Аналіз блокчейну виявив: перекази криптовалюти на десятки мільйонів доларів від Ендрю Тейта підозрюються у відмиванні грошей

Соціальні медіа-особистість Ендрю Тейт знову потрапила у скандал. За останнім звітом аналітика блокчейну Specter, ця впливова особа з великою кількістю підписників звинувачується у переказі до 30 мільйонів доларів у криптовалюті за останні два роки на приватний протокол Railgun. Це відкриття викликало широкі сумніви у галузі щодо походження коштів і цілей транзакцій.

Сумнівний слід коштів у протоколі Railgun

Аналітик Specter, відстежуючи публічні дані блокчейну, ідентифікував пов’язані з Ендрю Тейтом адреси гаманців за допомогою скріншотів, опублікованих 9 червня 2024 року. Подальший глибокий аналіз показав, що ці гаманці безперервно поповнювалися коштами протягом двох років у протокол Railgun. Railgun — це смарт-контракт, орієнтований на захист приватності, здатний приховувати деталі транзакцій та ідентичність учасників, що ускладнює відстеження подальших рухів коштів.

Відстеження — це лише перший крок. Аналіз показав, що ці кошти пов’язані з відомим у Техасі шахрайським схемам «свинячого забою». Хоча офіційно Ендрю Тейт не був звинувачений у цій справі, час і сума переказів викликали підвищену увагу правоохоронних органів і аналітичних структур.

Транзакційна поведінка та ознаки відмивання грошей

Ще більш важливою є характеристика цих транзакцій, що свідчить про відмивання грошей. За даними Specter, процес переказів був побудований за багаторівневою структурою з використанням посередницьких сервісів для циклічних переказів. Такий підхід зазвичай застосовується для ускладнення сліду походження коштів і ускладнює їх контроль з боку регуляторів.

Крім того, частина коштів була переведена на високоризикові біржі для конвертації у фіатні гроші, що додало складності ланцюгу фінансових потоків. Така «перескокова» модель характерна для схем відмивання, коли власники коштів намагаються вивести їх через кілька платформ.

Попередження для криптовалютної сфери

Інцидент із переказом криптовалюти Ендрю Тейтом відображає існуючі прогалини у регулюванні криптоактивів. Хоча блокчейн забезпечує прозорість транзакцій, існування приватних протоколів ускладнює правоохоронцям відстеження нелегальних коштів. Робота аналітиків стає дедалі важливішою — за допомогою сучасних технологій вони допомагають розкривати незаконну діяльність, приховану за криптовалютними операціями.

Експерти галузі вважають, що цей випадок стимулює глобальні дискусії щодо регулювання приватних протоколів і високоризикових бірж. Для самого Ендрю Тейта ця історія з переказом у 30 мільйонів доларів може стати важливим ключем до подальших розслідувань.