Китайський гігант каменю: Оголошення про відставку голови Ради директорів компанії та висунення директора для виконання обов'язків голови Ради директорів

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中國巨石股份有限公司 關於公司董事長辭職暨推舉董事代行董事長職責的 公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國巨石股份有限公司(以下簡稱“公司”)於近日收到董事長劉燕先生的 辭職報告。因到達法定退休年齡,劉燕先生申請辭去公司法定代表人、董事長、 董事及董事會專門委員會相關職務。

根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中國巨石股份 有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等有關規定,劉燕先生的辭職報告自 送達董事會之日起生效,辭職後劉燕先生不再擔任公司任何職務。

為保證公司及董事會的正常運作,根據《公司法》及《公司章程》等規定, 在董事長空缺期間,擬推舉董事楊國明先生代行公司董事長職責。

劉燕先生自擔任公司董事長、董事以來,在把握公司戰略發展方向、完善企 業治理機制、加強董事會建設、積極履行社會責任等方面發揮了重要作用,為推 動公司高質量發展做出了卓越貢獻。公司董事會就劉燕先生在任職期間為公司發 展所做的努力和突出貢獻表示衷心感謝。

公司於2026 年3 月18 日召開第七屆董事會第二十九次會議,應出席董事9 人,實際出席董事9 人,會議以9 票同意,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關於公司董事長辭職暨推舉董事代行董事長職責的議案》。

特此公告。

中國巨石股份有限公司董事會

2026 年3 月18 日

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责任编辑：小浪快報