Прокуратура провінції Хунань розкрила справу про відмивання грошей шляхом приховування під виглядом торгівлі Moutai та переведення коштів через віртуальні валюти, з обсягом понад 6,84 млн юанів

SmartContractAuditor · 2026-03-20T11:16:20+00:00

Народний прокурор Юетанського району Сяньтаня провінції Хунань винесли вирок у справі про відмивання грошей за допомогою віртуальної валюти з сумою понад 6 млн 840 тис. юанів, усі 8 підсудних отримали покарання. Злочинна група приховувала рух коштів за допомогою підробних угод, конвертуючи грошову масу від телекомунікаційного шахрайства у віртуальну валюту. Суд засудив 7 осіб до 2-6 років ув'язнення за переховування злочинних доходів, а 1 особі призначено умовний строк.

SmartContractAuditor

2026-03-20 11:16:20

Генерація анотацій у процесі

Odaily Planet Daily повідомляє, що справа про відмивання грошей за допомогою віртуальних валют, порушена прокуратурою Юетанського району міста Сянтан, вже розглянута в першій інстанції, сума залучених коштів перевищує 6,84 мільйона юанів, і всі вісім обвинувачених отримали покарання.

Згідно з матеріалами справи, ця група організувала фіктивні операції з продажу Маотай, щоб приховати шлях руху коштів, обмінювала незаконно отримані кошти від телекомунікаційних шахрайств на віртуальні валюти та повертала їх у верхній ланцюг, отримуючи комісію приблизно 8% з кожної операції. Учасники діяли у координації, виконуючи функції щодо зв’язку з фінансами, надання інструментів та маскування транзакцій.

Суд засудив сімох обвинувачених до термінів від 2 до 6 років позбавлення волі за статтею про приховування та маскування злочинних доходів, ще одного — до умовного покарання. (Hua Sheng Online)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків