ED Конфіскує майно вартістю 23 крор рупій на автомагістралі Райпур-Вайзаг. Шахрайство з землею (Lead)

(MENAFN- IANS) Раяпур, 16 березня (IANS) Офіційний представник повідомив у понеділок, що ED арештувала рухоме та нерухоме майно на суму 23,35 мільйона рупій у зв’язку з шахрайством із компенсацією за землю, пов’язаним із проектом національної автомагістралі Раяпур-Візакхапатнам у рамках програми Bharatmala Pariyojana.​

Розслідування Управління з питань дотримання законодавства (ED), офіс у Раяпурі, виявило, що злочинний змова була організована посередниками з питань землі, приватними особами та деякими державними службовцями з метою шахрайського отримання надмірної та недопустимої компенсації за землю, що була конфіскована для будівництва національної автомагістралі Раяпур-Візакхапатнам.​

Загалом зловмисники, Харміт Сінгх Кхануджа та його спільники, вивели з обігу 27,05 мільйона рупій, з яких доходи від злочину на суму 23,35 мільйона рупій були виявлені та тимчасово арештовані відповідно до положень статті 5 Закону про боротьбу з відмиванням грошей (PMLA), 2002, повідомила ED у заяві.​

Майно вартістю 23,35 мільйона рупій було арештовано відповідно до положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002.​

ED розпочала розслідування на основі FIR, зареєстрованого Відділом економічних злочинів/Антикорупційним бюро Чхаттісгарху, за різними статтями Індійського кримінального кодексу та Закону про боротьбу з корупцією 1988 року, повідомила прес-служба.​

Після цього було подано обвинувальний акт до Спеціального суду (закон про ПК), Раяпур, проти Харміта Сінгха Кхануджі та інших у рамках згаданого FIR.​

Розслідування показало, що у рамках злочинної змови земельні ділянки були шахрайським чином поділені шляхом фальсифікації та підробки реєстраційних документів після оприлюднення повідомлення від 30 січня 2020 року Міністерством дорожнього транспорту та автомагістралей, що призвело до завищення суми компенсації за конфісковану землю, повідомила ED.​

Кхануджа у змові зі своїми спільниками, включаючи Кхемрая Кошле, Пунурама Дешлахаре та Кундана Багхела, змусили власників землі підписати різні документи, такі як аффідевіти, заяви та реєстраційні папери, і сприяли шахрайській поділі земельних записів за допомогою деяких урядових службовців, повідомила ED.​

На підставі таких підроблених записів було виплачено значно більшу суму компенсації, ніж законно належить, додала вона.​

Додаткові розслідування показали, що було відкрито кілька банківських рахунків на імена власників землі, і суми компенсації були зараховані на ці рахунки, повідомила прес-служба.​

Після цього, використовуючи попередньо підписані порожні чеки та банківські документи, отримані від власників землі, значна частина суми компенсації була переведена на банківські рахунки Кхануджі, його родичів, спільників та контрольованих ним структур, тоді як власники землі отримали лише законну або трохи більшу суму, повідомила ED.