"Фінансовий тигр вартістю за мільярди юанів" знову поповнився новим членом

Питання AI · Мільярдні фінансові махінації: які регуляторні прогалини вони відображають?

Ще один банкір, який отримав хабарі понад мільярд.

18 березня, середньовічний суд міста Ліуганшуй, провінція Гуйчжоу, оголосив вирок: колишній голова Гуйчжоуського банку Ху Ань засуджений до смертної кари з позбавленням волі на два роки та конфіскацією всього майна; доходи та прибутки від злочинної діяльності підлягають конфіскації, передаються до державного бюджету або повертаються потерпілим.

Суд встановив, що Ху Ань отримав хабарів на суму понад 168 мільйонів юанів, а також привласнив понад 8,35 мільйонів юанів.

Розслідування корупційної справи Гуйчжоуського банку триває. У грудні 2025 року перше засідання у справі колишнього голови правління Гуйчжоуського банку Лі Чжіміня завершилося засудженням до 16 років і 6 місяців позбавлення волі за хабарі у розмірі 43,1 мільйона юанів.

Фінансовий конгрес звернув увагу, що хоча Лі Чжімінь не отримав хабарів на мільярд, він незаконно видав понад 304,6 мільйона юанів кредитів, що спричинило значні збитки.

Ху Ань, голова банку, перевищив за сумою хабарів навіть Лі Чжіміня, додавши ще одного члена до «мільярдної» фінансової бригади.

Останні публічні рішення суду показують, що колишній заступник генерального директора CITIC Group Ху Сяо отримав хабарів на 147 мільйонів юанів і був засуджений до довічного ув’язнення за хабарництво та незаконний ведення бізнесу; колишній заступник голови правління China Industrial and Commercial Bank Zhang Hongli отримав 177 мільйонів юанів, а колишній голова Веньчжоуського банку У Хуа — 275,44 мільйона юанів. Обох засуджено до смертної кари з відстрочкою та довічного ув’язнення без можливості помилування.

Ху Ань — три злочини

Колишній голова правління Гуйчжоуського банку Лі Чжімінь і Ху Ань, обидва були засуджені у першій інстанції Ліуганшуйським середньовічним судом.

Суд встановив, що Ху Ань був причетний до хабарництва, привласнення та відмивання грошей. Однак, у порівнянні з іншими високопосадовцями у фінансовій сфері, він не був залучений у незаконне видавання кредитів, тоді як Лі Чжімінь — саме у цю діяльність.

Згідно з вироком, у період з 2005 по 2023 роки Ху Ань надавав допомогу кільком підприємствам і особам у затвердженні кредитів, співпраці та реалізації проектів, отримавши безпосередньо або спільно з іншими незаконно понад 168 мільйонів юанів. Частина цих коштів не була фактично отримана через об’єктивні причини, що кваліфікується як незакінчене хабарництво. За цим його засуджено до смертної кари з відстрочкою на два роки, позбавлення політичних прав на все життя та конфіскації всього майна.

Щодо привласнення, у березні 2021 року Ху Ань, використовуючи свою посаду голови банку, організував підлеглих для незаконного списання 8,35 мільйона юанів із державних коштів. За цим його засуджено до 10 років позбавлення волі та штрафу у 500 тисяч юанів.

Щодо відмивання грошей, у період з березня по липень 2022 року, щоб приховати походження та характер коштів, він організував перекази через сторонні банківські рахунки, використовуючи понад 2,03 мільйона юанів для оплати купівлі житла, послуг агентств нерухомості та ремонту. За цим його засуджено до двох років ув’язнення та штрафу у 50 тисяч юанів.

Суд також визнав, що у злочинах Ху Аня є часткові ознаки незакінчених злочинів, він щиро зізнався у своїх діях, співпрацював із контролюючими органами, повернув частину викрадених коштів і майна, що враховується як обтяжуюча та пом’якшуюча обставина.

З урахуванням усіх обставин справи, суд ухвалив поєднати покарання за всі злочини та призначити смертну кару з відстрочкою на два роки, позбавлення політичних прав на все життя та конфіскацію всього майна; всі доходи та прибутки від злочинної діяльності підлягають конфіскації, передаються до державного бюджету або повертаються потерпілим.

Розслідування корупційної справи Гуйчжоуського банку триває

Дані свідчать, що Ху Ань народився у 1964 році. З грудня 1980 до липня 1983 року працював у відділенні Народного банку Пінбаї, займався ощадною справою та бухгалтерією; з липня 1983 до липня 1986 року навчався у Гуйчжоуському університеті радіо і телебачення; раніше обіймав кілька посад у Аньшунському регіональному центрі Industrial and Commercial Bank.

У травні 2002 року його перевели на посаду заступника голови правління та секретаря парткому міської кредитної спілки Аньшунь; з лютого 2009 до вересня 2012 року — секретаря парткому та голови правління Аньшуньського комерційного банку. Після злиття та створення Гуйчжоуського банку, у вересні 2012 року Ху Ань став членом парткому та заступником голови правління Гуйчжоуського банку; з січня 2018 року — його головою, а з серпня того ж року — виконавчим директором.

У березні 2024 року Гуйчжоуський банк оголосив, що через службові обставини Ху Ань більше не обіймає посаду заступника голови парткому, а також подав у відставку з посади виконавчого директора та голови банку.

22 травня 2024 року Комісія з контролю та дисципліни провінції Гуйчжоу повідомила, що Ху Ань підозрюється у серйозних порушеннях дисципліни та закону, його взяли під дисциплінарний та слідчий нагляд; 8 лютого 2025 року за погодженням з провінційним керівництвом його виключили з партії та звільнили з посади, а його кримінальні справи передано прокуратурі для подальшого розслідування та пред’явлення обвинувачення; 21 лютого 2025 року його заарештували.

З завершенням першої інстанції у справі Ху Аня, все більше високопосадовців у Гуйчжоуському банку проходять судове розслідування.

4 грудня 2025 року Ліуганшуйський середньовічний суд оголосив вирок у справі колишнього голови правління Гуйчжоуського банку Лі Чжіміня: він засуджений за хабарництво та незаконне видавання кредитів до 16 років і 6 місяців позбавлення волі, з штрафом у 2,7 мільйона юанів; всі його доходи та прибутки конфісковані.

Суд встановив, що у період з 2013 по 2023 роки Лі Чжімінь обіймав посади заступника голови правління Хубейського банку, секретаря парткому та голови правління Гуйчжоуського банку, використовуючи службове становище для допомоги підприємствам і особам у затвердженні кредитів та співпраці, отримавши незаконно понад 43,1 мільйона юанів. У 2018–2020 роках, будучи головою правління Гуйчжоуського банку, він видав кредитів на суму понад 304,6 мільйона юанів, що спричинило особливо великі збитки.

Обидва високопосадовці — Лі Чжімінь і Ху Ань — займали ключові посади у керівництві Гуйчжоуського банку одночасно.

Зараз у банку вже затримано кілька ключових співробітників, зокрема колишнього головного експерта Ван Сяндун, колишнього генерального директора управління сільських банків Лі Гуочжень, та колишнього старшого менеджера з безпеки Лі Кеюна.

Фінансовий конгрес звернув увагу, що на посаду секретаря парткому Гуйчжоуського банку після Лі Чжіміня призначено Ян Міншанг, який походить із системи сільськогосподарського банку, але, народившись у 1965 році, вже близький до пенсійного віку, тому у банку знову постане питання зміни керівництва.