Бренда Чунга звинувачена в 11 федеральних злочинах у масштабному розслідуванні шахрайства HyperFund

У важливому розвитку одного з найбільших випадків шахрайства у криптовалютній галузі Міністерство юстиції США офіційно висунуло обвинувачення оператору HyperFund Бренді Чунга у 11 злочинах. Обвинувачення включають змову для здійснення електронного шахрайства, два випадки електронного шахрайства, сім випадків відмивання грошей та керування нелегальною фінансовою діяльністю. Якщо її визнають винною у всіх звинуваченнях, Чунга може отримати до 20 років позбавлення волі.

Схема на 1,7 мільярда доларів: як HyperFund ошукала інвесторів

Корені цієї шахрайської схеми сягають червня 2020 року, коли Бренда Чунга та її співучасник Сю Лі почали організовувати одну з найзухваліших афер у криптоіндустрії. За приблизно два роки — з середини 2020 до початку 2022 — пара нібито залучила понад 1,7 мільярда доларів від недобросовісних інвесторів по всьому світу. Вони просували HyperFund як легітимну майнингову компанію з гарантованим прибутком і стабільними доходами, обіцяючи привабливі повернення на інвестиції.

Насправді HyperFund працював як класична піраміда без реальних бізнес-операцій або джерел доходу. Інвестиції не використовувалися для реальної майнингової діяльності, а переказувалися для виплати попереднім інвесторам і збагачення операторів схеми. Аферу нарешті зруйнували у 2022 році, залишивши тисячі жертв у фінансових руїнах і з мінімальними шансами на відшкодування.

Зростаючі юридичні проблеми Бренди Чунга

Останнє висунуте обвинувачення Міністерства юстиції є ескалацією юридичних наслідків для Бренди Чунга. Обвинувачення з’явилися після того, як у січні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже пред’явила їй і Лі звинувачення у цінних паперах та нелегальних пропозиціях цінних паперів. Це дія SEC була спрямована на неправомірне просування HyperFund як нерегульованого інвестиційного інструменту.

Новий федеральний обвинувальний акт йде далі, додаючи звинувачення у відмиванні грошей поряд із електронним шахрайством — що свідчить про те, що слідчі простежили, як доходи від шахрайства приховувалися і переміщувалися через фінансову систему, щоб замаскувати їх незаконне походження.

Значення для криптоспільноти

Справа HyperFund є яскравим нагадуванням про регуляторні та кримінальні наслідки для тих, хто керує нелегальними інвестиційними схемами у криптовалютній сфері. З Брендою Чунга, яка тепер стикається з цивільними звинуваченнями SEC і кримінальним переслідуванням DOJ, що може призвести до десятків років ув’язнення, ця справа демонструє, що навіть масштабні шахрайства, спрямовані на тисячі жертв, не залишаються без уваги правоохоронних органів — хоча інвестори у такі схеми рідко повертають свої втрати.