Бенджамін Герцог та Клагенфурт: Історична перемога проти мережі крипто-шахрайства EXW

Австрійський суд виніс важливе рішення, засудивши п’ятьох підозрюваних у світовому відомому шахрайському схемі EXW до позбавлення волі. Бенджамін Герцог, один із співзасновників шахрайської мережі, отримав максимальний термін. Крайовий суд Клагенфурта зробив сильний сигнал проти організованої злочинності у сфері криптовалют у Європі.

Мережа EXW: від підроблених доходів до мільйонних збитків

Схема EXW, заснована Бенджаміном Герцогом та іншими, була складною пірамідальною схемою, яка почалася у 2019 році як нібито легітимний криптогаманець. Система обіцяла інвесторам щоденні доходи від 0,1 % до 0,32 % — неймовірно високі обіцянки, що залучили понад 40 000 інвесторів.

Шахрайська операція була багаторівневою. Окрім токена EXW, організатори залучали до бізнесу ще кілька напрямків: нерухомість і автопрокат, щоб створити легітимний прикриття. Основна брехня залишалася незмінною — технологічне ядро, токен EXW, ніколи не існувало. Мережа систематично збирала близько 20 мільйонів євро (приблизно 21,6 мільйонів доларів) від довірливих жертв, доки у 2020 році ця піраміда не обвалилися.

Мільйонери на крадених коштах: розкішний стиль життя злочинців

Те, що втратили жертви шахрайства, перетворювалося у розкіш для керівників. Розслідування показало життя, яке могло б бути зняте у Голлівуді: приватні літаки, Ferrari і Porsche, ексклюзивні вечірки у люксових клубах Дубая. Злочинці походили з Дубая, де вони створювали імперію з крадених коштів — з віллами, з акваріумами з акулами і грошовими шафами, що демонстрували багатство банди.

Частина вкрадених активів була пізніше переведена до Австрії. Це створювало міжнародні сліди, які зрештою привели до їх затримання.

Рішення Клагенфуртського суду: детальний розгляд

Крайовий суд Клагенфурта розподілив покарання за ролі у шахрайській мережі:

• Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер: обидва отримали максимальний термін — п’ять років позбавлення волі. Вони вже визнали свою провину у вересні 2023 року.
• Ще двоє обвинувачених: по 30 місяців ув’язнення, з яких 21 місяць — умовно (іспитовий термін: три роки).
• П’ятий засуджений: 18 місяців умовно.

Мануель Батіста, третій співзасновник, досі у розшуку. Відсутність його засудження підкреслює міжнародний масштаб справи.

Суд відхилив захисні аргументи — обвинувачені стверджували, що прагнули легітимних інвестицій, але справа «вийшла з-під контролю». Судді визнали це безпідставним. За їхньою думкою, шахрайство було стратегічно сплановане з самого початку, без наміру отримати справжні доходи.

Глобальна проблема: зростання криптовалютних шахрайств

Найбільший у Австрії процес щодо криптовалютного шахрайства вже не є винятком. Хвиля організованих шахрайств у криптовалютній сфері стає міжнародною нормою.

Недавні міжнародні випадки:

• У жовтні 2023 року Франція відкрила справу проти 20 осіб, які ошукали інвесторів на 30 мільйонів доларів.
• Індійський шахрай був засуджений до п’яти років ув’язнення за крадіжку понад 20 мільйонів доларів, видаючи себе за Coinbase.
• Американський промоутер схеми Forcount має сплатити 3,6 мільйона доларів штрафу і провести 240 місяців у в’язниці.

Ці покарання не зупиняють потенційних шахраїв. ФБР повідомило, що у 2023 році криптовалютні шахрайства завдали збитків США понад 5,6 мільярдів доларів — на 45 % більше ніж у попередньому році.

Посилення регулювання у світі

Ірійська Національна поліція у 2023 році повідомила, що понад 45 % випадків інвестиційних шахрайств у країні пов’язані з криптовалютами. Ця тенденція змусила регуляторів у всьому світі вжити більш жорстких заходів. Хибні обіцянки високих доходів у поєднанні з технологічною складністю блокчейну створюють ідеальні умови для шахраїв — тому захист інвесторів став пріоритетом.

Рішення Клагенфуртського суду проти Бенджаміна Герцога та його спільників показує: судові системи Європи реагують. Поки шахраї продовжують активно залучати інвесторів, їх наздоганяє зростаюча мережа міжнародних слідчих і правових наслідків.