Первинний ринок — глибокі схеми шахрайства: попередження на прикладі справи Mars City TERMINUS

許多 інвесторів у вторинному ринку неодноразово потрапляли в пастки, тому звертаються до первинного ринку в пошуках можливостей, але не усвідомлюють, що ризики там ще більш приховані та жорстокі. За допомогою аналізу даних у блокчейні ми виявили безліч шахрайських схем на первинному ринку, з яких найтиповішою є схема “мишачого складу”. Останнім часом токен TERMINUS місяця є яскравим прикладом, який заслуговує на глибоке вивчення для всіх учасників.

Повний розкриття схеми “мишачого складу”: від закупівлі за низькою ціною до штучного завищення ціни роботами

15 серпня 2024 року гаманець за адресою 0x99f5ae78dd2d54fdf5bb3098e147b15264469c02 купив понад 60 мільйонів токенів TERMINUS за дуже низькою ціною. Варто зазначити, що загальний обсяг пропозиції цього токена становить лише 100 мільйонів, а ця покупка вже охоплює понад 60% обігу. Це і є так званий “мишачий склад” — основні капітали тихо формують позицію перед публічним розпродажем, закладаючи основу для подальшого “зрізання” прибутку.

Після завершення закупівлі ці “кити” не тримали токени безпосередньо, а швидко розподіляли їх через автоматизовані програми на тисячі різних адрес, створюючи ілюзію широкого розподілу токенів серед багатьох власників. Такий спосіб маскування дозволяє звичайним інвесторам не помітити реальних ризиків — більшість токенів фактично зосереджені у кількох основних гаманцях.

Місяць прихованої підготовки і раптовий сплеск: інфлюенсери та бурхливий ринок

Після приблизно місяця накопичення, токен TERMINUS почав стрімко зростати. За короткий час він подорожчав у тисячі разів, а його ринкова капіталізація досягла 50 мільйонів доларів. У цей час багато відомих інфлюенсерів почали активно просувати цей токен у соцмережах, створюючи неймовірний ажіотаж і підштовхуючи його до вершини. Масова аудиторія, підхопивши тренд, почала масово входити, вважаючи, що знайшла наступний “мільярдний” токен.

Але вершина ринку — це лише початок розпродажу. За менше ніж тиждень ціна різко обвалилася, і ринкова капіталізація впала до 7.6 мільйонів доларів. Гаманці “мишачого складу” встигли вивести кілька мільйонів доларів, тоді як тисячі дрібних інвесторів залишилися “застряглими” на піку, втративши всі свої кошти.

Чому шахрайські схеми на первинному ринку постійно повторюються

Причина, чому такі шахрайські схеми на первинному ринку знову і знову успішні, полягає у нерівності інформації та відсутності належного регулювання. Основні гравці приховують реальні обсяги володінь через складні схеми розподілу, створюють фальшиву популярність за допомогою інфлюенсерів і емоційного маркетингу, а дрібні інвестори під впливом FOMO та жадібності не можуть втриматися. Кожен новий бум супроводжується подібними історіями, і кількість постраждалих зростає.

На первинному ринку дійсно існує шанс швидко збагатитися, але це також і жорстока гра між хижаком і здобиччю. За кожним вражаючим зростанням часто ховається ретельно спланована пастка. Щоб залишатися в безпеці, потрібно навчитися розпізнавати шахрайські схеми. Приклад з火星城 TERMINUS — це лише вершина айсберга: кожен елемент цієї історії заслуговує на увагу — дуже низька початкова ціна, раптове штучне завищення роботами, централізовані рекомендації інфлюенсерів, короткостроковий стрімкий ріст і потім різке падіння — стандартний сценарій шахрайства на первинному ринку.

Як дрібні інвестори можуть розпізнати і уникнути ризиків

По-перше, слід остерігатися токенів із надмірно високими короткостроковими зростаннями, особливо якщо у них немає реальних застосувань. По-друге, перевіряйте розподіл володінь через блокчейн-інструменти: якщо кілька адрес володіють понад 50% токенів, це сигнал до обережності. По-третє, звертайте увагу на інтенсивність і силу рекомендацій інфлюенсерів: коли кілька великих особистостей одночасно просувають один і той самий токен, це може бути ознакою “розпродажу”. І найголовніше — не піддавайтеся FOMO, пам’ятайте, що приховані шахрайські схеми на первинному ринку набагато більш витончені, ніж здається.

Правила гри на первинному ринку прості: ті, хто володіє інформацією, можуть “зрізати” тих, хто її не має. Або готуєтеся і стаєте розумним інвестором, або приймаєте участь у цій грі як здобич. Історія火星城 TERMINUS — лише вершина айсберга; подібні схеми повторюються у кожному циклі буму. Будьте пильними, тримайте очі відкритими — це єдиний спосіб вижити на первинному ринку.