Nanjing Jialietu Data Center Environmental Technology Co., Ltd.

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб дізнатися більше про рівні оцінки【信披】.

■

Термін дії програми компенсацій для директорів та високопосадовців, які одночасно є членами ради директорів, встановлюється з моменту затвердження на зборах акціонерів і до затвердження нової програми.

Усі питання, що не врегульовані цим рішенням, виконуються відповідно до законів і нормативних актів держави, регламентів, нормативних документів, Статуту компанії та внутрішніх правил щодо управління компенсаціями директорів і високопосадовців. У разі суперечності з майбутніми законами, нормативними актами, нормативними документами або зміненими відповідно до законного порядку Статутом і внутрішніми правилами, застосовуються відповідні закони, нормативні акти та внутрішні документи.

Вищезазначені підпункти були попередньо схвалені на другому засіданні Комітету з оплати праці та оцінки четвертої каденції ради директорів.

Усі підпункти були схвалені.

Дані підпункти ще мають бути подані на розгляд загальних зборів акціонерів у 2025 році.

(17) Розгляд та затвердження питання щодо підтвердження компенсацій високопосадовців за 2025 рік та плану компенсацій на 2026 рік

За аудитом Тяньхенг Аудиторської фірми (спеціальний партнер), чистий прибуток за 2025 рік та прибуток після виключення особливих статей у розмірі, що належить материнській компанії, є від’ємними. Відповідно до плану компенсацій за 2025 рік, зміни у виплатах відповідають вимогам щодо зв’язку з результатами діяльності. Щоб максимально мотивувати високопосадовців і підвищити рівень управління, а також забезпечити стабільний розвиток компанії, розроблено план компенсацій на 2026 рік. Деталі щодо компенсацій за 2025 рік та плану на 2026 рік наведені нижче:

Рада директорів компанії розглянула та схвалила наступні підпункти, результати голосування наведені нижче:

■

Термін дії програми компенсацій для високопосадовців, які є членами ради директорів, встановлюється з моменту затвердження на зборах акціонерів і до затвердження нової програми; для високопосадовців, що не є членами ради, — з моменту затвердження на засіданні ради до затвердження нової програми.

Усі питання, що не врегульовані цим рішенням, виконуються відповідно до законів і нормативних актів держави, регламентів, нормативних документів, Статуту компанії та внутрішніх правил щодо управління компенсаціями. У разі суперечності з майбутніми законами, нормативними актами або зміненими відповідно до законного порядку Статутом і внутрішніми правилами, застосовуються відповідні закони, нормативні акти та внутрішні документи.

Вищезазначені підпункти були попередньо схвалені на другому засіданні Комітету з оплати праці та оцінки четвертої каденції ради директорів.

(18) Розгляд та затвердження «Плану дивідендних виплат акціонерам на наступні три роки (2026–2028)»

З метою подальшої регламентації політики дивідендних виплат, створення наукової, стабільної та послідовної системи розподілу прибутку, забезпечення справедливих інвестиційних доходів акціонерів, підвищення прозорості та зручності прийняття рішень щодо розподілу дивідендів, відповідно до Регламенту Комісії з цінних паперів Китаю «Інструкція №3 щодо контролю за грошовими дивідендами компаній, що котируються» та Статуту компанії, компанія розробила «План дивідендних виплат акціонерам на 2026–2028 роки».

Результати голосування: за — 9, проти — 0, утрималися — 0.

Цей пункт ще має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів у 2025 році.

Детальніше — у публікації на офіційному сайті Шанхайської фондової біржі та у визначених ЗМІ, що розкривають «План дивідендних виплат на 2026–2028 роки».

(19) Розгляд та затвердження «Про внесення змін до <Положення про управління компенсаціями директорів і високопосадовців>»

З метою вдосконалення системи управління компенсаціями директорів і високопосадовців, створення ефективної системи мотивації та контролю, підвищення рівня управління компанією та сприяння стабільному розвитку, відповідно до «Цивільного кодексу», «Кодексу корпоративного управління для компаній, що котируються», Статуту та інших нормативних документів, враховуючи реальні умови компанії, внесено зміни до «Положення про управління компенсаціями директорів і високопосадовців».

Результати голосування: за — 9, проти — 0, утрималися — 0.

Цей пункт ще має бути поданий на розгляд загальних зборів акціонерів у 2025 році.

Детальніше — у публікації на офіційному сайті Шанхайської фондової біржі та у визначених ЗМІ, що розкривають «Положення про управління компенсаціями».

