Оголошення про рішення двадцятого засідання третього ради директорів компанії Hangzhou Haoyue Care Products Co., Ltd.

Код цінних паперів: 605009 Коротка назва цінних паперів: HaoYue Care № оголошення: 2026-010

Компанія з виробництва товарів для догляду HaoYue, Ханчжоу

Оголошення про рішення двадцятої сесії третього складу ради директорів

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

1. Стан проведення засідання ради директорів

Компанія з виробництва товарів для догляду HaoYue, що далі іменується «компанія», провела двадцяту сесію третього складу ради директорів 23 березня 2026 року у форматі поєднання особистого присутності та дистанційного зв’язку. Повідомлення про засідання було надіслано всім директорам поштою 18 березня 2026 року. На засіданні були присутні 7 директорів, фактично — всі 7, головував на ньому пан Лі Чжибяо. Процедура скликання, проведення та голосування відповідала відповідним законам, нормативним актам, регламентам, нормативним документам і Статуту компанії.

2. Розгляд питань ради директорів

Рада прийняла наступне рішення:

(1) Погоджено проект рішення «Про намір створити повністю дочірню компанію у Хайнані»

Детальна інформація наведена у повідомленні компанії, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) у той же день під назвою «Оголошення про намір створити повністю дочірню компанію у Хайнані» (номер оголошення: 2026-009).

Результат голосування: за — 7 голосів, проти — 0, утримались — 0.

Цим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів компанії з виробництва товарів для догляду HaoYue, Ханчжоу

24 березня 2026 року

Код цінних паперів: 605009 Коротка назва цінних паперів: HaoYue Care № оголошення: 2026-009

Компанія з виробництва товарів для догляду HaoYue, Ханчжоу

Оголошення про намір створити повністю дочірню компанію у Хайнані

Рада директорів нашої компанії та всі її члени гарантують, що цей документ не містить неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Ключова інформація:

● Назва інвестиційної цілі: компанія «Hainan BaiLian Investment and Trade Co., Ltd.» (згідно з дозволом органів державного контролю)

● Обсяг інвестицій: 200 мільйонів юанів

● Необхідні для реалізації угоди затвердження та інші відповідні процедури

Ця угода не досягла порогу для обов’язкового розгляду на зборах акціонерів, тому не потребує їхнього затвердження.

● Інші важливі ризики, на які слід звернути увагу інвесторам

Після створення нової компанії у процесі її реальної діяльності можливий вплив макроекономічної політики, ринкових змін, юридичних ризиків та управлінських факторів. Подальша прибутковість інвестицій може бути невизначеною. Компанія активно вживатиме відповідних стратегій і управлінських заходів для запобігання та реагування на вищезазначені ризики.

1. Огляд зовнішніх інвестицій

(1) Загальна інформація про цю угоду

Причина: розвиток бізнесу компанії. Планується створити повністю дочірню компанію у Хайнані за власний рахунок, з назвою «Hainan BaiLian Investment and Trade Co., Ltd.», з статутним капіталом 200 мільйонів юанів.

(2) Елементи угоди

■

(2) Розгляд ради директорів, необхідність затвердження на зборах акціонерів і отримання дозволів відповідних органів

23 березня 2026 року рада директорів провела 20-те засідання третього складу, на якому було схвалено проект рішення «Про створення повністю дочірньої компанії у Хайнані». Розглядали питання створення компанії, делегували керівництву відповідальність за оформлення всіх процедур. Оскільки ця угода не досягла порогу для обов’язкового затвердження на зборах акціонерів, вона не потребує їхнього схвалення.

(3) Чи є ця операція пов’язаною або пов’язаною з суттєвими активами реструктуризацією

Ця зовнішня інвестиція не є пов’язаною операцією і не підпадає під визначення суттєвої реструктуризації активів відповідно до «Положення про управління суттєвими активами публічних компаній».

2. Основна інформація про інвестиційну ціль

(1) Загальна характеристика

«Hainan BaiLian Investment and Trade Co., Ltd.» (тимчасова назва), зареєстрована у районі Лінгань, провінція Хайнань, статутний капітал 200 мільйонів юанів, з інвестиціями готівкою, володіння 100%.

(2) Деталі інвестиційної цілі

1. Основна інформація про створену компанію

Назва: «Hainan BaiLian Investment and Trade Co., Ltd.» (тимчасова назва)

Тип: Товариство з обмеженою відповідальністю

Заступник директора: Чжу Вейлі

Статутний капітал: 200 мільйонів юанів

Адреса реєстрації: район Лінгань, провінція Хайнань

Діяльність: венчурні інвестиції, інвестиції у капітал, управління активами (конкретний перелік діяльності залежить від дозволу)

Форма внеску та структура капіталу: компанія володіє 100% акцій, внесок готівкою.

(Назва, адреса реєстрації, сфера діяльності та інша інформація щодо створюваної компанії будуть уточнені відповідно до дозволу відповідних державних органів.)

2. Інвестиції інвесторів/акціонерів

Одиниця: 10 000 юанів

■

3. Структура управління та кадровий склад новоствореної компанії

Керівники та члени управлінського складу призначаються відповідно до законодавства та делегуються акціонерами.

(3) Форма внеску та інші деталі

Внесок здійснюється готівкою, джерело фінансування — власні кошти.

4. Вплив зовнішніх інвестицій на діяльність компанії

З урахуванням розширення бізнесу створення дочірньої компанії у Хайнані сприятиме задоволенню потреб у зовнішніх інвестиціях, торгівлі, імпорті та експорті, підвищенню конкурентоспроможності та впливовості компанії, що відповідає довгостроковим планам розвитку.

Ця інвестиція не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан і результати діяльності компанії за поточний рік. У довгостроковій перспективі вона позитивно вплине на здатність компанії до сталого функціонування та загальну конкурентоспроможність, і не порушує законні інтереси компанії та її акціонерів.

4. Ризики, пов’язані з зовнішніми інвестиціями

Створення дочірньої компанії потребує оформлення відповідних реєстраційних процедур, можливі затримки або відмови у видачі дозволів. Це створює певний рівень невизначеності. Враховуючи стратегічне планування компанії та її майбутній розвиток, у процесі реальної діяльності компанія може стикнутися з макроекономічним регулюванням, ринковими змінами, юридичними ризиками та управлінськими викликами. Компанія буде уважно вивчати актуальні політики, дотримуватися вимог відповідних органів і застосовувати відповідні стратегії та управлінські заходи для мінімізації ризиків.

Цим оголошенням повідомляємо.

Рада директорів компанії з виробництва товарів для догляду HaoYue, Ханчжоу

24 березня 2026 року