Оголошення про рішення позачергових зборів акціонерів №1 компанії Suzhou LBT Harmonic Drive Co., Ltd. у 2026 році

Код цінних паперів: 688017
Коротка назва цінних паперів: Зелені гармоніки
Номер оголошення: 2026-007

ТОВ «Сучжоу Зелені гармоніки передавальні технології»

Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів 2026 року

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують, що зміст оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Важливі відомості:

● Чи були відхилені будь-які проєкти рішення на цій зустрічі: ні

I. Проведення та участь у зборах

(1) Дата проведення загальних зборів: 19 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів: м. Сучжоу, район Учжун, вул. Яофенг, 68, конференц-зал компанії

(3) Учасники зборів — звичайні акціонери, акціонери з особливими правами голосу, акціонери пріоритетних акцій з відновленими правами голосу та кількість їхніх голосів:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Цивільного кодексу» та статуту компанії, порядок ведення зборів тощо.

Ці загальні збори були скликані Радою директорів компанії, головуючим був пан Цзо Юйюй, і вони відбулися у поєднанні особистого голосування та голосування через мережу. Спосіб скликання, проведення та голосування відповідали вимогам «Цивільного кодексу Китайської Народної Республіки», «Правил листингу на технологічній платформі Шанхайської фондової біржі» та статуту компанії.

(5) Участь у засіданні директорів та секретаря ради директорів

1. У компанії працює 9 директорів, усі 9 присутні;

2. Пан Цзо Лай, секретар ради директорів, був присутній на цій зустрічі; також були присутні інші керівники.

II. Розгляд проєктів рішень

(1) Проєкт, що не передбачає накопичувальне голосування

1. Назва проєкту: Проєкт рішення щодо очікуваних щоденних операційних зв’язків компанії у 2026 році

Результат голосування: прийнято

Статус голосування:

■

(2) Проєкти, що стосуються важливих питань, — потрібно пояснити результати голосування акціонерів з часткою менше 5%

■

(3) Пояснення щодо процедури голосування за проєкт

Проєкт 1 є особливим рішенням, яке було підтримане більш ніж двома третинами дійсних голосів акціонерів, присутніх на цій зборах; він також стосується питання обов’язкового утримання голосів пов’язаними акціонерами, зокрема, панами Цзо Юйюй та Цзо Цзін, які утрималися від голосування; цей проєкт був окремо проголосований і підтриманий інвесторами-меншинами.

III. Свідчення адвокатів

1. Адвокатська фірма, що засвідчила цю загальну зустріч: Jiangsu Century Tongren Law Firm

Адвокати: Кан Ін, Ян Лінь

2. Висновки адвокатського свідчення:

Загалом, наші адвокати вважають, що: скликання та проведення цієї загальної зборів відповідали законам і нормативним актам, «Правилам зборів акціонерів публічних компаній» та статуту компанії; кваліфікація учасників, повноваження скликача були законними та дійсними; пропозиції та порядок голосування були законними та дійсними. Рішення, прийняті на цій зборах, є законними та дійсними.

Цим оголошується.

Рада директорів ТОВ «Сучжоу Зелені гармоніки передавальні технології»

20 березня 2026 року