Колін Електрик: Оголошення про відставку директора компанії

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石家庄科林電氣股份有限公司關於公司董事離任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

石家庄科林電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事秘勇先生的書面辭職報告。秘勇先生因工作變動原因申請辭去第五屆董事會董事、第五屆董事會戰略與ESG委員會委員職務。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《石家庄科林電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，秘勇先生的辭職申請將在新任董事就任之日起生效。

一、董事離任情況

(一)提前離任的基本情況

姓名離任職務離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開承諾秘勇董事、戰略與ESG委員會委員新任董事就任之日2027年8月29日工作變動否否

(二)離任對公司的影響

根據《公司法》《公司章程》的有關規定，秘勇先生辭職後，公司董事會成員人數低於公司章程規定人數，在補選出的新任董事就任前，秘勇先生將繼續擔任董事職務及董事會戰略與ESG委員會委員職務。公司將根據相關規定，按照法定程序盡快完成公司董事補選及董事會戰略與ESG委員會委員調整。秘勇先生將按照相關規定做好交接工作，其不存在未履行完畢的公開承諾。

秘勇先生在擔任公司非獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行了職責和義務，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。秘勇先生的辭職不會影響公司董事會的正常運作。截至本公告披露日，秘勇先生未持有公司股票，不存在未履行完畢的公開承諾，其將按照公司有關規定做好離任交接工作。董事會對秘勇先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

石家庄科林電氣股份有限公司董事會

2026年3月21日

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责任编辑：小浪快報