(20) Розгляд та затвердження «Про проведення загальних зборів акціонерів у 2025 році»

Згідно з «Цивільним кодексом», «Правилами проведення загальних зборів акціонерів» та Статутом компанії, рада директорів ухвалив рішення про проведення у 2026 році 15 квітня загальних зборів акціонерів за участю очної та онлайн-форм. На порядку денному — розгляд наступних питань:

1. Звіт ради директорів за 2025 рік;

2. Проект рішення щодо розподілу прибутку за 2025 рік;

3. Проект рішення щодо кредитування банків у 2026 році;

4. Проект рішення про продовження контракту з аудиторською фірмою;

5.00 Про підтвердження компенсацій директорів за 2025 рік та план на 2026 рік;

5.01 Про підтвердження компенсацій голови ради директорів Хе Генлін за 2025 та 2026 роки;

5.02 Про підтвердження компенсацій члена ради директорів Ван Ліньюн за 2025 та 2026 роки;

5.03 Про підтвердження компенсацій віце-голови ради директорів Чень Хаймін за 2025 та 2026 роки;

5.04 Про підтвердження компенсацій директора Пан Лето за 2025 та 2026 роки;

5.05 Про підтвердження компенсацій директора та генерального директора Лі Лінда за 2025 та 2026 роки;

5.06 Про підтвердження компенсацій за 2025 та 2026 роки для заступника директора Юань І за 2025 та 2026 роки;

5.07 Про підтвердження компенсацій незалежних директорів Тан Ваньхун за 2025 та 2026 роки;

5.08 Про підтвердження компенсацій незалежних директорів Чжао Сянлін за 2025 та 2026 роки;

5.09 Про підтвердження компенсацій незалежних директорів Цун Бін за 2025 та 2026 роки;

6. «План дивідендних виплат акціонерам на 2026–2028 роки»;

7. «Про внесення змін до <Положення про управління компенсаціями директорів і високопосадовців>».

Акціонери заслухають звіт високопосадовців щодо компенсацій на 2026 рік та звіт незалежних директорів щодо виконання обов’язків у 2025 році.

Результати голосування: за — 9, проти — 0, утрималися — 0.

Детальніше — у повідомленні про проведення зборів на офіційному сайті Шанхайської фондової біржі та у визначених ЗМІ.

Загальні збори акціонерів заплановані на 15 квітня 2026 року.

Зазначена інформація є офіційним повідомленням.

Рада директорів компанії 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

24 березня 2026 року

Код цінних паперів: 603912, коротка назва: 佳力图, номер оголошення: 2026-015

Код конвертованих облігацій: 113597, коротка назва: 佳力轉債

Про оголошення щодо формування резерву з обесцінення активів

Рада директорів та всі члени ради гарантують відсутність будь-яких неправдивих даних, оманливих тверджень або суттєвих пропусків у цьому оголошенні, а також несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

З метою об’єктивного та справедливого відображення фінансового стану, активів і результатів діяльності 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 (далі — «Компанія»), відповідно до «Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку» та внутрішньої політики компанії, на основі принципу обережності, компанія провела всебічну перевірку, аналіз і оцінку активів у консолідованій фінансовій звітності за 2025 рік, а також сформувала резерви з обесцінення активів, що можуть зазнати знецінення. Нижче наведено основні дані.

1. Основна інформація щодо формування резервів з обесцінення активів

Згідно з «Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» та внутрішніми політиками, для більш точного відображення фінансового стану, активів і результатів діяльності компанії, проведено всебічну перевірку, аналіз і оцінку активів у консолідованій фінансовій звітності за 2025 рік, а також сформовано резерви з обесцінення активів, що можуть зазнати знецінення. Деталі наведені нижче:

Одиниця: тисячі юанів

■

2. Конкретний опис формування резервів з обесцінення активів

(1) Збитки від кредитних знецінень

Згідно з «Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» та внутрішніми політиками, компанія здійснює тестування та визнає знецінення щодо дебіторської заборгованості, векселів до отримання, авансових платежів та інших дебіторських активів на основі очікуваних кредитних збитків.

(2) Збитки від знецінення активів

Збитки від знецінення запасів: на дату балансу, згідно з «Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку» та внутрішніми політиками, запаси оцінюються за найнижчою з вартості або чистої реалізаційної вартості. Якщо вартість запасів перевищує їхню реалізаційну ціну, необхідно сформувати резерв з обесцінення.

Збитки від знецінення контрактних активів: контрактний актив — це право компанії отримати оплату за передані товари або послуги, яке залежить від інших факторів, окрім часу. Право на оплату, яке є безумовним (тобто залежить лише від часу), окремо відображається як дебіторський актив. Метод визначення очікуваних кредитних збитків та облік таких активів відповідає методиці для дебіторської заборгованості.

3. Вплив формування резервів з обесцінення активів на фінансовий стан компанії

Загальна сума сформованих резервів становить 28 662,7 тис. юанів, що зменшить чистий прибуток за 2025 рік на цю суму. Формування резервів здійснено відповідно до принципу обережності, у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку та внутрішніх політик, і є обґрунтованим і об’єктивним, що сприяє більш точному відображенню фінансового стану та результатів діяльності компанії, відповідає реальному стану справ і допомагає інвесторам отримати достовірну інформацію.

Зазначене оголошення є офіційним.

Рада директорів 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

24 березня 2026 року