Оголошення про рішення першого зібрання учасників плану співвласності працівників компанії Shanghai Xiandao Jidian Technology Co., Ltd. на 2026 рік

Цінний папір: 600641
Коротка назва цінного паперу: 先导基电
Номер оголошення: 临2026-024

Оголошення про рішення першої зборів учасників плану співвласності працівників компанії Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd. 2026 року

Рада директорів компанії та всі директори гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводящих в оману тверджень або суттєвих пропусків у цьому оголошенні, а також несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Компанія Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd. (далі — «компанія») провела перше засідання учасників плану співвласності працівників 2026 року (далі — «цей план») 18 березня 2026 року у конференц-залі компанії у форматі особистого та дистанційного голосування. Повідомлення про засідання було надіслано 17 березня 2026 року електронною поштою. Засідання скликав і вів секретар ради директорів 周伟芳. У засіданні взяли участь 131 учасник, які володіли 154 004 984 частками плану, що становить 100% від загальної кількості часток плану. Процедура скликання, проведення та голосування відповідала положенням цього плану.

1. Розгляд і затвердження проекту рішення про створення Комітету з управління планом співвласності працівників 2026 року

З метою забезпечення успішної реалізації цього плану та захисту прав учасників, відповідно до «Плану співвласності працівників 2026 року (редакція)» та «Положення про управління планом співвласності працівників 2026 року (редакція)», створено управлінський комітет, який відповідатиме за управління цим планом. До складу комітету входять 3 члени, очолює його голова, термін повноважень співпадає з терміном дії плану.

Результат голосування: за — 154 004 984 частки (100%), проти — 0,0%, утрималися — 0.

2. Розгляд і затвердження проекту рішення про обрання членів управлінського комітету плану співвласності працівників 2026 року

Згідно з «Планом 2026 (редакція)» та «Положенням про управління планом 2026 (редакція)», обрано 吴祯旎, 徐江山, 張國良 як членів управлінського комітету. Члени комітету не мають зв’язків із акціонерами, що володіють понад 5% акцій, директорами або вищим керівництвом компанії. У разі зміни складу комітету проводиться повторне обрання на зборах учасників.

Результат голосування: за — 154 004 984 частки (100%), проти — 0,0%, утрималися — 0.

У той же день відбулося перше засідання управлінського комітету плану, на якому було обрано 吴祯旎 головою комітету.

3. Розгляд і затвердження проекту рішення про делегування управлінському комітету повноважень щодо здійснення справ, пов’язаних із планом співвласності працівників 2026 року

Делеговано управлінському комітету повноваження щодо управління цим планом до завершення його реалізації, включаючи, але не обмежуючись:

(1) скликання зборів учасників і виконання їх рішень;

(2) представлення інтересів усіх учасників у здійсненні прав акціонерів, включаючи участь у зборах акціонерів, подання пропозицій тощо, а також участь у виплаті дивідендів, обміні облігацій, розподілі акцій, збільшенні статутного капіталу та продажу облігацій;

(3) управління щоденною діяльністю плану, включаючи можливість делегування цих функцій третім особам (наприклад, залучення управлінських компаній), зокрема, продаж акцій компанії, інвестування отриманих коштів у цінні папери з фіксованим доходом, фінансові продукти та фонди ринкового грошового обігу;

(4) прийняття рішень щодо розподілу прав на план;

(5) прийняття рішень щодо передачі часток плану;

(6) прийняття рішень щодо повернення часток плану;

(7) виконання інших обов’язків, делегованих зборами учасників або управлінським комітетом;

(8) виконання інших обов’язків відповідно до законів, нормативних актів, правил і регуляторних документів.

Результат голосування: за — 154 004 984 частки (100%), проти — 0,0%, утрималися — 0.

Цим оголошенням повідомляється.

Рада директорів Shanghai Lead Electric Technology Co., Ltd.
20 березня 2026 року