM) Нету Нагар помістила Аюша Варшнея під судовий арешт до 30 березня. Його затримали за статтями 406 і 420 Кримінального кодексу та Закону про інформацію.

Зазначається, що обвинувачений є співзасновником Darvin Lab.

Схема Gain Bitcoin

За даними CBI, ця справа пов’язана з схемою Gain Bitcoin, започаткованою у 2015 році. Стверджується, що цю схему започаткував Аміт Бхарадвж (нині покійний), його брат Аджай Бхарадвж та їхня мережа. Стверджується, що інвесторів залучали обіцянкою повернення 10 відсотків.

У цій справі було зареєстровано кілька FIR від поліції Делі, а паралельно ведуться розслідування Директорату з питань застосування закону. (ANI)

(За винятком заголовка, ця стаття не редагувалася командою Asianet Newsable English і публікується з синдикованого джерела.)