Оголошення про рішення двадцять першої сесії шостої ради директорів ПАТ "Хунань Байїнь"

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб переглянути 【信披】 та рівні оцінки

Код цінних паперів: 002716 Коротка назва цінних паперів: 湖南白银 Номер оголошення: 2026-024

湖南白银股份有限公司

Оголошення про рішення 21-ї сесії шостого складу ради директорів

Компанія та всі члени ради директорів гарантують, що зміст розкриття інформації є правдивим, точним і повним, без фальсифікацій, вводить в оману або значних пропусків.

1. Інформація про проведення засідання

湖南白银股份有限公司 (далі — «компанія») повідомила про проведення 21-ї сесії шостого складу ради директорів 13 березня 2026 року телефоном та особистою доставкою. Засідання відбулося 19 березня о 9:30 у конференц-залі №316 за адресою: м. Чженчжоу, район Сусянь, містечко Байлу Танг, вул. Фучен, №1. Засідання проводилося у форматі телеконференції. У засіданні взяли участь 8 директорів із загальної кількості 8 запрошених.

Засідання вів голова ради директорів Лі Гуанмей. Високопосадовці компанії були присутні. Засідання відповідало законам, нормативам та статуту компанії.

2. Розгляд питань

(1) Проект рішення щодо надання гарантії повністю підпорядкованій дочірній компанії

Зміст: див. публікацію компанії від 20 березня 2026 року у «China Securities Journal», «Shanghai Securities News», «Securities Times», «Securities Daily» та на сайті Juchao (www.juchao.com).

Результат голосування: 8 «за», 0 «проти», 0 «утримались». Засідання схвалило цей проект рішення.

Цим оголошується.

Рада директорів 湖南白银股份有限公司

20 березня 2026 року

Код цінних паперів: 002716 Коротка назва цінних паперів: 湖南白银 Номер оголошення: 2026-025

湖南白银股份有限公司

Оголошення про надання гарантії повністю підпорядкованій дочірній компанії Jinhe Mining

Компанія та всі члени ради гарантують, що зміст оголошення є правдивим, точним і повним, без фальсифікацій, вводить в оману або пропусків.

1. Огляд гарантійної ситуації

湖南白银股份有限公司 (далі — «компанія» або «湖南白银») має повністю підпорядковану дочірню компанію 西藏金和矿业有限公司 (далі — «金和矿业»). У зв’язку з потребами власного бізнесу, компанія планує подати заявку на кредитний ліміт до 40 мільйонів юанів у Чанша відділення банку Xingye Bank Co., Ltd. (далі — «Xingye Bank») на один рік. Для підтримки розвитку бізнесу 金和矿业 компанія погодилася надати солідарну гарантію за цим кредитом.

На засіданні ради директорів 19 березня 2026 року було схвалено проект рішення щодо надання гарантії.

Обсяг гарантії для 金和矿业 становить 40 мільйонів юанів, що становить 1,22% чистих активів компанії за 2024 рік. Відповідно до правил Шеньчженьської фондової біржі та статуту компанії, ця гарантія не потребує затвердження акціонерами. Договір ще не підписаний, і компанія укладе його після завершення процедур ухвалення рішення.

3. Основна інформація про гарантувану сторону

1. Основна інформація

Назва компанії: 西藏金和矿业有限公司

Дата заснування: 8 вересня 2009 року

Місце реєстрації: м. Ласа, район Мочжукогар, село Чага

Представник: Лю Юн

Статутний капітал: 50 мільйонів юанів

Область діяльності: видобуток свинцевих та цинкових руд у районі Бангпу, Ласа; обробка та продаж мінеральної продукції; будівельна техніка, сільськогосподарська продукція, хімічна продукція (крім небезпечних речовин), лікарські рослини (крім дорогоцінних). 【Проекти, що потребують дозволу, можуть здійснюватися лише після отримання відповідних дозволів.】

2. Структура акціонерного капіталу: 湖南白银 володіє 100% акцій

3. Основні фінансові показники за останній рік та період

Станом на 31 грудня 2024 року активи 金和矿业 становили 239,1327 мільйонів юанів, зобов’язання — 94,7043 мільйонів юанів, коефіцієнт зобов’язань — 39,60%, чисті активи — 144,4284 мільйонів юанів, доходи — 1,7628 мільйонів юанів, чистий збиток — 47,4841 мільйонів юанів (згідно з аудитом).

Станом на 30 вересня 2025 року активи становили 248,3896 мільйонів юанів, зобов’язання — 118,4587 мільйонів юанів, коефіцієнт зобов’язань — 47,69%, чисті активи — 129,9308 мільйонів юанів, чистий збиток — 1,3661 мільйонів юанів (без аудиту).

4. Статус кредитної репутації гарантуваної сторони: 金和矿业 не є порушником зобов’язань.

4. Основні умови гарантії

Обсяг гарантії:

(1) Гарант: 湖南白银股份有限公司

(2) Гарантувана сторона: 西藏金和矿业有限公司

(3) Кредитор: Чанша відділення Xingye Bank Co., Ltd.

(4) Обсяг гарантії: не більше 40 мільйонів юанів

(5) Термін гарантії: один рік з дати закінчення строку виконання зобов’язань за основним договором, що виникають у разі використання кредитної лінії

(6) Тип гарантії: солідарна відповідальність

Договір гарантії ще не підписаний, і компанія з дочірньою компанією укладуть його після ухвалення рішення.

5. Погляд ради директорів

Рада директорів вважає, що ризики, пов’язані з зовнішньою гарантією 湖湖南白银, контрольовані, і це сприятиме нормальній діяльності 金和矿业, а також її довгостроковому розвитку. Погоджуються надати гарантію та доручають 湖南白银 і 金和矿业 вести переговори з банками та іншими фінансовими установами щодо конкретних умов гарантії.

6. Загальна кількість зовнішніх гарантій та прострочених гарантій

Після цієї гарантії загальний обсяг зовнішніх гарантій компанії та її дочірніх структур становить 668 мільйонів юанів, що становить 20,30% від чистих активів за останній аудит. Компанія та її дочірні структури не мають прострочених гарантій, судових позовів або інших зобов’язань, що можуть призвести до збитків.

7. Документи для ознайомлення

1. Рішення 21-ї сесії ради директорів.

Цим оголошується.

Рада директорів 湖南白银股份有限公司

20 березня 2026 року