Шалеш Бхатт затриманий у справі про крипто-вимаганням на суму ₹1,232 крор, пов'язаній із крахом Bitconnect

Департамент по боротьбі з економічною злочинністю затримав Шайлеша Бабулала Бхатта у зв’язку з масштабною справою з вимагання криптовалюти на суму ₹1 232,50 crore. Це затримання є важливим кроком у зусиллях Індії боротися з серйозними фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютними схемами. Шайлеш Бхатт звинувачується у організації викрадення працівників Сатіша Кумбхані, промоутера Bitconnect Coin, що призвело до примусового вилучення значних цифрових активів і готівки.

Наслідки Bitconnect: інвестиційна криза стає насильницькою

Причини цієї справи сягають 2017-2018 років, коли Bitconnect Coin став суперечливою платформою для інвестицій у криптовалюту. Сатіш Кумбхані активно просував схему, залучаючи тисячі інвесторів, які вкладали значні кошти у шахрайську операцію. До січня 2018 року Кумбхані раптово припинив продаж криптовалюти на платформі та зник із коштами інвесторів, залишивши безліч учасників з руйнівними фінансовими втратами.

Серед постраждалих був і Шайлеш Бхатт, інвестор, який зазнав значних збитків через крах схеми. Замість того, щоб прийняти фінансову катастрофу, Бхатт, за повідомленнями, обрав незаконний шлях відновлення. Він організував викрадення двох працівників Кумбхані, використовуючи їх як важелі для отримання викупу.

Злочин вимагання: масштабне викрадення цифрових активів

Завдяки своїм злочинним діям Шайлеш Бхатт примусово вилучив 2091 Біткоїн, 11 000 Лайткоїнів і ₹14,50 crore у фізичній валюті з викрадених осіб. За поточними курсами криптовалют у березні 2026 року — Біткоїн приблизно по $68 430, а Лайткоїн — по $53,88 — ці цифрові активи становлять приблизно $143,7 мільйонів, що відповідає оцінці ED у ₹1 232,50 crore.

Розслідування показало, що Шайлеш Бхатт не зберіг усі ці незаконні доходи особисто. Замість цього він розподілив ₹289 crore між співучасниками, які брали участь у змові з викрадення та вимагання, створюючи злочинну мережу, що перетворювала вкрадену криптовалюту у tangible assets.

Мережа відмивання грошей і приховування активів

Розподілені злочинні доходи були спрямовані у легальні канали. Шайлеш Бхатт і його спільники використовували вкрадені кошти для придбання нерухомості, купівлі золота та інвестицій у інші цінні активи, щоб приховати походження багатства. Ця складна операція з відмивання грошей намагалася перетворити цифрові активи у фізичні, щоб уникнути виявлення.

Зусилля ED щодо відстеження активів призвели до арешту та конфіскації рухомого та нерухомого майна на суму ₹442 crore. Це свідчить про здатність розслідувати складні фінансові мережі та відшкодувати кошти, отримані від злочинних операцій з криптовалютою.

Судові процеси та заходи щодо Шайлеша Бхатта

Дії ED проти Шайлеша Бхатта були ініційовані після подання двох офіційних заяв про злочин (FIR) поліцією Сурата проти Сатіша Кумбхані за шахрайство з громадськістю. Ці FIR стали поштовхом до ширшого розслідування, яке в кінцевому підсумку призвело до затримання Бхатта. Його звинувачують за статтями Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), що є суворим законодавчим інструментом боротьби з фінансовими злочинами.

Шайлеш Бхатт з’явився перед спеціалізованим судом за PMLA в Ахмедабаді, де його тримають під вартою для проведення допитів і розслідувань. Триває слідство, яке прагне виявити додаткові доходи та повністю розкрити масштаб злочинної змови, і очікується, що з розвитком справи з’являться нові деталі у процесі судового розгляду.

Ця високопрофільна справа підкреслює серйозність наслідків злочинів, пов’язаних із криптовалютою, і рішучість індійських правоохоронних органів притягнути до відповідальності за складні фінансові злочини.