Телеграм-шахрайство на 50 мільйонів доларів: Розкриття схеми Понці із SUI, NEAR та SEI

Складний шахрайський схематоз у Telegram на 50 мільйонів доларів залишив інвесторів і венчурних фондів із значними збитками. Експерти у блокчейні ідентифікували Равіндера Кумара, засновника Self Chain, як ймовірного архітектора цієї шахрайської схеми, яка переважно діяла через OTC-торгівлю у приватних групах платформи.

Добре спланована пастка: Як шахрай залучив інвесторів

Схема почалася надзвичайно складно. Шахрай створив високорівневу OTC-операцію і стратегічно поширював її у приватних групах Telegram. За аналізами експерта Altcoin Alpha, цей бізнес отримав підтримку з боку, здавалося б, надійних осіб і відомих інфлюенсерів, таких як Crypto Wheels і венчурні капіталісти, що значно підвищувало довіру до операції.

Приманкою були привабливі знижки до 50% на високопопулярні альткоїни, такі як Apto, SEI, SWELL та інші перспективні криптовалюти. Для інвесторів це здавалося унікальною можливістю отримати привілейований доступ із високими доходами.

Цикл схеми Понці: з листопада 2024 до червня 2025

Хронологія показує класичний патерн пірингової афери. Все йшло нормально з листопада 2024 до січня 2025, коли перші інвестори отримали реальні прибутки, створюючи цикл підтвердження і довіри.

З часом більше людей приєднувалося до схеми, тоді як учасники-ентузіасти просували неймовірні прибутки, нібито отримані. Ця динаміка сприяла розширенню шахрайства у Telegram, залучаючи все більше капіталу. Однак за цією фасадою ховалася класична схема Понці: прибутки нових інвесторів фінансували виплати старим учасникам.

У травні 2025 почали з’являтися сигнали тривоги, але їх ігнорували більшість. Інвестори, що отримували прибутки, не мали стимулу ставити під сумнів модель. Нарешті, у червні 2025 схема обвалилися, коли припинили розподіл токенів. Оператори зникли, пропонуючи поверхневі виправдання про міжнародні поїздки і валютні проблеми, доки шахрайство не було повністю викрито.

19 червня 2025 року компанія Aza Ventures, один із провідних брокерів постраждалих, офіційно повідомила, що стала жертвою шахрайства. Розслідування встановило, що «Джерело 1» був оператором схеми Понці. Пізніше були виявлені інші шахрайські операції, що підтвердило глобальну крипто-шахрайську схему на 50 мільйонів доларів.

Хто за цим стоїть: Виявлення Равіндера Кумара

Спочатку Aza Ventures тримала особу шахрая в таємниці, стверджуючи, що це збільшує шанси повернення інвестицій. Однак експерти у блокчейні, такі як Altcoin Alpha і Crypto Sleith, провели незалежний аналіз і назвали Равіндера Кумара, засновника Self Chain, ймовірним відповідальним за шахрайство у Telegram.

Кумар категорично заперечив звинувачення і пообіцяв найближчим часом надати пояснення спільноті. Однак досі не було суттєвих оновлень. Відсутність прозорої відповіді лише посилила підозри у криптоспільноті.

Контекст безпеки і залучені монети

Цей випадок не є ізольованим у календарі крипто-безпеки. У той самий період іранська біржа Nobitex зазнала хакерської атаки, що ілюструє, як індустрія стикається з багатогалузевими загрозами. Щодо активів, використаних як приманка у шахрайстві Telegram:

• SUI: наразі котирується в $0.95, зміна +0.36% за 24 години
• NEAR: торгується за $1.29, зниження -1.38% за останні 24 години
• SEI: котирується в $0.06

Ключові уроки і рекомендації з безпеки

Цей випадок ілюструє тривожний патерн: початкова жадібність маскує сигнали тривоги. Коли прибутки реальні на початкових етапах, інвестори і навіть фахівці індустрії часто ігнорують невідповідності. Підтримка з боку, здавалося б, авторитетних осіб значно підсилює довіру до шахрая.

Щоб захиститися від подібних шахрайств, важливо: незалежно перевіряти легітимність посередників, сумніватися у пропозиціях із надзвичайними знижками без обґрунтування ринкових причин, уважно слідкувати за розподілом обіцяних токенів і пам’ятати, що схеми Понці завжди руйнуються, коли нові інвестиції закінчуються. Шахрайство у Telegram на 50 мільйонів доларів залишається важливим нагадуванням, що не всі можливості «привілейованого доступу» є справжніми.