Ray Trapani та Centra Tech: як Netflix розповідає про одну з найбільших крипто-аферу

Рей Трапані, шахрай, який став символом криптовалютних шахрайств, є центральною фігурою нового документального фільму Netflix, що обіцяє розкрити закулісся однієї з найбільших афер у історії криптовалют. Фільм «Bitconned», доступний з січня 2024 року на стрімінговій платформі, занурює глядачів у темний світ Centra Tech та його харизматичного засновника.

Шахрайство Рея Трапані та Centra Tech: зібрано 25 мільйонів доларів у 2017 році

У 2017 році, на піку спекулятивної лихоманки навколо Біткойна, Рей Трапані та його партнери Сохраб «Сем» Шарма і Роберт Фаркас створили Centra Tech — платформу, яка мала революціонізувати доступ до криптовалют за допомогою інноваційної дебетової картки. Однак цей привабливий проект приховував зовсім іншу реальність.

Рей Трапані та його партнери запустили первинне пропозицію монет (ICO), щоб залучити кошти, обіцяючи тисячам інвесторів технологічну революцію. Операція зібрала колосальну суму у 25 мільйонів доларів від довірливих учасників. Однак цей успіх базувався на суттєво неправдивих заявах і стратегічних пропусках, що мали за мету стимулювати інвестиції.

Законність цього збору коштів згодом була виявлена, що призвело до офіційних звинувачень проти Рея Трапані та його співучасників. Юридичні наслідки були суворими: Рей Трапані визнав свою провину і був засуджений до повернення 2 608 869 доларів у рамках відшкодування, а також отримав значний термін ув’язнення. Його співзасновник Сохраб Шарма також визнав провину і був оштрафований на 37 701 966 доларів — один із найважчих штрафів у історії криптовалютних шахрайств.

Документальний фільм «Bitconned» Браяна Сторкл: занурення у світ криптовалютних шахрайств

Браян Сторкл, відомий кінематографіст, автор таких робіт, як «Легенда острова кокаїну» та «Pez Outlaw», керував створенням «Bitconned», пропонуючи унікальний «дослідницький» погляд на підпільний світ криптовалют. Режисер не соромиться дати слово самому Рею Трапані, який відкрито розповідає про свою участь у цій ретельно спланованій афері.

За допомогою свідчень і архівних матеріалів судових процесів документальний фільм показує, як Рей Трапані, захоплений з дитинства незаконними шляхами збагачення, здійснив одну з найамбіційніших шахрайських операцій у галузі. Обвинувачення розкривають масштаб злочинів: злочинне співтовариство, фінансові шахрайства, телекомунікаційні шахрайства проти Centra Tech, злочини з використанням Venmo і Miami Exotics, шахрайство з кредитними картками в Інтернеті, незаконне зберігання зброї та порушення законів про наркотики.

Американська відповідь: створення робочої групи DNMDCC для боротьби з шахраями

Шахрайські схеми у світі криптовалют не обмежуються Centra Tech. Так, проект SafeMoon, колись перспективний, був змушений подати на банкрутство за главою 7, що розкриває ще одну масштабну аферу у секторі. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила членів його команди у порушенні правил продажу цінних паперів, тоді як Міністерство юстиції США провело арешти за підозрою у шахрайстві.

Ці численні скандали змусили владу вжити радикальних заходів. У червні 2023 року уряд США створив спеціальну робочу групу під назвою Darknet Marketplace and Digital Currency Crimes (DNMDCC), яка відповідає за боротьбу з криптовалютними шахрайствами на національному рівні. Ця ініціатива відображає зростаюче усвідомлення загроз, які становлять Рей Трапані та інші шахраї у секторі, де регулятори мають бути особливо пильними.