США Цілять на Мережу "Хезболла" вартістю $100 Мільйонів

(MENAFN- IANS) Вашингтон, 21 березня (IANS) США виступили проти того, що вони описують як розгалужену фінансову мережу, яка спрямовувала понад 100 мільйонів доларів до Хезболли, наклавши санкції на осіб та компанії, що діють у кількох країнах.

Відділ контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначив 16 осіб та організацій, пов’язаних із фінансистом Хезболли Алаа Хассаном Хаміє, звинувативши його у керівництві мережею компаній, які використовуються для відмивання грошей та збору коштів для групи.

Мережа, яка поширюється на Ліван, Сирію, Польщу, Словенію, Катар і Канаду, брала участь у «численних економічних проектах» і, за оцінками, дозволила відхилити кошти з 2020 року, повідомляє Мінфін.

«Іран є головою змії у глобальному тероризмі, а його проксі, такі як Хезболла, виконують місію Тегерана щодо посіву хаосу та руйнування за межами своїх кордонів», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

«Хезболла продовжує відхиляти кошти, які належать ліванському народу, для фінансування своїх терористичних операцій. Ці заходи спрямовані на ключових учасників її глобальної фінансової мережі, що підтримують її бойові дії.»

Санкції були введені відповідно до Виконавчого наказу 13224, який спрямований проти терористичних організацій та їхніх фінансових спонсорів. Хезболла з 1997 року вважається іноземною терористичною організацією, а з 2001 року — особливою глобальною терористичною організацією, що має статус «спеціально визначеної».

За даними Мінфіну, Хезболла фінансує як своє бойове крило, так і соціальні програми через «широкий спектр схем отримання доходів та ухилення від санкцій», багато з яких координуються її фінансовою командою. Офіційні особи також заявили, що група використовує свій вплив у ліванському уряді для відхилення коштів у власних інтересах.

Хаміє, який раніше обіймав посаду віце-президента Ліванського агентства розвитку інвестицій, звинувачується у використанні своєї посади у торговельній угоді між Іраком і Ліваном, спрямованій на реконструкцію. За цією угодою агентство мало право визначати отримувачів, і Хаміє нібито отримав мільйони доларів за проекти, пов’язані з Хезболлою.

У визначенні також названо іноземних агентів, зокрема сирійського громадянина Бахаа Адіна Хашема та ліванця Мохамада Джаміля Саламі, які були пов’язані з схемою ухилення від санкцій, що включала телекомунікаційне обладнання, призначене іранській компанії, яка працює у Сирії.

Катарський Raoof Fadel, який вважається співзасновником і генеральним директором логістичної компанії, пов’язаної з канадськими операціями мережі, також був визначений.

Компанії під брендами «Seven Seas» та «Calllync», що працюють у Лівані, Європі та Північній Америці, були включені до списку санкцій. Влада повідомила, що ці організації використовувалися для закупівель, фінансових переказів і відмивання грошей на підтримку діяльності Хезболли.

Внаслідок цієї дії всі майно та інтереси у майні визначених осіб і організацій у межах юрисдикції США блокуються. Громадянам США заборонено вести з ними транзакції.