Оголошення про часткове розблокування акцій з обмеженням на обіг компанії Fujian Aonong Biotechnology Group Co., Ltd.

Цінний папір: 603363 Назва цінного паперу: АоНун Біо Номер оголошення: 2026-015

Фуцзяньська компанія АоНун Біо Технолоджі Груп Публічне Акціонерне Товариство

Оголошення про вихід на ринок частини обмежених у продажу акцій

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводять в оману або значних пропусків у цьому оголошенні, а також несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Важливі відомості:

● Тип виходу акцій на ринок цього разу — інші акції (реорганізація з додаванням акцій у результаті реорганізації); спосіб підписки — офлайн, кількість акцій для виходу — 13 715 834.

Загальна кількість акцій, що виходять на ринок цього разу, становить 13 715 834.

● Дата виходу акцій на ринок — 27 березня 2026 року.

I. Тип виходу обмежених у продажу акцій

Фуцзяньська компанія АоНун Біо Технолоджі Груп (далі — «компанія» або «АоНун Біо») цього разу виходить на ринок з обмеженими у продажу акціями, отриманими фінансовими інвесторами у процесі реорганізації компанії.

5 листопада 2024 року Фуцзяньський середній народний суд Чжанчжоу (далі — «суд Чжанчжоу») ухвалив прийняти заяву кредиторів щодо реорганізації компанії та призначив юридичну фірму Shanghai Jintiancheng Law Firm керівником компанії (далі — «керівник»). Деталі дивіться у оголошенні від 6 листопада 2024 року «Про рішення суду щодо прийняття заяви про реорганізацію компанії та призначення керівника, а також про ризик зняття з торгів через накладення додаткових обмежень на акції» (номер оголошення: 2024-193).

9 грудня 2024 року суд Чжанчжоу затвердив «План реорганізації компанії АоНун Біо» та припинив процедуру реорганізації. Деталі — у оголошенні від 11 грудня 2024 року «Про затвердження судом плану реорганізації компанії» (номер оголошення: 2024-212).

Згідно з планом реорганізації, базою для цього реорганізаційного процесу є 870 274 742 акцій компанії за вирахуванням 2 620 800 обмежених у продажу акцій, що підлягають викупу та анулюванню, тобто 867 653 942 акції. Відповідно до плану, кожні 10 акцій перетворюються у 20 акцій, що призводить до збільшення статутного капіталу на 1 735 307 884 акцій. Ці додаткові акції не розподіляються серед існуючих акціонерів, а використовуються відповідно до плану реорганізації: 1 005 000 000 акцій отримують фінансові інвестори, решту 730 307 884 акцій використовують для погашення боргів компанії. 25 грудня 2024 року компанія завершила реєстрацію додаткових акцій у розмірі 1 735 307 884.

27 грудня 2024 року суд передав 847 000 000 обмежених у продажу акцій, що належать рахунку керівника, на рахунок фінансових інвесторів, завершивши процедуру переказу. З цих акцій 13 фінансових інвесторів, які мають обмеження на продаж протягом 12 місяців, отримали 447 000 000 акцій, строк обмеження яких закінчився 29 грудня 2025 року, і вони були допущені до торгів. Деталі — у оголошенні від 24 грудня 2025 року «Про вихід на ринок частини обмежених у продажу акцій» (номер оголошення: 2025-116).

Фінансові інвестори отримали 1 005 000 000 додаткових акцій, крім 847 000 000, що були передані раніше. Решту 158 000 000 акцій відповідно до плану реорганізації та «Договору про інвестиції у реорганізацію» отримує виконавець реорганізації. Деталі — у оголошенні від 19 грудня 2024 року «Про прогрес у реалізації реорганізації компанії Чжанчжоу АоНун Інвестицій та підписання договору про інвестиції» (номер оголошення: 2024-215). На дату цього оголошення виконавець вже переказав 110 449 767 акцій у 7 траншах, з них: перший транш — 57 акціонерам, що отримали 90 596 519 акцій, з яких 55 акціонерів, що отримали 84 448 385 акцій, вже звільнені від обмежень і можуть торгувати з 29 січня 2026 року. Деталі — у оголошенні від 24 січня 2026 року «Про вихід на ринок частини обмежених у продажу акцій» (номер оголошення: 2026-002). Другий транш — 7 акціонерам, що отримали 13 715 834 акцій, переказ завершено 27 березня 2025 року, строк обмеження — 12 місяців. Зараз обмеження закінчується, і акції будуть допущені до торгів 27 березня 2026 року.

II. Зміни у статутному капіталі компанії після формування обмежених у продажу акцій

25 грудня 2024 року, після реєстрації додаткових акцій, загальний статутний капітал становить 2 605 582 626 акцій.

25 січня 2025 року компанія завершила процедуру викупу та анулювання 2 620 800 обмежених у продажу акцій у рамках програми мотиваційних опціонів, і статутний капітал зменшився до 2 602 961 826 акцій. Кількість акцій, що підлягає зняттю обмежень, залишилася без змін.

III. Зобов’язання щодо виходу обмежених у продажу акцій на ринок

1. Зобов’язання щодо розблокування акцій

7 акціонерів, що отримали обмежені у продажу акції, пообіцяли протягом 12 місяців з дати отримання додаткових акцій не продавати їх і не передавати третім особам.

2. Виконання зобов’язань

На дату цього оголошення всі 7 акціонерів суворо дотримувалися зобов’язань щодо обмеження продажу своїх акцій, порушень не зафіксовано.

IV. Міжнародна перевірка

Фінансовий радник компанії — Guotai Haitong Securities Co., Ltd. — висловив думку щодо відповідності виходу обмежених у продажу акцій законодавству, зокрема:

1. Вихід обмежених у продажу акцій відповідає «Законодавству Китайської Народної Республіки про компанії», «Законодавству про цінні папери», «Правилам листингу акцій на Шанхайській фондовій біржі» та «Додатковим рекомендаціям щодо саморегулювання компаній, що котируються на Шанхайській біржі, №13 — банкрутство та реорганізація»;

2. Кількість акцій, що виходять на ринок, та строки виходу відповідають законодавству;

3. Фінансовий радник не має заперечень щодо цього виходу.

V. Інформація про вихід на ринок обмежених у продажу акцій

1. Загальна кількість акцій для виходу — 13 715 834.

2. Дата виходу — 27 березня 2026 року.

3. Деталі списку обмежених у продажу акцій

■

4. Таблиця стану виходу обмежених у продажу акцій

■

VI. Структура змін у статутному капіталі

одиниця: акції

■

Цим оголошенням повідомляється.

Рада директорів компанії АоНун Біо Технолоджі Груп 24 березня 2026 року