Idin Dalpour звинувачений у масштабному $43 мільйонному шахрайстві з криптовалютою та схемі Понці

Федеральні правоохоронні органи почали переслідувати мешканця Манхеттена за організацію однієї з найбільших у останні роки криптовалютних інвестиційних шахрайств. Обвинувачений, 39-річний Ідин Дальпур, звинувачується у шахрайстві з використанням електронних засобів на суму приблизно 43 мільйони доларів через складну схему, що тривала з 2020 по 2024 рік. За даними Офісу прокурора США для Південного округу Нью-Йорка, Ідин Дальпур обвинувачується у шахрайстві з використанням електронних засобів, що карається максимальним терміном ув’язнення до 20 років.

Як працювала багаторічна інвестиційна схема

Схема діяла через два основні канали: нібито інвестиційний проект у сфері гостинності у Лас-Вегасі та операції з торгівлі криптовалютами. Прокурори стверджують, що Дальпур систематично вводив у оману значну кількість жертв, обіцяючи надзвичайно високі щорічні доходи — починаючи з 42% і вище. Жертвам видавалися підроблені контракти та фальшиві банківські виписки, а також сфабриковані електронні листи, щоб переконати їх у легітимності партнерств із великими готелями та спортивними об’єктами у Лас-Вегасі. Щодо частини схеми з торгівлі криптовалютами, Дальпур стверджував, що купує цифрові активи за оптовими цінами та перепродасть їх за завищеними цінами роздрібним інвесторам, водночас запевняючи, що кошти клієнтів захищені за допомогою нібито страхових та ескроу-захистів.

Розкішні витрати за рахунок грошей жертв

Крім виплат інвестиційних доходів попереднім учасникам (класична ознака пірамідальної схеми), прокурори повідомили, що Дальпур перерозподіляв значні суми для особистого збагачення. У судових документах зазначено, що він витратив 1,7 мільйона доларів інвесторських коштів на покриття особистих боргів за азартні ігри, а додаткові кошти були спрямовані на оплату приватних шкіл для своїх дітей. Ці витрати підкреслюють, як схема перетворилася з простої шахрайської операції у механізм збагачення злочинця за рахунок зняття коштів з рахунків жертв.

Розкриття схеми та зізнання

Шахрайська операція почала руйнуватися у листопаді 2023 року, коли група ошуканих інвесторів безпосередньо звернулася до Дальпура. Під час цієї зустрічі обвинувачений, за повідомленнями, визнав незаконність схеми, сказавши своїм жертвам, що він має очікувати тюремного ув’язнення. Це зізнання Ідина Дальпура зрештою призвело до його арешту та офіційних звинувачень, оголошених федеральними прокурорами 1 травня. Ця справа є важливим кроком у боротьбі з високотехнологічними фінансовими махінаціями, що використовують складність ринків криптовалют для ошукання роздрібних інвесторів.