Суд Делі відправив звинуваченого у шахрайстві Gainbitcoin до судового утримання до 30 березня

(MENAFN- IANS) Нью-Делі, 17 березня (IANS) Суд у Нью-Делі у вівторок помістив Аюша Варшнея, співзасновника та технічного директора Darwin Labs Private Limited, під судову заборону до 30 березня у зв’язку з підозрою у масштабній криптовалютній шахрайській схемі GainBitcoin на кілька тисяч крор рупій.

Варшнея був представлений у суді Rouse Avenue після його затримання Центральним бюро розслідувань (CBI), яке розслідує підозрювану шахрайську схему, оцінювану приблизно у 20 000 крор рупій.

Розслідування стосується підозрюваної пірамідальної схеми Variabletech Pte Ltd, яка обіцяла надзвичайно високі доходи від інвестицій у криптовалюту, але, за повідомленнями, неправомірно привласнила зібрані від інвесторів кошти.

За даними CBI, Варшнея був затриманий імміграційними службами в аеропорту Мумбаї під час спроби виїхати країну до Коломбо, Шрі-Ланка.

Офіційні особи повідомили, що його затримали на підставі Circular Look Out, виданого проти нього, і його передали CBI, яка офіційно його затримала і представила до суду.

Розслідувальна агенція заявила, що це перше затримання у справі, яка пов’язана з схемою GainBitcoin, що почалася у 2015 році.

За словами слідчих, цю схему нібито очолював Аміт Бхардвадж (зараз померлий), разом із братом Аджайем Бхардваджем та їхньою мережею. CBI взяло під контроль розслідування кількох FIR, пов’язаних із звинуваченнями GainBitcoin, відповідно до постанови Верховного суду від 13 грудня 2023 року, яка зобов’язала агентство діяти як спільний слідчий орган.

Під час розслідування роль Darwin Labs та її співзасновників, включаючи Варшнея, Сахіла Баглу та Нікунджая Джейна, була під пильним контролем.

За даними слідчих, компанія нібито розробила та запустила крипто-токен MCAP разом із його ERC-20 смарт-контрактом і надала технологічну інфраструктуру для підозрюваної шахрайської схеми. Інфраструктура, за повідомленнями, включала платформу для майнінгу Bitcoin GBMiners, платіжний шлюз Bitcoin, гаманець Coin Bank і портал інвесторів GainBitcoin, який використовували учасники схеми.

CBI заявило, що розслідування триває, і можливі подальші затримання та розвиток подій, оскільки агентство продовжує досліджувати мережу, що стоїть за підозрюваною криптовалютною шахрайською схемою.