Штраф Дг1 млн, 1 рік в'язниці за відмивання грошей, пов'язане з підробленими брендовими товарами

(MENAFN- Khaleej Times) Транзакції були структуровані з метою приховати походження та характер коштів, що є порушенням закону ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням незаконних організацій.

Автор: Афкар Алі Ахмед

Згідно з рішенням суду в ОАЕ, двох азіатських чоловіків визнано винними у відмиванні грошей після того, як їх знайшли винними у обробці Dh1 мільйона від продажу підроблених брендових товарів.

Федеральний суд першої інстанції засудив їх до одного року ув’язнення та наклав штраф у розмірі Dh1 мільйон, що підкреслює нульову толерантність країни до фінансових злочинів.

Деталі справи Рекомендується для вас

Обвинувачення повідомило суду, що обидва чоловіки депонували, знімали та переказували Dh1 мільйон через банківські рахунки з умислом приховати джерело коштів. Влада заявила, що кошти були отримані від продажу підроблених брендових товарів, і що обвинувачені були повністю обізнані, що гроші походять від злочинної діяльності.

** Будьте в курсі останніх новин. Підписуйтеся на канали KT у WhatsApp.**

Транзакції були структуровані з метою приховати походження та характер коштів, що є порушенням закону ОАЕ щодо боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням незаконних організацій.

Рішення суду

Після розгляду доказів суд дійшов висновку, що обвинувачення у відмиванні грошей доведені поза розумними сумнівами. Окрім ув’язнення та штрафів, суд постановив:

• Конфіскацію Dh1 мільйона, вилученого з їхніх банківських рахунків
• Депортацію обох чоловіків після відбуття покарання
• Сплату всіх судових зборів

Суддя підкреслив, що навіть відносно невеликі суми, коли вони пов’язані з незаконною торгівлею, такою як підробки, розглядаються серйозно згідно з законом ОАЕ, особливо коли фінансові транзакції використовуються для приховування доходів.

Юридична значущість

Згідно з законом ОАЕ, обвинувачення повинні довести, що підозрювані знали, що гроші є незаконними, і навмисно здійснювали транзакції для їх маскування. Ця справа підкреслює прагнення влади боротися як з відмиванням грошей, так і з торгівлею підробками, посилюючи суворі фінансові та комерційні норми в країні.

Рішення слугує попередженням для бізнесу та громадян, що спроби «очистити» незаконні кошти, навіть з невеликих підроблених продажів, можуть призвести до ув’язнення, великих штрафів і депортації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Фальшивий випадок на 2,4 мільйона Dh: двоє засуджені до ув’язнення в ОАЕ на 3 роки
Двоє чоловіків засуджені до одного місяця ув’язнення за крадіжку дизельного палива з вантажівки в Дубаї