Гілберт Армента отримав п'ятирічний тюремний термін за відмивання коштів OneCoin

Колишній партнер Руї Ігнатової, засновниці шахрайської схеми OneCoin, засуджений до значного терміну ув’язнення за свою роль у приховуванні незаконних доходів від багатомільярдної афери. Гілберт Армента, 59 років, отримав п’ять років федерального ув’язнення від Південного округу Нью-Йорка (SDNY) за відмивання приблизно 300 мільйонів доларів, викрадених у інвесторів OneCoin. Його засудження стало важливою перемогою у тривалих зусиллях щодо притягнення до відповідальності ключових фігур однієї з найвідоміших крипто-понзі схем.

Грошовий слід у 300 мільйонів доларів та незаконні покупки

За даними Bloomberg Law, кримінальна діяльність Арменти виходила далеко за межі простого приховування викрадених коштів. Після успішного відмивання 300 мільйонів доларів з афери OneCoin, Армента використав ці кошти для купівлі елітних активів, зокрема розкішного приватного літака. Він також вчинив додаткові злочини — підкуп мексиканських бізнесових структур і азартні ігри на викрадені кошти безпосередньо від жертв схеми. Його захисна команда намагалася представити його жертвою маніпуляцій, стверджуючи, що він потрапив під романтичний вплив “Крипто-королева” і був підданий нав’язливому спостереженню.

Перший розслідування показало, що Армента міг отримати до семи років ув’язнення. Однак його визнання винним у 2018 році у відмиванні грошей, шахрайстві з переказами та шантажі призвело до зменшеного покарання. Важливо, що після досягнення угоди з владою, Армента порушив умови, продавши розкішний літак і неправомірно використавши чек на 5 мільйонів доларів — дії, які підкреслюють складність роботи прокурорів із фінансовими злочинцями.

Армента подав прохання відбувати покарання у Федеральній в’язниці Miami (FCI Miami), що є установою мінімального рівня безпеки, але суд ще не ухвалив рішення щодо цього. Метью Лі, засновник громадського контролю Inner City Press, детально документував справу Арменти і підкреслював складну мережу фінансових злочинів, залучених у цю справу.

OneCoin: шахрайство на 4 мільярди доларів у криптовалюті

Схема OneCoin є однією з найбільших у історії криптовалютних шахрайств. Запущена в Болгарії у 2014 році, вона систематично ошукувала мільйони інвесторів у кількох країнах, обіцяючи прибутки від інвестицій у цифрові активи. Схема мала ретельно продуману структуру, яка здавалася легітимною, але функціонувала як класична піраміда.

Інвесторам пропонували купити “освітні пакети” для торгівлі криптовалютами за ціною від 100 до 118 000 євро. В обмін вони отримували токени OneCoin, які теоретично можна було конвертувати у реальну валюту на внутрішньому ринку. Однак цей ринок — ключовий елемент операції — накладав суворі щоденні обмеження на продаж, що ускладнювало інвесторам фактично ліквідувати свої активи. Коли платформа закрилася на “технічне обслуговування” у березні 2016 року і знову відкрилася лише у січні 2017-го, стало очевидно, що вся система була створена для капітальної пастки.

Попри ці ознаки, оператори OneCoin продовжували залучати нові інвестиції протягом усього часу існування. Регуляторні органи Болгарії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Латвії та Хорватії неодноразово попереджали громадськість, що OneCoin ймовірно є шахрайством, закликаючи уникати участі. Проте схема змогла вкрасти понад 4 мільярди доларів до її остаточного краху. Такий масштаб зробив OneCoin не лише фінансовим злочином, а й міжнародною кризою, що торкнулася жертв у багатьох юрисдикціях.

Полювання на Крипто-королева: Руї Ігнатова досі у розшуку

Руї Ігнатова, болгарська засновниця та головна архітекторка OneCoin, залишається однією з найбільш розшукуваних у світі злочинців. ФБР включило її до офіційного списку “Десяти найбільших у розшуку злочинців” і пропонує нагороду у 100 000 доларів за інформацію, що призведе до її затримання. Відомо, що BBC назвала її “жінкою, яка обдурила світ”. Востаннє її бачили в Афінах у 2017 році, і її місцезнаходження досі невідоме.

Підозри щодо місцезнаходження Ігнатової викликають активне розслідування і медіа-інтерес. Деякі джерела припускають, що вона втекла з частиною викрадених коштів і ховається на розкішній яхті у Середземному морі — що створює ускладнення для правоохоронних органів, оскільки вони не можуть проводити операції у межах дванадцяти морських миль від міжнародних вод.

Франк Шнайдер, колишній керівник люксембурзьких спецслужб, висловив більш темну версію: “Я підозрюю, що її вбили, і хоча я сподіваюся, що ні, доказів цьому немає.” Це свідчить про справжню невизначеність щодо долі злочинниці.

Значущим розвитком стала поява у ринку лондонського пентхаусу вартістю приблизно 15 мільйонів доларів, який був придбаний кілька років тому на ім’я Ігнатової. Прокурори з Білефельда, Німеччина, пред’явили їй звинувачення у відмиванні грошей за сприяння переказам понад 21 мільйона доларів для купівлі цієї нерухомості та другого квартири в тому ж комплексі. Після цього ціна була знижена приблизно до 13 мільйонів доларів, але агентство Knight Frank відмовилося підтвердити, чи було майно продане, зазначивши лише, що воно “повністю відповідало всім юридичним і регуляторним вимогам”.

Поява цієї високовартісної нерухомості викликала спекуляції, що Ігнатова все ще жива і керує своїм багатством через посередників — що підтримує активність розслідування і нагороду.