Департамент юстиції США заморозив $580 мільйонів у крипто-активах від міжнародних шахрайств

Міністерство юстиції США провело масштабну операцію проти мереж шахрайства у Південно-Східній Азії, заморозивши понад 580 мільйонів доларів у криптовалютних активів. Ця дія стала піком зусиль кількох федеральних агентств у координації боротьби з транснаціональними схемами, які завдали мільярдних збитків жертвам по всьому світу.

Спеціальна група бореться з “поросячим забою” у М’янмі, Камбоджі та Лаосі

Спеціальна група проти центрів шахрайства, створена у листопаді 2025 року, провела операції, що призвели до загального замороження понад 580 мільйонів доларів. Офіс федерального прокурора округу Колумбія підтвердив, що ініціатива об’єднує ФБР, Секретну службу, Міністерство фінансів та інші агентства, зосереджуючись на розгортанні злочинних груп, що спеціалізуються на шахрайствах, відомих як “поросячий забій”.

Ці схеми переважно діють у країнах Південно-Східної Азії, таких як М’янма, Камбоджа та Лаос, використовуючи складні техніки соціальної інженерії для обману жертв, змушуючи їх інвестувати у криптовалюти через фальшиві платформи. Як тільки кошти потрапляють у систему, вони перераховуються через мережі фальшивих додатків і бірж, що робить їх практично невідновними для постраждалих.

Прокурор Жанін Пірро заявила, що конфісковані активи будуть вилучені через судові процеси, з пріоритетом у поверненні коштів жертвам, коли це можливо. Цей підхід є значним кроком уперед у юридичній відповіді на транснаціональні криптовалютні злочини.

Глобальний масштаб проблеми: 580 мільйонів доларів — лише вершина айсберга

Хоча замороження 580 мільйонів доларів є важливою перемогою, глобальний контекст виявляє набагато більшу загрозу. Міністерство фінансів уже наклало у вересні 2025 року санкції на 19 організацій у М’янмі та Камбоджі через OFAC (Бюро контролю іноземних активів). У 2024 році діяльність у цих регіонах спричинила збитки понад 100 мільярдів доларів.

Інтерпол вже класифікував центри шахрайства Південно-Східної Азії як глобальну загрозу, підкреслюючи масштаб і складність цих операцій. За даними Cyvers, компанії, що спеціалізуються на безпеці блокчейну, недавня конфіскація, хоча й значна, становить менше 2% від загального обсягу криптовалютних шахрайств, виявлених у світі.

Децентралізовані злочинні структури та міжнародні зв’язки

Cyvers склав карту приблизно 27 000 активних злочинних банд, що займаються криптовалютним шахрайством, з потенційним ризиком у 27,5 мільярдів доларів по всьому світу. Генеральний директор компанії попередив, що заморожена сума, хоча й вражаюча, “є лише верхівкою айсберга” у порівнянні з реальною масштабністю проблеми.

Американські влади виявили зв’язки між деякими мережами шахрайства у Південно-Східній Азії та злочинними організаціями у Китаї. Однак галузеві аналізи свідчать, що ці структури еволюціонують у все більш децентралізовані та гібридні моделі, що мають ознаки міжнародної співпраці та складних схем відмивання грошей через кордони. Така фрагментація ускладнює боротьбу і вимагає постійної міжнародної координації та адаптивних стратегій правоохоронних органів.