Xiangcai Holdings опублікував звіт про оцінку внутрішнього контролю на 2025 рік, внутрішній контроль фінансової звітності отримав оцінку "ефективний"

Дані від Zhongfang Wang
Компанія Xiangcai Shares випустила звіт про внутрішню оцінку контролю за 2025 рік 20 березня 2026 року. Базова дата звіту — 31 грудня 2025 року. За результатами оцінки, на базову дату компанія не має суттєвих недоліків у внутрішньому контролі фінансової звітності, рада директорів вважає, що компанія дотримується відповідних нормативів і підтримує ефективний внутрішній контроль фінансової звітності у всіх важливих сферах. Також не виявлено суттєвих недоліків у внутрішньому контролі нефінансової звітності.

Обсяг внутрішньої оцінки контролю охоплює компанію та її основних дочірніх підприємств, таких як Xiangcai Securities Co., Ltd., які мають сумарний актив на 99,49% від загальної суми активів консолідованої звітності, а сукупний дохід — 93,82%. Основна увага при оцінці приділяється високоризиковим сферам, таким як корпоративне управління, фінансовий менеджмент, управління людськими ресурсами, контроль за дочірніми компаніями, управління фінансуванням та юридичні спори.

Звіт повідомляє, що критерії визначення недоліків внутрішнього контролю залишаються незмінними порівняно з попередніми роками. У сфері внутрішнього контролю фінансової звітності кількісні стандарти базуються на пропорції помилкових звітів до активів, а якісні — на випадках шахрайства з боку вищого керівництва, неефективності аудиторського контролю тощо. Визначення недоліків у нефінансовому контролі враховує прямі економічні збитки у відношенні до чистих активів, а також порушення законодавства, неправомірні дії та проблеми з процедурою прийняття рішень.

Компанія заявляє, що протягом року постійно оновлює процеси внутрішнього контролю, посилює нагляд і контроль, що сприяє постійному покращенню системи внутрішнього контролю. У майбутньому планується враховувати стратегію розвитку, додатково уніфікувати бізнес-процеси, підвищити раціональність проектування внутрішнього контролю та його ефективність у виконанні, щоб посилити здатність до запобігання ризикам і сприяти стабільному розвитку компанії. Звіт також підтверджує, що висновки аудиту внутрішнього контролю збігаються з внутрішньою оцінкою компанії.