Виключно: менеджер Hiscox постав перед грецькими звинуваченнями у лжесвідченні в справі про екстрадицію

• Компанії

• Hiscox S.A.

  Підписатися

• Hiscox Ltd

  Підписатися

АТЕНИ/ЛОНДОН, 20 березня (Reuters) — Менеджер лондонської страхової компанії Hiscox (HSX.L), відкриваючи нову вкладку, стикається з кримінальним звинуваченням у наданні неправдивих свідчень під час спроби екстрадиції колишнього колеги з Греції до Бермудських островів, показують судові процеси та документи, отримані Reuters.

Обвинувачений у Афінах прокурор стверджує, що менеджер, ім’я якого не може бути розголошено за грецьким законом, у 2019 та 2020 роках подав неправдиві докази, які були направлені до Греції для підтримки запиту з Бермудських островів про екстрадицію Ювала Абрахама, колишнього фінансового директора Bermud-based Hiscox unit Hiscox Services Ltd (HSL), показують судові документи.

Зрозумійте останні тенденції ESG, що впливають на компанії та уряди, з інформаційним бюлетенем Reuters Sustainable Switch. Підпишіться тут.

Грецький випадок, який раніше не повідомлявся, слідує за звинуваченнями у помсті за свідчення та восьмирічним переслідуванням Абрахама Hiscox через суди в Бермудських островах, Великій Британії, США, Південній Африці та Греції за звинуваченнями у розкраданні близько 1,8 мільйона доларів для купівлі розкішних швейцарських годинників.

Адвокат менеджера Hiscox повідомив на судовому засіданні в Афінах 4 березня, що його клієнт заперечує будь-які правопорушення і що справа має бути закрита через те, що судовий виклик був вручений грецькою мовою, а не англійською.

“Весь обсяг свідчень (мійого клієнта) у процесі екстрадиції … відповідає правді,” сказав адвокат захисту менеджера Іоанніс Андрулакіс судді.

Менеджеру пред’явлено звинувачення у дачі неправдивих свідчень, що карається штрафом і до трьох років позбавлення волі.

Бермудська компанія Hiscox, одна з найбільших учасників ринку комерційного страхування Lloyd’s of London, відмовилася коментувати цю справу.

Адвокат Абрахама, Зої Константопулоу, яка також є лідером політичної партії, у травні 2025 року повідомила парламент Греції, що її клієнт є “жертвою дуже серйозної корупційної справи”.

Константопулоу повідомила суд 4 березня, що Абрахам був “дуже перспективним старшим керівником”, який був сфабрикований після відмови ігнорувати порушення податкового законодавства на роботі.

Наступне засідання у справі, яке було ініційоване позовом Абрахама проти менеджера у 2021 році, заплановане на 21 квітня.

ЗЛОЧИННА ФРАУДА З ШВЕЙЦАРСЬКИМИ ГОДИННИКАМИ

Абрахам без надання доказів стверджує, що у 2017 році натрапив на шахрайство, яке принесло “астрономічні прибутки” від несплати податків, що були належними іншим невказаним державам.

Як наслідок, Абрахам відмовився підписати річний звіт за 2017 рік дочірньої компанії Hiscox, показують документи суду.

Reuters не міг незалежно підтвердити цю інформацію Абрахама.

Hiscox відмовилася коментувати звинувачення у податковому шахрайстві.

Три дочірні компанії Hiscox, включаючи HSL, стверджують, що Абрахам використовував фальшиві рахунки-фактури для фіктивних консультаційних послуг, щоб вивести гроші з рахунків Hiscox для купівлі розкішних годинників та аксесуарів у період з червня 2017 по лютий 2018 року, показують судові документи та публічні рішення у Бермудських островах і Лондоні.

Абрахам, 45-річний громадянин Ізраїлю, Південної Африки та Польщі, який був звільнений у 2018 році, заперечує будь-яку провину у контрпозові 2021 року, стверджуючи, що справа проти нього була сфабрикована, щоб замовчати його після внутрішнього розголосу.

Звертаючи справу до суду, грецький прокурор заявив, що Абрахам не вчинив шахрайства, не контролював рахунки-фактури та платежі, які його звинувачують у отриманні, і не мав єдиного повноваження підписувати такі операції, показують судові документи.

ВСЕСВІТНІ МОРОЗИЛКИ АКТИВІВ

HSL, Hiscox Agency та Hiscox Insurance Company (Бермудські острови) отримали цивільне рішення у Верховному суді Бермудських островів проти Абрахама у жовтні 2018 року.

Це зобов’язало його сплатити близько 1,5 мільйона доларів і 334 000 швейцарських франків (427 600 доларів США), плюс відсотки, показують публічні рішення. Судові рішення у Бермудських островах, Нью-Йорку та Лондоні також наклали арешти активів у 2018 та 2019 роках, показують публічні рішення.

У липні 2019 року поліція Бермуд повідомила, що Абрахам зник до того, як його могли затримати за звинуваченнями у шахрайстві з переказами грошей, фальсифікації бухгалтерії, відмиванні грошей та інших злочинах.

Абрахам був заарештований у аеропорту Афін у серпні 2019 року за орієнтуванням Інтерполу, показують судові документи.

Він провів майже 12 місяців у високосек’юріті-закладі, звідки подав прохання про притулок у Греції, перш ніж Міністерство юстиції Греції у 2021 році заявило, що Бермуди не мають повноважень запитувати його екстрадицію, показують юридичні документи.

(1 долар = 0,7494 фунтів)

(1 долар = 0,7811 швейцарських франків)

Репортажі: Рене Мальтезу в Афінах і Кірстін Рідлі в Лондоні, додаткові матеріали: Скотт Вінсент і Стефанія Спезатті; редагування: Еліза Мартінуджі, Томмі Реггіорі Вілкс і Александр Сміт

Наші стандарти: Принципи довіри Thomson Reuters.