Оголошення про рішення надзвичайних зборів акціонерів ПАТ "Шанхайська компанія передових технологій ультразвуку" від 2026 року (перші)

Код цінних паперів: 688392
Коротка назва цінних паперів: Ягчень ультразвук
Номер оголошення: 2026-009

Шанхайська компанія з технологій ультразвуку Ягчень

Оголошення про рішення першої позачергової загальної зборів акціонерів 2026 року

Рада директорів нашої компанії та всі її директори гарантують, що зміст оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть відповідальність за його достовірність, точність і повноту відповідно до закону.

Важливі відомості:

● Чи були відхилені будь-які проєкти рішень на цій зустрічі: ні

I. Проведення та участь у зборах

(1) Дата проведення загальних зборів: 19 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів: конференц-зал компанії (м. Шанхай, район Міньсінь, вул. Цаньюань, 1488)

(3) Учасники зборів — звичайні акціонери, акціонери з особливими правами голосу, акціонери пріоритетних акцій, що відновили право голосу, та кількість їх голосів:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Цивільного кодексу» та статуту компанії, порядок ведення зборів тощо.

1. У цьому зборі використовувався комбінований спосіб голосування — особисте голосування та голосування через Інтернет.

2. Процедура скликання та ведення: збір був скликаний Радою директорів компанії, головуючим був пан Чжоу Хунцзянь. Процедури скликання та проведення зборів, кваліфікація учасників, кваліфікація скликальника, порядок голосування та його процедура відповідали вимогам «Цивільного кодексу» та статуту компанії «Шанхайська компанія з технологій ультразвуку Ягчень».

(5) Участь у засіданні директорів та секретаря ради директорів

1. У складі компанії — 5 діючих директорів, присутні всі 5;

2. Заступник генерального директора, секретар ради директорів і фінансовий директор пан Sun Kai були присутні на цій зустрічі; деякі високопосадовці компанії також брали участь.

II. Розгляд проєктів рішень

(1) Проєкти, що не передбачають накопичувальне голосування

1. Назва проєкту: «Проєкт рішення щодо використання залишкових коштів від додаткового залучення капіталу для збільшення статутного капіталу повністю дочірньої компанії з метою реалізації будівельних проектів»

Результат голосування: прийнято

Результати голосування:

■

(2) Щодо важливих питань — потрібно пояснити результати голосування менше ніж 5% акціонерів

■

(3) Пояснення щодо процедури голосування за проєкт

1. За першим проєктом голосували окремо серед малих і середніх інвесторів.

III. Юридичне свідчення

1. Юридична фірма, яка засвідчила цю загальну збори: Jiangsu Century Tongren Law Firm

Адвокати: Кан Юй, Цуй Ян

2. Висновки юридичного свідчення:

Загалом, наші адвокати вважають, що процедура скликання та проведення цієї загальної збори відповідала вимогам «Цивільного кодексу», «Правил проведення зборів акціонерів публічних компаній», «Керівництва №1 з саморегулювання для публічних компаній Шанхайської фондової біржі», а також нормативних документів і статуту компанії; кваліфікація учасників і скликальника є законною та дійсною; пропозиції, порядок голосування та результати голосування були законними та дійсними. Рішення, прийняті на цій загальній зборах, є легальними та чинними.

Настоящим оголошуємо.

Рада директорів компанії з технологій ультразвуку Ягчень, Шанхай

20 березня 2026 року