Оголошення про рішення двадцять шостого засідання п'ятої ради директорів компанії Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd.

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб дізнатися більше про рівні оцінювання【信披】.

Код цінних паперів: 603089 Назва цінних паперів: Чженьюй Індустріал Номер оголошення: 2026-007

Компанія Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd.

П’ята сесія другого засідання ради директорів

Оголошення про рішення

Рада директорів компанії та всі її члени гарантують відсутність будь-яких фальшивих даних, вводять в оману тверджень або суттєвих пропусків у цьому оголошенні та несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

1. Інформація про проведення засідання ради директорів

Згідно з повідомленням і документами про п’яту сесію другого засідання ради директорів Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd. (далі — «компанія») було надіслано 16 березня 2026 року по телефону та електронною поштою всім директорам. Засідання відбулося 19 березня 2026 року в конференц-залі компанії у форматі поєднання особистого присутності та голосування через засоби зв’язку.

На засіданні були присутні 7 директорів із 7 запрошених. Засідання скликав і вів голова ради директорів пан Чжень Нейхуей. Вищий керівний склад компанії був присутній. Процедура скликання, проведення та голосування відповідала «Законодавству Китайської Народної Республіки про компанії» та іншим законам, нормативним актам, а також статуту компанії.

2. Розгляд питань ради директорів

(1) Розгляд і затвердження проекту «Щодо використання вільних залучених коштів для управління готівкою»

Рада директорів погодилася використовувати вільні залучені кошти для управління готівкою, не порушуючи планів інвестицій у залучені кошти, шляхом купівлі фінансових продуктів із високою безпекою, хорошою ліквідністю, що відповідають вимогам збереження капіталу та мають термін не більше 12 місяців.

Деталі дивіться у повідомленні, опублікованому на сайті Шанхайської фондової біржі (www.sse.com.cn) у той же день під назвою «Оголошення компанії Zhejiang Zhengyu Industrial щодо використання вільних залучених коштів для управління готівкою» (номер оголошення: 2026-008).

Результат голосування: 7 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Гарантований радою директорів «Гуанфу цінні папери» (Guangfa Securities) висловив чітку згоду щодо використання компанією вільних залучених коштів для управління готівкою. Деталі — у повідомленні, опублікованому на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Гуанфу цінні папери щодо перевірки використання вільних залучених коштів компанією Zhejiang Zhengyu Industrial».

(2) Розгляд і затвердження проекту «Щодо тимчасового додавання обігових коштів із частини вільних залучених коштів та відкриття спеціального рахунку для залучених коштів»

Рада директорів погодилася, що компанія може тимчасово додати до обігових коштів до 300 мільйонів юанів із вільних залучених коштів, щоб забезпечити потреби у фінансуванні проектів, термін — не більше 12 місяців з дати ухвалення рішення. Також погоджено створити спеціальний рахунок для управління цими коштами та уповноважити керівництво компанії укладати угоди щодо відкриття рахунку та контролю за залученими коштами.

Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Оголошення компанії Zhejiang Zhengyu Industrial щодо тимчасового додавання обігових коштів із залучених коштів та відкриття спеціального рахунку» (номер оголошення: 2026-009).

Результат голосування: 7 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Гарантований радою директорів «Гуанфу цінні папери» висловив чітку згоду щодо використання компанією частини вільних залучених коштів для тимчасового додавання обігових коштів. Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Гуанфу цінні папери щодо перевірки використання компанією Zhejiang Zhengyu Industrial частини вільних залучених коштів для додавання обігових коштів».

(3) Розгляд і затвердження проекту «Щодо додавання нових місць реалізації для деяких інвестиційних проектів»

Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Оголошення компанії Zhejiang Zhengyu Industrial щодо додавання нових місць реалізації для деяких інвестиційних проектів» (номер оголошення: 2026-010).

Результат голосування: 7 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Гарантований радою директорів «Гуанфу цінні папери» висловив чітку згоду щодо додавання нових місць реалізації для деяких інвестиційних проектів. Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Гуанфу цінні папери щодо додавання нових місць реалізації для деяких інвестиційних проектів компанії Zhejiang Zhengyu Industrial».

(4) Розгляд і затвердження проекту «Щодо заміни попередньо вкладених коштів у інвестиційні проекти та оплати витрат на випуск із власних коштів»

Компанія планує замінити 33,206.8 тисяч юанів із залучених коштів, які були попередньо вкладені у інвестиційні проекти, а також 2,613 тисяч юанів — витрати на випуск, вже сплачені з власних коштів, загалом — 33,468.1 тисяч юанів.

Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Оголошення компанії Zhejiang Zhengyu Industrial щодо заміни попередньо вкладених коштів у інвестиційні проекти та витрат на випуск із власних коштів».

Результат голосування: 7 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Гарантований радою директорів «Гуанфу цінні папери» висловив чітку згоду щодо використання компанією залучених коштів для заміни попередньо вкладених власних коштів. Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день.

(5) Розгляд і затвердження проекту «Щодо використання власних коштів, банківських акцептних векселів та інших способів для оплати частини коштів у інвестиційних проектах із залучених коштів із подальшою їхньою заміною на рівну суму залучених коштів»

Рада директорів погодилася, що під час реалізації інвестиційних проектів із залучених коштів компанія може за потреби використовувати власні кошти, банківські акцептні векселі та інші способи для оплати необхідних витрат, а потім регулярно замінювати їх рівною сумою залучених коштів із спеціального рахунку. Це вважається використання залучених коштів. Заміна має завершитися протягом шести місяців після оплати.

Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день під назвою «Оголошення Zhejiang Zhengyu Industrial щодо використання власних коштів, банківських акцептних векселів для оплати частини коштів у інвестиційних проектах із залучених коштів та їхньої рівної заміни».

Результат голосування: 7 «за», 0 «проти», 0 «утримався».

Гарантований радою директорів «Гуанфу цінні папери» висловив згоду щодо використання компанією власних коштів та банківських векселів для оплати частини витрат у інвестиційних проектах із залучених коштів із рівною заміною. Деталі — у повідомленні на сайті Шанхайської біржі у той же день.

Цим оголошенням завершено.

Рада директорів Zhejiang Zhengyu Industrial Co., Ltd.

20 березня 2026 року