Органи прокуратури Сянтаня провінції Хунань розкрили випадок відмивання грошей через криптовалюту, сума, що причетна до справи, становить понад 6,84 млн юанів, 8 осіб засуджені

Deep Tide TechFlow повідомляє, 20 березня, згідно з повідомленням Hua Sheng Online, що в місті Сянтань, провінція Хунань, суд першої інстанції виніс вирок у справі про приховування та замовчування доходів від злочинної діяльності. Загальна сума залучених коштів становила понад 6,84 мільйона юанів, всі вісім обвинувачених отримали покарання.

Злочинна група використовувала фальшиві операції з продажу Маотай для прикриття, відмиваючи кошти, отримані від закордонних телефонних шахрайств, через канали віртуальної валюти, з кожної операції отримуючи 8% незаконної комісії. Зокрема, член групи Чен через закордонне зашифроване миттєве повідомлення зв’язувався з вищими шахрайськими групами, отримував крадені гроші та контактував із зовнішніми торговцями (“U-компанії”) для обміну віртуальної валюти. Хуан приховував сліди переказів, використовуючи купівлю-продаж Маотай, а Хе відповідав за надання інструментів для злочинів та облік фінансових даних.

У грудні 2023 року, після повідомлення потерпілого, справа вийшла на поверхню. Прокуратура заздалегідь втрутилася у розслідування, співпрацюючи з поліцією для аналізу майже 20 мільйонів юанів у фінансових потоках та величезної кількості електронних даних, що дозволило здійснити повномасштабну боротьбу. Врешті-решт суд засудив сімох головних і допоміжних учасників, включаючи Хе, до термінів від 2 до 6 років позбавлення волі за приховування доходів від злочинної діяльності. Менш тяжкий випадок, Лянь, був засуджений до одного року позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.