Управління боротьби з наркотиками Парагваю проводить семінар, сфокусований на зв'язках криптовалют та організованої злочинності

DeepFlowTech · 2026-03-19T10:53:09+00:00

Секретаріат національної політики боротьби з наркотиками Парагваю разом з Американською асоціацією адвокатів та іншими організаціями провели семінар в Асунсьйоні, зосередивши увагу на використанні біткойна та інших криптовалют для боротьби з трансграничною злочинністю та фінансуванням тероризму, аналізі відповідних випадків та наголошенням на важливості прозорості при торгівлі криптовалютами.

DeepFlowTech

2026-03-19 10:53:09

Генерація анотацій у процесі

Новини Deep Tide TechFlow, 19 березня, згідно з повідомленням CriptoNoticias, Національне управління з боротьби з наркотиками Парагваю (Senad) у співпраці з Організацією правової ініціативи Американської асоціації юристів та Вищим інститутом прокуратури провели у готелі Sheraton у Асунсьйоні семінар на тему «Розгортання фінансових мереж злочинів і тероризму», метою якого є посилення технічних можливостей правоохоронних органів у виявленні та боротьбі з організаціями, що використовують Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти для приховування фінансів.

На семінарі проаналізовано тенденцію цифровізації транснаціональних злочинних мереж у прикордонних районах трьох країн, а також розглянуто випадок операції “Trapiche”, пов’язаної з фінансуванням, що має зв’язки з Хезболлою. Генерал Мірко Сокол, командувач поліції Болівії, повідомив, що після арешту уругвайського наркоторговця Себастьяна Марсета у його помешканні не було знайдено значної кількості готівки, а всі відповідні транзакції переважно здійснювалися за допомогою криптовалют.

Державна податкова служба Парагваю (DNIT) 11 березня ухвалила рішення № 47/26, яке зобов’язує криптовалютні платформи детально звітувати про кожну транзакцію, включаючи адресу гаманця, використовувану мережу та хеш-трансакцію.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.