Шахрайський випадок фонду Goliath: Ponzi-схема на суму 328 мільйонів доларів, яка сколихнула світ

Офіс прокурора США у центральному окрузі Флориди звинуватив підозрюваного Крістофера Александра Дельгадо, керівника компанії Goliath Ventures (раніше відомої як Gen-Z Venture Firm), у шахрайській схемі. Ця схема призвела до втрати інвесторами 328 мільйонів доларів США і стала однією з найбільших цифрових шахрайств цього часу.

Методика шахрайства через ліквідність та фальшиві контракти

Стратегія Goliath Ventures полягала у продажу інвестиційних пакетів у криптовалютних ліквідних басейнах із обіцянкою щомісячних доходів для інвесторів. Насправді більша частина грошей не була інвестована у басейн, а лише близько 1,5 мільйона доларів було переказано на платформу Uniswap — децентралізовану біржу. Решту коштів використовували для інших цілей, визначених обвинуваченим.

Розкішні витрати та купівля розкішних активів

Прокуратура повідомила, що Дельгадо витратив значну суму інвестиційних коштів на підтримку свого особистого стилю життя, зокрема на розкішні бізнес-вечірки, святкові заходи та висококласні подорожі. Також він придбав чотири нерухомі об’єкти в різних районах Флориди: Winter Park, Kissimmee, Windermere та Sanford, вартістю від 1,15 до 8,5 мільйонів доларів кожен.

Крім того, повідомляється, що Дельгадо використовував кошти інвесторів для виплати перших інвесторів, що є характерною ознакою пірамідальної схеми, яка намагається зберегти вигляд легальної діяльності.

Втрати потерпілих та правові заходи

Багато інвесторів зазнали значних втрат: повідомляється, що один із них втратив близько 72 мільйонів доларів — дуже велика сума для звичайної людини. Прокуратура закликає всіх потерпілих скористатися своїми правами та зареєструватися через спеціальний сайт, створений для цієї справи Goliath.

Ця справа є попередженням про те, що Goliath Ventures є прикладом втрат, які трапляються, коли довіряють децентралізованим інвестиційним проектам без належної перевірки. Інвесторам слід бути обережними та ретельно перевіряти інформацію про проекти перед інвестуванням.