Liànshí Aviation провела засідання ради директорів для розгляду 14 пунктів порядку денного

ТОВ «Лайшань Авіаційні Технології» 18 березня 2026 року у залі засідань компанії провело 27-те засідання 11-ї ради директорів, повідомлення про яке було надіслано електронною поштою 8 березня. У засіданні взяли участь 9 директорів із 9 запрошених, а також вищі керівники компанії та інші особи, присутні за запрошенням. Засідання проводив голова ради Хун Хуейжань, процедура проведення відповідала відповідним законам, нормативам, статуту та внутрішнім положенням компанії.

Під час засідання було розглянуто та схвалено 14 проєктів рішень, з яких результати голосування такі: затверджено звіт ради директорів за 2025 рік, деталі якого наведені у відповідному розділі річного звіту компанії за 2025 рік; голосування завершилося 9 «за», 0 «проти», 0 «утримався». Також було схвалено фінансовий звіт за 2025 рік, результати голосування — 9 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Щодо плану розподілу прибутку за 2025 рік, за результатами аудиту компанії, проведеного аудиторською фірмою «Xin Yong Zhonghe» (спеціальний партнер), чистий збиток за консолідованими даними становить -518 017 174,90 юанів, а нерозподілений прибуток на початку року — -3 573 238 868,84 юанів, на кінець — -4 091 256 043,74 юанів; материнська компанія зафіксувала чистий збиток -479 523 580,37 юанів, нерозподілений прибуток на початку року — -3 233 056 099,16 юанів, на кінець — -3 712 579 679,53 юанів. Оскільки нерозподілений прибуток на кінець року є від’ємним, рада директорів пропонує не здійснювати розподіл прибутку за 2025 рік. Це рішення відповідає внутрішній політиці розподілу, результати голосування — 9 «за», 0 «проти», 0 «утримався». Відповідне повідомлення опубліковано на сайті «JuChao Info».

Крім того, було схвалено звіт про внутрішній контроль за 2025 рік, а також проєкт рішення щодо створення резерву на зменшення вартості гудвілу. Результати голосування — 9 «за», 0 «проти», 0 «утримався». Всі документи доступні на сайті «JuChao Info». Щодо питання про винагороду директорів і вищого керівництва за 2025 рік, директорі Zhao Weijun, Tu Yuan і Zhai Hongmei утрималися від голосування щодо своєї винагороди; результати голосування — 8 «за», 0 «проти», 0 «утримався». Інші члени колективу голосували «за» одноголосно — 9 «за». Враховуючи, що у рішенні не враховано винагороду незалежних директорів, питання про їхню оплату буде винесено на розгляд загальних зборів акціонерів.

Крім того, було схвалено річний звіт за 2025 рік та його короткий виклад, проєкт рішення щодо невикористаного збитку, що становить третину статутного капіталу, а також окремі пояснення щодо усунення впливу зауважень до аудиту за 2024 рік, проєкт рішення про скасування додаткових ризиків, пов’язаних із торгівлею акціями компанії, окремі висновки щодо незалежності незалежних директорів, план роботи з управління відносинами з інвесторами на 2026 рік, звіт про оцінку діяльності аудиторської фірми за 2025 рік, а також звіт комітету з аудиту ради директорів щодо контролю за діяльністю. Всі ці рішення були підтримані одноголосно — 9 «за», 0 «проти», 0 «утримався». Всі відповідні повідомлення та документи опубліковані на сайті «JuChao Info».

Зокрема, рішення про річний звіт за 2025 рік, план розподілу прибутку, питання про винагороду директорів і керівництва, а також про невикористаний збиток мають бути винесені на розгляд загальних зборів акціонерів у 2025 році. Дата проведення зборів буде повідомлена додатково. Документ для архіву — рішення 27-го засідання 11-ї ради директорів компанії.